Código de valores: Gree Real Estate Co.Ltd(600185) abreviatura de acciones: Gree Real Estate Co.Ltd(600185) No.: p 2022 – 024 Código de bonos: 150385, 143195, 143226, 151272, 188259
Bonos abreviados: 18 celosías 01, 18 celosías 02, 18 celosías 03, 19 celosías 01, 21 celosías 02
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
Consejos especiales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La 27ª reunión de la séptima Junta de Síndicos se celebró por votación por correspondencia el 24 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se enviará por correo electrónico, fax o servicio. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. Esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cancelación de la segunda recompra de las acciones restantes;
Conviene en que la empresa cancele la segunda recompra de 7173216 acciones restantes no concedidas en el sexto plan de acciones de los empleados y reduzca el capital social en consecuencia.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, la cancelación de la recompra de acciones y la correspondiente reducción del capital social deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El director independiente ha dado su consentimiento a la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la intención de cancelar la segunda recompra de las acciones restantes publicado por la empresa el mismo día.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad;
En la actualidad, el capital social de la empresa es de 19.044056 acciones, la séptima sesión de la empresa, celebrada el 25 de enero de 2022.
En la 24ª reunión del Consejo de Administración y en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 16 de febrero de 2022, se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la cancelación de la segunda recompra de acciones y el proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad, y se decidió cancelar La segunda recompra de acciones de 1226045 acciones y reducir el capital social correspondiente.
La empresa tiene la intención de cancelar la segunda recompra de 7.173216 acciones restantes y reducir el capital social en consecuencia. El capital social después de la cancelación es de 1.885055.795 acciones (12.261045 acciones de la segunda recompra de acciones que no han sido canceladas).
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la empresa publicado el mismo día.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos recuperados y los fondos recaudados economizados tras la terminación de la ejecución y la transferencia de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la terminación de la ejecución y la transferencia de parte de los proyectos de inversión de capital recaudado, que se publicará el mismo día, en el que los fondos recuperados y los fondos recaudados ahorrados se repondrán permanentemente de los fondos líquidos.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Se acordó que la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebraría a las 14.30 horas del 11 de abril de 2022. Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, se acordó presentar las propuestas I, II y III a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
Junta Directiva
25 de marzo de 2002
