Código de la acción: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) abreviatura de la acción: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) número de anuncio: 2022 – 18 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Anuncio de resolución de la primera reunión de la novena Junta de supervisores en 2022
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera reunión de la novena Junta de supervisores en 2022 (en adelante, la “reunión”) se celebró in situ en la Sala de conferencias de la Sede de la empresa el 24 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por escrito, correo electrónico o fax el 14 de marzo de 2022. La Junta de supervisores estará presente en persona y autorizada a asistir a cinco supervisores. El supervisor Wu Qun no pudo asistir a la reunión en persona por razones de trabajo, autorizó al Presidente de la Junta de supervisores you guanghui a asistir y ejercer el derecho de voto, la reunión ejerció efectivamente el derecho de voto de 5 votos. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores you guanghui. Los supervisores participantes examinaron cuidadosamente los siguientes temas y propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 publicado el mismo día en la red de información Juchao (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del informe anual sobre responsabilidad social 2021 y del informe ESG (medio ambiente, sociedad y gobernanza).
Para más detalles, véase el informe anual de responsabilidad social 2021 y el informe ESG (medio ambiente, sociedad y gobernanza) publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )). Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, y expresar las siguientes opiniones: la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto de conformidad con las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y ha establecido un sistema de auditoría del control interno de la empresa y personal conexo; Garantiza la supervisión y aplicación efectivas del sistema de control interno de la empresa.
En 2021, de acuerdo con la situación de la gestión de la producción, la empresa optimizará aún más algunas funciones institucionales internas para que la estructura organizativa de la empresa pueda adaptarse mejor al desarrollo de empresas modernas. La empresa se adhiere a los principios de la adaptabilidad y la importancia del sistema de control interno, actualiza y perfecciona el sistema de control interno a tiempo durante el año, lleva a cabo periódicamente la evaluación del control interno sobre la base de la gestión general del riesgo, supervisa diariamente la ejecución del control interno y mejora eficazmente el nivel de funcionamiento y gestión de la empresa.
La Junta de supervisores prestó atención continua al funcionamiento del control interno de la empresa y llevó a cabo la inspección y supervisión, y consideró que el sistema de control interno de la empresa desempeñaba un mejor papel en la prevención y el control de los riesgos en todos los aspectos de la gestión y el funcionamiento. La evaluación general del control interno de la empresa en la autoevaluación del control interno de la empresa es objetiva, completa y verdadera.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examinar y aprobar el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, y expresar las siguientes opiniones: 1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las Normas y reglamentos de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar fielmente la situación operacional y financiera de la empresa en todos los aspectos;
3. Antes de presentar el presente dictamen, la Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, que se publicaron en la red de información Juchao el mismo día (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
La empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones 16 Yuan (impuestos incluidos), cada 10 acciones para enviar acciones rojas 4 acciones (impuestos incluidos), no a la reserva de capital para aumentar el capital social. De acuerdo con la proporción de distribución de este plan, el capital social total en la fecha de registro de la participación en la ejecución futura del plan de distribución se toma como la base para determinar finalmente la distribución total. El resto de los beneficios no distribuidos se distribuirán en años posteriores.
Entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios de la empresa y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, si el importe total de las acciones con derecho a la distribución de los beneficios de la empresa ha cambiado debido a la emisión de nuevas acciones, el ejercicio de incentivos de capital, la Conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, etc., la empresa ajustará el importe total de los dividendos de acuerdo con el principio de que la proporción de distribución por acción no ha cambiado. El plan de dividendos se ajusta a las normas contables y a las políticas conexas. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
En 2022, Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) \ \ \
Objetivo principal del presupuesto 2022: se prevé que el beneficio neto no sea inferior al mismo período del año anterior.
Nota especial: Este presupuesto tiene por objeto aclarar los objetivos de funcionamiento y control interno de la empresa, no representa las previsiones de beneficios de la empresa para 2022, y mucho menos el compromiso con los inversores.
La realización de los datos presupuestarios depende del entorno macroeconómico, la situación del mercado, el desarrollo de la industria y los esfuerzos del equipo de gestión de la empresa, etc. hay una gran incertidumbre, por lo que los inversores deben prestar especial atención.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Las cuestiones relacionadas con la propuesta se refieren a las transacciones con partes vinculadas, y Wu Qun, supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta. Para más detalles, véase el anuncio en línea de la empresa en la red de información Juchao el mismo día sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría de la ocupación de los fondos no operacionales por las empresas contables y el resumen de las transacciones de otros fondos conexos de las partes vinculadas de la empresa
Para más detalles, véase el informe especial de auditoría sobre el resumen de la situación de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas de la empresa de contabilidad pública en la red de información Juchao el mismo día (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia
Junta de supervisores
24 de marzo de 2022
