Código de la acción: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) abreviatura de la acción: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) número de anuncio: 2022 – 17 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión del noveno Consejo de Administración en 2022 (en adelante, “la reunión”) se celebró el 24 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la Sede de la empresa mediante votación en combinación con la comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió por escrito, correo electrónico o fax el 14 de marzo de 2022, a la que asistirán nueve directores. En realidad, asistieron a la reunión 9 directores (de los cuales 7 asistieron a la reunión in situ, el Sr. Dai Yang, director independiente, y el Sr. Liu guoen, director independiente, participaron en la reunión en vídeo y expresaron sus opiniones, y votaron por medios de comunicación). Los supervisores y altos ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, y el procedimiento de convocatoria y celebración de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y la reunión fue legal y eficaz.
La reunión estuvo presidida por el Sr. Wang minghui, Presidente de la Junta de directores de la empresa. Tras un debate a fondo, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, véase la sección III, debate y análisis de la dirección, la sección IV, gobernanza empresarial y la sección VI, asuntos importantes del informe anual 2021 publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la administración en 2021
Para más detalles, véase la sección III, debate y análisis de la dirección, la sección IV, gobernanza empresarial y la sección VI, asuntos importantes del informe anual 2021 publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual sobre responsabilidad social 2021 y del informe ESG (medio ambiente, sociedad y gobernanza)
Para más detalles, véase el informe anual de responsabilidad social 2021 y el informe ESG (medio ambiente, sociedad y gobernanza) publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado el mismo día en la red de información Juchao (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, que se publicaron en la red de información Juchao el mismo día (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Al 31 de diciembre de 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendían a 3.633,92 millones de yuan, lo que representa un aumento del 11,09% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada era de 2.803,62 millones de yuan, lo que representa una disminución del 49,17% con respecto al año anterior, mientras que el beneficio neto retenido era de 3.338,63 millones de yuan, lo que representa un aumento del 15,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
La empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones 16 Yuan (impuestos incluidos), cada 10 acciones para enviar acciones rojas 4 acciones (impuestos incluidos), no a la reserva de capital para aumentar el capital social. De acuerdo con la proporción de distribución de este plan, el capital social total en la fecha de registro de la participación en la ejecución futura del plan de distribución se toma como la base para determinar finalmente la distribución total. El resto de los beneficios no distribuidos se distribuirán en años posteriores.
Entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios de la empresa y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, si el importe total de las acciones con derecho a la distribución de los beneficios de la empresa ha cambiado debido a la emisión de nuevas acciones, el ejercicio de incentivos de capital, la Conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, etc., la empresa ajustará el importe total de los dividendos de acuerdo con el principio de que la proporción de distribución por acción no ha cambiado. El plan de dividendos se ajusta a las normas contables y a las políticas conexas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
En 2022, Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) \ \ \
Objetivo principal del presupuesto 2022: se prevé que el beneficio neto no sea inferior al mismo período del año anterior.
Nota especial: Este presupuesto tiene por objeto aclarar los objetivos de funcionamiento y control interno de la empresa, no representa las previsiones de beneficios de la empresa para 2022, y mucho menos el compromiso con los inversores. La realización de los datos presupuestarios depende del entorno macroeconómico, la situación del mercado, el desarrollo de la industria y los esfuerzos del equipo de gestión de la empresa, etc. hay una gran incertidumbre, por lo que los inversores deben prestar especial atención.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el pago de los gastos anuales de auditoría (incluida la auditoría de control interno) de las empresas de contabilidad pública de China en 2021
Sobre la base de los servicios de auditoría prestados por las empresas de contabilidad pública de China, se propone que la remuneración de la auditoría del informe anual 2021 sea de 1,34 millones de yuan y la de la auditoría de control interno de 560000 Yuan, con un total de 1,9 millones de yuan.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría de la ocupación de fondos no operacionales por las empresas de contabilidad pública y otras transacciones de fondos conexas de las partes vinculadas de la empresa en 2021
Para más detalles, véase el informe especial de auditoría sobre el resumen de la situación de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas de la empresa de contabilidad pública en la red de información Juchao el mismo día (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
The Independent Director of the company carried out Special description of this Bill and issued Independent opinion.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Li shuangyou, Director Asociado, evitó la votación sobre la propuesta. Los directores independientes de la empresa aprobaron el proyecto de ley y emitieron opiniones independientes.
Para más detalles, véase el anuncio en línea de la empresa en la red de información Juchao el mismo día sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de las medidas administrativas para la remuneración y el examen del personal básico, incluidos los directores, supervisores y altos directivos, en 2021
De conformidad con las medidas para la gestión de la remuneración y la evaluación del personal básico, como los directores y supervisores, aprobadas por la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2019, celebrada el 29 de octubre de 2019 (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la evaluación de la remuneración de los directores y supervisores”), Y las “medidas de gestión de la remuneración y la evaluación del personal directivo superior” (en lo sucesivo denominadas “medidas de evaluación de la remuneración del personal directivo superior”) examinadas y aprobadas en la segunda reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 27 de agosto de 2019, y de conformidad con el informe de auditoría no garantizado emitido por la CPA, el beneficio neto de la empresa en 2021 fue de 2.796,34 millones de yuan, lo que representa una disminución de 2.714,7 millones de yuan con respecto al beneficio neto en 2020 de 5.511,04 millones de yuan. El aumento fue de – 49,26%.
Sobre la base de las disposiciones de las “medidas de evaluación de la remuneración de los directores y supervisores” y las “medidas de evaluación de la remuneración de los ejecutivos”, no se han cumplido las condiciones de evaluación de la actuación profesional de los directores y supervisores y del personal directivo superior de la empresa, por lo que Se recomienda que no se aplique el plan de incentivos a corto plazo para 2021 y la retirada del Fondo de incentivos para 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la estructura organizativa de la empresa para 2022
Frente a la nueva misión y visión, la empresa necesita iterar continuamente e innovar continuamente. Sobre la base de la empresa existente, la empresa diseña activamente la segunda curva de crecimiento para realizar la iteración de salto de los fabricantes de productos a los proveedores de soluciones integradas. Desde el diseño de la estructura de la Organización, la configuración del equipo de gestión de operaciones, la optimización de la integración empresarial, etc., la empresa ayudará al futuro desarrollo de la empresa, optimizará y perfeccionará la estructura de la Organización y determinará la estructura de la Organización del Grupo en 2022, como sigue:
1. Placa industrial y Plataforma de incubación de la innovación
La placa de la industria continúa consolidando el negocio existente, al mismo tiempo, desarrolla activamente la curva de crecimiento.
La Plataforma de incubación de la innovación se centra en la segunda curva de crecimiento de la construcción ecológica de productos y servicios alrededor de la pista estratégica. A saber: crear una nueva plataforma de investigación y desarrollo impulsada por la tecnología; Crear soluciones de usuario como el núcleo del negocio Bu; Construir la línea de inversión de manera integral y sistemática.
2. Plataforma de apoyo funcional y Plataforma de servicios compartidos
Liderar, supervisar, servir y empoderar, enfatizar el servicio y el control, reorganizar y perfeccionar las funciones clave de la Sede, ayudar a la incubadora de nuevos negocios y estandarizar el servicio con el negocio de stock. Centrarse en la asignación racional de recursos, orientar y supervisar las operaciones de cumplimiento del Grupo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para la Oficina del Grupo
Teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración autoriza a la Oficina del Grupo a adoptar las siguientes decisiones:
1. En el caso de las inversiones en el extranjero (incluidas, entre otras cosas, las inversiones en acciones, las inversiones en proyectos, etc.) y la compra o venta de activos que cumplan las disposiciones de la ley, el volumen de Negocios de las transacciones (incluidas las deudas y los gastos asumidos) representará menos del 5% (incluido) de los activos netos auditados de la empresa en el último período y se ejecutará con la aprobación de la Oficina del Grupo. El importe total autorizado durante el período de autorización no excederá del 5% de los activos netos auditados del último período (incluidos). Si las transacciones conexas entrañan transacciones conexas, deben excluirse de la cuota autorizada y los procedimientos de adopción de decisiones deben llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
2. En cuanto a las donaciones extranjeras que cumplan las disposiciones de la ley, ① los proyectos de donaciones extranjeras con una sola cantidad inferior a 5 millones de yuan (incluidos) se ejecutarán previa aprobación de la Oficina del Grupo; La autoridad de examen y aprobación de los proyectos de donación externa ejecutados por etapas y por lotes se determinará sobre la base del importe total de las etapas y por lotes (lo mismo que a continuación); La cantidad total autorizada dentro del plazo de autorización no excederá de 50 millones de yuan (incluidos); Los proyectos de donación externa con una cantidad única superior a 5 millones de yuan (excluido) y una cantidad acumulada superior a 50 millones de yuan (excluido) dentro del plazo autorizado serán propuestos por la Oficina del Grupo y ejecutados después de la aprobación del Consejo de Administración.
El mandato será de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de las reuniones de la Oficina del Grupo
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos, y de conformidad con la autorización del Consejo de Administración de la empresa para la reunión de la Oficina del Grupo, se modifican los capítulos I, III, VI y VII del reglamento de la reunión de la Oficina.
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Reglamento de la Oficina publicado.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión parcial de la empresa
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2021), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisión de 2022) y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 5 – gestión de los asuntos de divulgación de información (revisión de 2022), a fin de normalizar el cumplimiento de las obligaciones de divulgación de información de las empresas y fortalecer la gestión de los asuntos de divulgación de información, A fin de mejorar la calidad de la divulgación de información y proteger los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas, y teniendo en cuenta los Estatutos de la sociedad y la situación real de la sociedad, se han revisado algunos sistemas de gestión de la sociedad, como se indica a continuación:
1. Sistema de gestión de la divulgación de información;
2. Sistema interno de presentación de informes sobre información importante;
3. Sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
Los tres sistemas anteriores entrarán en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa y se suprimirán los sistemas correspondientes publicados en 2007 y 2010, respectivamente.
