Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
Informe anual de los directores independientes 2021
Miembros de la Junta:
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, las normas de supervisión y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, Todos los directores independientes de la empresa changfei asistirán a la reunión en 2021 con diligencia y diligencia, de conformidad con las responsabilidades y los derechos de los directores independientes, y prestarán atención a las transacciones conexas, las garantías externas, la distribución de beneficios, La renovación del nombramiento de la empresa contable y otras cuestiones importantes emitieron opiniones independientes, y emitieron opiniones independientes por escrito de conformidad con las disposiciones, a fin de salvaguardar los intereses generales de todos los accionistas, incluidos los accionistas minoritarios y la empresa, ha desempeñado mejor el papel de director independiente. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
En 2021, la empresa tenía cuatro directores independientes, a saber, el Sr. Bingsheng Teng (Teng binsheng), el Profesor Liu Deming, el Sr. Song Wei y el Dr. Huang Tianyou. El número de directores independientes de la empresa no será inferior a un tercio del número de directores, que serán profesionales en los ámbitos económico y de las comunicaciones ópticas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la proporción de directores independientes y la asignación profesional de las empresas que cotizan en bolsa. En el reglamento de trabajo de los directores independientes y en el reglamento de trabajo de la estrategia, la auditoría, la designación y la remuneración de los comités profesionales establecidos por el Consejo de Administración, la empresa ha aclarado las condiciones de servicio, el nombramiento, la elección y el procedimiento de sustitución de los directores independientes, as í Como los derechos y obligaciones conexos, a fin de garantizar que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones de manera independiente y prudente.
La situación básica de los directores independientes actuales es la siguiente:
Antecedentes independientes afectados por el empleo a tiempo parcial
Mr. Teng binsheng joined the Yangtze Business School as independent non – Executive Director at the end of 2006
Actualmente es Vicepresidente y profesor de estrategia. Compañía de: Haisco Pharmaceutical Group Co.Ltd(002653) Medicine
Mr. Teng binsheng in 1998 at City University Group Co., Ltd.
Doctor en gestión estratégica, 1998 – 2006 Strategy, Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Science and Technology Co., Ltd.
Teng Bin enseña en la Universidad George Washington Business Management Company (No. 11, 2021)
Profesor asociado de estrategia, supervisor de doctorado, retirado el 29 de marzo), Wanda
Disfruta de una educación permanente y es responsable de la estrategia de desarrollo hotelero de la Universidad.
Proyecto de doctorado en dominios. Mr. Teng binsheng since 2020 Litian Film Holdings Limited
Como director independiente de la empresa a partir del 17 de enero. División
Mr. Liu Deming is currently Professor of Huazhong University of Science and Technology, Wuhan Guanggu aoyuan Science and Technology Unit
Liu Deming, miembro del Comité de expertos en Internet de próxima generación de China, Director de guangtong Communications Co., Ltd., Wu no
Director Ejecutivo de la sociedad china de Ingeniería óptica, comunicaciones ópticas
Director del Comité de expertos en redes de información, Director Ejecutivo y Director General de Next Generation Limited
Director Gerente del Laboratorio Nacional de ingeniería de sistemas de acceso a Internet, Wuhan anjian Optoelectrónica
Ren, Secretario General de Wuhan Internet of things Industry Association. Supervisor de Liu Sensing Co., Ltd.
Mr. Deming went to Germany from 1994 to 1996 to Wuhan Morning Light Optoelectronic Devices
Universidad de Islamabad, 1999 supervisor de Huazhong Co., Ltd., Wuhan Yu
Doctorado de la Universidad de Ciencia y tecnología, de 1999 a 1999
2000 Visiting Independent Director, Henan Shijia, Nanyang University of Technology, Singapore
Huazhong University of Science and Technology Co., Ltd.
Departamento de ingeniería electrónica (actualmente director independiente, División de óptica e informática electrónica)
Director. Mr. Liu Deming since January 2020
17 como director independiente de la empresa.
Mr. Song Wei has served as Hai Hua Tax since 2001
Chairman and Chief Executive Officer firms Limited
Socio, y ha sido miembro de seanews desde 2008
Presidente de Science and Technology Co., Ltd. Antes de eso, Song
Mr. Wei served as finance from 1985 to 1993
Jefe de sección y auxiliar de la administración tributaria del petróleo marino del Ministerio de Relaciones Exteriores
Investigador gerente; Contable de 1993 a 1995
Song Wei Hong Kong KPMG International Accountants’ Internal Training Tax
División; Impuesto nacional de 1995 a 1998
Investigador auxiliar del Departamento de Administración Tributaria de la administración general de Asuntos Exteriores;
De 1998 a 2001 por la administración fiscal del Estado
China International Tax Advisory sent to Hong Kong
Director of (Hong Kong) Limited. Mr. Song Wei
Como independiente de la empresa a partir del 17 de enero de 2020
Director.
Mr. Huang Tianyou is currently independent non – Executive Director of COSCO Maritime Port Limited
Director Ejecutivo, Director General Adjunto y empresa de la empresa: China zhengtong Automobile Company
Chairman of the Government Committee, and the Financial Reporting Vehicle Services Holdings Limited, Hong Kong
Chairman of the Bureau, Hong Kong ICAC Review and Reporting Division, JS global Life Limited
Member of the Advisory Committee and Hong Kong Management Professional Association Strategy, Company, xinqiang
Miembro de la Junta Directiva de la sociedad de Dios amarillo.
Mr. Huang Tianyou Managing Co., Ltd. In 1992, I.T. No.
Licenciado en la Universidad Andrews en Michigan (Estados Unidos)
Licenciado en Administración de empresas y retirado el 30 de marzo de 2007), Shanghai
Doctorado en Administración de empresas en la Universidad Politécnica de Hong Kong
Bit. Mr. Huang Tianyou since 17 January 2020 SHARES LIMITED (in 2021)
Como director independiente de la empresa. Renuncia el 11 de junio de 2006)
Todos los directores independientes de la empresa cumplen estrictamente los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, y no hay más de cinco empresas que cotizan en bolsa a tiempo parcial en el país y en el extranjero, lo que no afecta a la independencia.
Desempeño anual de los directores independientes
Participación en la Junta General de accionistas y en el Consejo de Administración
En ausencia de asistencia en persona
Nombre del Director
Número de reuniones de accionistas
Teng binsheng 1 1 0 0
Liu Deming 1 1 0 0
Song Wei 1 1 0 0
Huang Tianyou 1 1 0 0
En 2021, la empresa celebró seis reuniones del Consejo de Administración, a las que asistieron directores independientes, como se indica a continuación:
En ausencia de asistencia en persona
Nombre del Director
Número de reuniones de la Junta
Teng binsheng 6 6 0 0
Liu Deming 6 6 60 0
Song Wei 6 6 0 0
Huang Tianyou 6 6 0 0
En 2021, la empresa celebró un total de 8 reuniones de comités profesionales, de las cuales 1 del Comité de estrategia, 6 del Comité de auditoría, 1 del Comité de nombramientos y remuneración, y la asistencia de directores independientes a las reuniones fue la siguiente (número real de participantes / número de participantes):
Nombramiento y remuneración de la auditoría estratégica
Nombre del Director
Comité del Comité
Teng binsheng 1 / 1 0 / 0 1 / 1
Liu Deming 0 / 0 6 / 6 0 / 0
Song Wei 0 / 0 6 / 6 1 / 1
Huang Tianyou 0 / 0 6 / 6 0 / 0
Durante el período de no reunión, el director independiente llevó a cabo una investigación seria de la empresa y se enteró oportunamente de la situación de la supervisión del mercado de capitales, el desarrollo de la industria y el desarrollo de la empresa mediante la lectura de la información actualizada proporcionada por la empresa a los directores sobre el negocio, el Estado de funcionamiento y las perspectivas de la empresa, as í como sobre el último desarrollo y los cambios de las normas de supervisión de la lista. Al escuchar los informes especiales de la dirección y los departamentos y filiales pertinentes sobre las preocupaciones y prioridades de los directores independientes, conocer oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, dar consejos sobre el funcionamiento y el desarrollo de la empresa a través de sus propios conocimientos especializados, servir a los accionistas con prudencia, fidelidad y diligencia y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Iii. Información sobre las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes (I) utilización de los fondos recaudados
El 26 de marzo de 2021, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020” examinado en la décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa: el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020” de la empresa reflejaba de manera veraz, precisa y completa el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados durante el período de que se informa, sin ningún registro falso, Una declaración engañosa u omisión material. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020 han cumplido los procedimientos necesarios y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización en bolsa, las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc., y no existen irregularidades en la gestión de los fondos recaudados. Transacciones con partes vinculadas
El 29 de enero de 2021, Proyecto de ley sobre la firma del acuerdo marco de ventas y compras 2021 y la aprobación del límite máximo de la cantidad de transacción con sinotrust y sus filiales examinado por el director independiente de la empresa en la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa; proyecto de ley sobre la firma del acuerdo marco de compras 2021 y La aprobación del límite máximo de la cantidad de transacción con Nokia Bell y sus filiales en Shanghai Opiniones independientes: el límite superior del importe de las transacciones en virtud del acuerdo marco de compra y venta firmado entre la empresa y China huaxin Post & Technology Co., Ltd. Y sus filiales, as í como el límite superior del importe de las transacciones en virtud del acuerdo marco de compra y el acuerdo firmado con Shanghai Nokia Bell Co., Ltd. Y sus filiales, son justos y razonables, y se llevan a cabo en el curso ordinario y cotidiano de los negocios, sin perjuicio de la empresa y sus accionistas, en particular China, Situación de los intereses de los accionistas minoritarios.
El 29 de enero de 2021, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la “propuesta de adquisición de acciones del sistema de luz voladora larga” examinada por la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa: esta transacción es la participación de la empresa en la lista pública y la formación de la oferta ganadora, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo los procedimientos de votación necesarios para las transacciones conexas, y esta transacción redunda en interés de todos los accionistas y la empresa que cotiza en bolsa.
202112
