Código de valores: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) valores abreviados: changfei Fiber Bulletin No.: p 2022 – 009 Bond Code: 175070 Bond Abreviatura: 20 changfei 01
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa”) la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró in situ y por medios de comunicación el 25 de marzo de 2022. La notificación de la reunión y los materiales de la propuesta se han entregado a todos los directores para su examen de conformidad con los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). La reunión estará presidida por el Presidente, Sr. Majie. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas mediante votación punto por punto y se adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe anual de la Junta de Síndicos 2021
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual sobre el desempeño de los directores independientes para 2021
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Examen y aprobación del informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y el resumen, as í como del anuncio de resultados anuales auditados para el año terminado el 31 de diciembre de 2021;
Conviene en que el informe anual 2021 y el resumen preparados por la sociedad de conformidad con las normas de cotización, los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes de la autoridad reguladora de valores, y el anuncio anual de resultados auditados para el año terminado el 31 de diciembre de 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el sitio web de la bolsa de valores de Hong Kong Limited (www.hkexnews.hk).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de los estados financieros correspondientes a 2021 preparados de conformidad con las normas internacionales de contabilidad
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre el examen y la aprobación del informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza y el informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021, véase la publicación en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el sitio web de la bolsa de valores de Hong Kong Limited (www.hkexnews.hk).
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el sitio web de la bolsa de valores de Hong Kong Limited (www.hkexnews.hk).
The Independent Director issued an independent Opinion on relevant Matters, detailed in the same day disclosed in the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the relevant matters deliberated at the 17th meeting of the Third Board of Directors.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 2,81 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de los derechos. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 7.579505.108 acciones, con lo que se calculó el dividendo en efectivo total previsto de 2.129713.335 Yuan (incluidos los impuestos), que representaba aproximadamente el 30,1% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de la empresa cotizada en 2021. Los dividendos no se entregarán a las acciones rojas ni se convertirán en capital social mediante reservas de capital, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastrarán al año siguiente. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (anuncio no: p.2022 – 012).
The Independent Director issued an independent Opinion on relevant Matters, detailed in the same day disclosed in the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) Opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la 17ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de los resultados de la evaluación de la actuación profesional de la empresa en 2021
The Independent Director issued an independent Opinion on relevant Matters, detailed in the same day disclosed in the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) Opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la 17ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022”
Acuerda renovar KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor financiero y Auditor de control interno de la empresa para 2022, y autoriza a la dirección a determinar los gastos de auditoría. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa en 2022 (número de anuncio: p.2022 – 011).
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones conexas, que se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant deliberations at the 17th meeting of the Third Board of Directors and the independent opinion of the Independent Director on relevant deliberations at the 17th meeting of the Third Board of Directors.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores
The Independent Director issued an independent Opinion on relevant Matters, detailed in the same day disclosed in the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) Opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la 17ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cantidad de garantía externa de la empresa y sus empresas afiliadas para 2022
Aprueba el importe total de la garantía externa de la empresa y sus filiales en 2022, que asciende a unos 1.336 millones de yuan, y acuerda conceder a cualquier director un acuerdo de autorización para ajustar el importe real de la garantía y la aplicación específica de cada empresa de acuerdo con las necesidades reales de cada empresa subordinada dentro del importe de la garantía, como se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la cantidad de garantía externa de la empresa y sus filiales en 2022 (anuncio no: p.2022 – 013).
The Independent Director issued an independent Opinion on relevant Matters, detailed in the same day disclosed in the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) Declaración Especial y opinión independiente del director independiente sobre la garantía externa.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda por las empresas
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó por unanimidad la propuesta, que incluye: 1. Acordar que la empresa emita instrumentos de financiación de la deuda cuyo saldo total del principal pendiente no supere los 2.500 millones de yuan y cuyo plazo no supere los 10 años. Sobre la base de los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, los fondos recaudados emitidos se utilizarán para satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, ajustar la estructura de la deuda, complementar el capital de trabajo o la inversión en proyectos, prevenir y controlar epidemias, etc. 2. Conviene en que los instrumentos de financiación de la deuda que la empresa tiene previsto emitir incluyen, entre otros, los bonos corporativos, los bonos corporativos y los instrumentos de financiación de la deuda en el mercado interbancario de bonos, como los bonos corporativos, los bonos corporativos y los instrumentos de financiación de la deuda a medio plazo, los bonos de financiación a corto plazo y los bonos de financiación a corto plazo, etc., que pueden ser de un solo vencimiento o una combinación de varios tipos de vencimiento. El Consejo de Administración y las personas autorizadas por el Consejo de Administración determinarán la composición específica del período y las variedades de cada período de conformidad con las disposiciones pertinentes y las condiciones del mercado; 3. Conviene en que los instrumentos de financiación de la deuda se emitan de manera que sean aprobados, registrados o registrados por las autoridades reguladoras competentes de conformidad con las disposiciones pertinentes, una vez o por etapas, públicos o privados, etc.; 4. Conviene en que el período de validez de la resolución sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda por la empresa es de 24 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. 5. Conviene en autorizar al Consejo de Administración de la empresa a que, de conformidad con las necesidades operacionales de la empresa y las condiciones del mercado en ese momento, adopte todas las decisiones necesarias sobre todas las cuestiones relacionadas con la emisión de instrumentos de financiación de la deuda, incluidas, entre otras, las siguientes:
Decidir las cuestiones relativas a la emisión, como el tema de la emisión, el tipo de instrumento de financiación de la deuda emitido, la escala de emisión, el modo de emisión, el lugar de emisión, el calendario de emisión, el plazo de emisión, la cantidad de emisión de cada período específico de instrumento de financiación de La deuda, el uso de los fondos recaudados, el precio de emisión, el tipo de interés de emisión, el objeto de emisión, el método de suscripción, el propósito de emisión y el método de garantía, etc.;
Decide contratar a las instituciones profesionales y al personal de las agencias de suscripción, las agencias de calificación crediticia, las instituciones de auditoría y los bufetes de abogados para que se ocupen de las cuestiones relacionadas con la emisión;
Solicitar a las autoridades reguladoras competentes pertinentes la aprobación, el registro y el registro de la emisión;
Firmar, ejecutar y modificar contratos, acuerdos y documentos relacionados con la emisión de instrumentos de financiación de la deuda; Selección del Administrador fiduciario de bonos y establecimiento de normas para las reuniones de los tenedores de bonos, según proceda;
En caso de cambio de la política de emisión de la autoridad reguladora o de las condiciones del mercado, salvo en lo que respecta a las cuestiones que deban ser objeto de una nueva votación en la Junta General de accionistas en virtud de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, en la medida autorizada por la Junta General de accionistas, El programa específico de emisión de instrumentos de financiación de la deuda, etc., podrá ajustarse en consecuencia sobre la base de las opiniones de la autoridad reguladora o de las condiciones del mercado en ese momento;
Ocuparse de otras cuestiones relacionadas con la emisión, cotización o cotización de instrumentos de financiación de la deuda;
Cualquier otra cuestión específica relacionada con la emisión de instrumentos de financiación de la deuda. 6. Conviene en que el Consejo de Administración, previa autorización de la Junta General de accionistas, autorice al Presidente de la sociedad a actuar como persona autorizada por el Consejo de Administración en nombre de la sociedad, de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas y la autorización del Consejo de Administración, a adoptar decisiones concretas y a ocuparse de las cuestiones relativas a los instrumentos de financiación de bonos mencionados. 7. The Board of Directors authorized the Chairman to make decisions over the above – mentioned scope, which shall be considered and adopted by the Board of Directors when the debt Financing instruments are actually issued within the range of no more than rmb500 million in a single issue and no more than rmb1500 million in a Cumulative Issue after approval, Recording or Registration by the authori 8. La validez de la autorización mencionada será de 24 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si, durante el período de validez de la autorización, el Consejo de Administración o una person a autorizada por el Consejo de Administración ha decidido que la emisión o emisión parcial de que se trate no ha sido aprobada, autorizada, registrada o registrada por la autoridad supervisora, o si la emisión, licencia, registro o registro de la Autoridad supervisora no se ha completado, la autorización para el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración seguirá siendo válida hasta la fecha en que se haya completado la emisión de que se trate.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de seguir optimizando la estructura orgánica existente
Sobre la base de la estructura original de seis centros y cuatro divisiones, se acordó establecer el laboratorio nacional clave de la tecnología de preparación de fibra óptica y cable óptico de la empresa como centro funcional de operaciones independientes de primer nivel.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del plan de actividades anual 2022
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Se acordó autorizar a la dirección a convocar oportunamente la junta general anual de accionistas 2021 para examinar las propuestas pertinentes.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
