Stock Code: Oriental Times Media Corporation(002175) Stock shortname: ST East Net Bulletin Number: 2022 – 012 Oriental Times Media Corporation(002175)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se celebró por correo electrónico, teléfono, SMS y Wechat el 21 de marzo de 2022, y se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 10.30 horas del 25 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Qun, Presidente de la Junta, con un total de nueve directores de la empresa y nueve directores que asistieron a la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La Junta examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la reunión aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Los directores independientes de la empresa, Chen shouzhong, shouqi y Ding Jianan, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021 y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de trabajo del director independiente 2021, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados el mismo día.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Los directores participantes escucharon atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Director General de la empresa y consideraron que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración en 2021, y que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor principal de la dirección en 2021.
3. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen.
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados para la divulgación de información el mismo día. Para más detalles sobre el informe anual 2021, véanse los medios de comunicación designados para la divulgación de información en el mismo día: Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021.
Los principales datos financieros auditados de la empresa para 2021 son los siguientes:
2021 aumento o disminución en 2020 en comparación con el año anterior
Ingresos de explotación (Yuan) 2338078747321153604051 10,53%
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
(Yuan)
Deducciones atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa no – 4236702134 – 9256779087 54,23%
Beneficio neto de las pérdidas y ganancias recurrentes (Yuan)
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales: 1.092701,58 3.919519,61 a 127,88%
(Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 03206 – 08421138,07%
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 03206 – 08421138,07%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos no aplicable no aplicable no aplicable
A finales de 2021 a finales de 2020
Aumento o disminución
Activos totales (Yuan) 6165124875661495510803 0,25%
Activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
(Yuan)
El contenido específico se detalla en la sección X del informe anual 2021 y en el informe financiero. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
6. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios para 2021.
Después de la auditoría de Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido de la empresa era de – 162645698879 Yuan. Por lo tanto, la empresa 2021 no tiene la intención de realizar dividendos en efectivo, ni de transferir fondos de reserva de capital al capital social y a las acciones de bonificación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Proyecto de ley sobre la confirmación del plan de remuneración de los directores no independientes, los directores ejecutivos y los directores independientes en 2021, resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 9 abstenciones.
En 2021, la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa se detalla en la sección 4 del informe anual 2021, la gobernanza empresarial 3, la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
La propuesta se refiere a la remuneración de todos los directores y, sobre la base del principio de prudencia, se presenta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
8. Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Conferencia aprobó la “propuesta sobre la solicitud de revocación de la aplicación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista y otras advertencias de riesgo a la negociación de acciones de la empresa”.
Según el informe anual de auditoría de la empresa publicado por Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), los activos netos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa a finales de 2021 ascendían a 324880.753,35 Yuan, y la situación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista ya no existía en el período anterior. Además, la opinión de auditoría de los estados financieros de la empresa en 2021 es la opinión estándar sin reservas, se ha eliminado la incertidumbre de la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa y no se han aplicado otras advertencias de riesgo en la negociación de acciones de la empresa en el período anterior.
Además, la empresa no tiene “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies” en las disposiciones que conducen a la alerta de riesgo de salida de la lista y otros factores de alerta de riesgo, la información detallada se divulga en el mismo día en la red de información de marea “sobre la solicitud de revocación de la aplicación de la alerta de riesgo de salida de la lista y otras advertencias de riesgo a las transacciones de acciones de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
La empresa ha solicitado a la bolsa de Shenzhen que cancele la aplicación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista y otras advertencias de riesgo a la bolsa de valores de la empresa.
9. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta de modificación de algunos artículos de los estatutos.
Debido a la conversión de la reserva de capital en acciones en la reorganización de la sociedad, lo que da lugar a un aumento del capital social de la sociedad, es necesario modificar las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre el capital social. Además, debido a la revisión de las normas y reglamentos, como las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en enero de 2022), la empresa modifica y ajusta algunas disposiciones de los Estatutos de conformidad con las últimas normas de supervisión. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de tide.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
El Consejo de Administración de la empresa acordó seguir nombrando a Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
The Independent Director of the company has expressed an independent opinion about this Proposal.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
11. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará a tiempo a las 14.30 horas del 15 de abril de 2021. Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Dictamen de aprobación previa del director independiente;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2002
