Director independiente
Opiniones independientes sobre las cuestiones examinadas en la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) \ Expresamos nuestra opinión independiente sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de marzo de 2022 por changfei Fiber optic cable Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”), como sigue:
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Después de la verificación, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede llevar a cabo eficazmente, cada sistema cumple con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos, no hay defectos importantes en el control interno, ha alcanzado el objetivo del control interno de la empresa. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno 2021.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de las acciones, la empresa distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2,81 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y se espera que el dividendo en efectivo total de 2.129713.355 Yuan (incluidos los impuestos) represente aproximadamente el 30,1% de los beneficios y beneficios distribuibles de la empresa en 2021. Los dividendos no se entregarán a las acciones rojas ni se convertirán en capital social mediante reservas de capital, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastrarán al año siguiente. Tras la verificación, creemos que:
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes de la bolsa de Shanghai, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre la distribución de los beneficios y la situación real de la empresa, creemos que el plan de distribución de los beneficios de la empresa 2021 propuesto por el Consejo de Administración se ajusta a la situación real de la empresa y a las políticas de dividendos pertinentes, como los Estatutos de la empresa, y logra un rendimiento razonable de la inversión para los inversores. Además, se presta atención al desarrollo sostenible de la empresa y se salvaguardan los intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre los resultados de la evaluación de la actuación profesional de la empresa en 2021
Después de la verificación, creemos que el resultado de la evaluación de la actuación profesional de la dirección de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y en la propuesta de optimización del sistema de gestión de la remuneración de la empresa aprobada por la empresa, que puede motivar eficazmente el entusiasmo y la iniciativa de la dirección, es beneficioso para el desarrollo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones y la base de su determinación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los documentos normativos, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de sus accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con los resultados de la recompensa de desempeño corporativo para 2021.
Opinión independiente sobre la renovación del nombramiento de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022
KPMG huazhen tiene la calificación de participar en el negocio relacionado con los valores. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021 y durante la auditoría especial, la auditoría de los estados financieros y la auditoría del control interno, KPMG ha seguido las leyes y reglamentos pertinentes sobre los requisitos de independencia, ha sido diligente y concienzudo, ha emitido opiniones de auditoría independientes de manera justa y razonable, ha cumplido las normas de supervisión en materia de competencia profesional, protección de los inversores, independencia e integridad, etc. La reputación de la marca es buena. El procedimiento de examen y la base de la propuesta se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los documentos normativos, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de sus accionistas, en particular los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en renovar KPMG como auditor financiero y Auditor de control interno para 2022, y en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para Dong jiangao
Tras la verificación, creemos que la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos se ajusta a las normas pertinentes y a la situación real de la empresa, lo que es beneficioso para proteger mejor los derechos e intereses pertinentes de esas personas y promover aún más el mejor desempeño de sus funciones, sin perjuicio de los derechos e intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y la base para la determinación de la propuesta se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, etc.
Por lo tanto, acordamos comprar el seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la cantidad de garantía externa de la empresa y sus filiales en 2022
Después de la verificación, creemos que: la empresa y sus empresas afiliadas de acuerdo con las necesidades de negocio para llevar a cabo la garantía externa, no hay transferencia de recursos o transferencia de beneficios, en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la cantidad de garantía externa de la empresa y sus filiales para 2022, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
(esta página, sin texto, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la 17ª Reunión de la tercera Junta)
Firma del director independiente:
25 de marzo de 2022
