Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) \ \ \ \ Se examinaron cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa. Trabajar diligentemente para salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de nuestras funciones como directores independientes en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
Asistencia de directores independientes al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Continuidad
Asistencia in situ durante el período que abarca el informe
Directores independientes ausentes dos veces no presentes en persona en el Consejo de Administración
Número de reuniones de la Junta
Sesión del Consejo
Xie zhuyun 11 0 11 0 0 no 6
Gong Jie Ning 11 0 11 0 0 no 6
Shen Xiaojun 8 0 8 0 no 5
Este año, hemos examinado y examinado cuidadosamente la información pertinente y las cuestiones pertinentes examinadas en cada reunión de la Junta, hemos ejercido el derecho de voto con cautela y hemos emitido dictámenes válidos sobre las propuestas pertinentes que requieren votación.
Situación de la opinión independiente
Somos diligentes y concienzudos, entendemos el funcionamiento de la empresa en detalle, expresamos opiniones objetivas e independientes sobre las cuestiones debatidas por el Consejo de Administración, y prestamos atención a las principales transacciones conexas, la designación de directores, el nombramiento de personal directivo superior y la contratación de empresas de contabilidad. En 2021, emitimos una opinión independiente sobre la situación de la garantía de la empresa, el plan de distribución de beneficios, etc.
En la 33ª reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 21 de abril de 2021, expresamos opiniones independientes sobre cuestiones conexas como directores independientes de la empresa:
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular No. 120 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la normalización de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las cuestiones relativas a la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, la circular), tras un examen cuidadoso, se formulan las siguientes declaraciones especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas durante el período que abarca el informe de la empresa:
Al final del período sobre el que se informa, la empresa no tenía ninguna situación en la que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa sin fines de lucro. Al final del período sobre el que se informa, la empresa no tenía ninguna garantía externa.
En vista de lo anterior, creemos que la empresa ha seguido estrictamente las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shenzhen, el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, etc., no ha habido ningún acto de ocupación de fondos y garantía ilegal, ha controlado el riesgo de garantía externa y ha garantizado eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
2. Opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa;
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de evaluación del control interno de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, hemos examinado cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020 y emitido las siguientes opiniones independientes:
Creemos que el sistema de control interno de la empresa es relativamente sólido, el sistema de control interno existente de la empresa ha cubierto básicamente todos los aspectos y vínculos de las operaciones de la empresa, ha formado un sistema de gestión normalizado, y con el cambio del entorno interno y externo, el sistema de control interno se ha perfeccionado gradualmente; Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció y revisó varios sistemas de control interno, y todas las actividades clave de control interno de la empresa pueden llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas, y no se ha encontrado ninguna violación de las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa y del sistema de control interno de la empresa de la bolsa de Shenzhen. En resumen, creemos que el “Informe de autoevaluación del control interno 2020” emitido por la empresa puede reflejar realmente la situación real del control interno de la empresa.
3. Opiniones independientes sobre la propuesta del Consejo de Administración de la empresa de que no se distribuyan los beneficios en 2020 ni se transfiera la reserva de capital al capital social; Después de la auditoría de Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants Co., Ltd., la empresa realizó el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2020 – 26589276805 Yuan, el beneficio neto realizado por la empresa matriz fue de – 18433674145 Yuan, más el beneficio no distribuido al comienzo del período – 143743765771 Yuan, debido al cambio de La política contable 0 Yuan, el beneficio real acumulado disponible para la distribución de la empresa matriz fue de – 170333042576 Yuan. Dado que los beneficios acumulados disponibles para la distribución de los accionistas de la empresa son negativos, la empresa no tiene intención de distribuir los beneficios en 2020, ni de convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
En vista de la situación real de los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas al final del período sobre el que se informa, el Consejo de Administración de la empresa decidió que la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social no se aplicarían en 2020. Creemos que la decisión anterior se ajusta a la situación real de la empresa y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no hay objeciones al plan propuesto por el Consejo de Administración para la distribución de beneficios y la conversión del Fondo de previsión en 2020.
4. Opiniones independientes sobre la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos y la propuesta de pérdida por deterioro del valor del crédito en 2020;
De conformidad con las normas contables para las empresas, a finales de 2020 la empresa había acumulado 266244442 yuan para la depreciación de diversos activos, de los cuales 2602392461 yuan para la depreciación de las existencias; La pérdida por deterioro del valor de los materiales de construcción es de 597519,81 Yuan. La pérdida por deterioro del valor del crédito a finales de 2020 fue de 4.212731,36 Yuan.
En cuanto a la situación real de los activos de la empresa, el procedimiento de votación para la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito es legal y se basa plenamente.
La provisión para el deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito se ajustarán a las normas contables y las políticas contables de las empresas, reflejarán la situación real y exacta de los activos de la empresa y no perjudicarán los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, y acordarán la provisión para El deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito para esta provisión. En la 35ª reunión provisional del octavo Consejo de Administración, celebrada el 14 de mayo de 2021, expresamos opiniones independientes sobre cuestiones conexas como directores independientes de la empresa:
1. Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa
El octavo mandato del Consejo de Administración de la empresa ha expirado, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa nombró a Wang liuping, Wang Dongping, Kong fanli, Wang Changjiang, Wang Yisheng, Zhao Teng, Xie zhuyun, Gong jiening, Shen Xiaojun como candidatos a la Junta Directiva de la empresa para el noveno período de sesiones (de los cuales Xie zhuyun, Gong jiening y Shen Xiaojun son candidatos a directores independientes). Después de examinar los materiales relacionados con la elección de la Junta de directores de la empresa, as í como los datos personales de los candidatos a la novena Junta de directores, estamos de acuerdo en que:
Haber obtenido la aprobación previa de todos los directores independientes antes de convocar el Consejo de Administración para examinar la cuestión;
El candidato a Director de la novena Junta Directiva de la empresa ha obtenido el consentimiento del candidato; También tenemos una comprensión completa de los antecedentes educativos, la experiencia profesional y los logros profesionales de los candidatos, y los candidatos tienen la capacidad y las condiciones correspondientes; Los procedimientos de nombramiento y las calificaciones de los candidatos se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y no se ha encontrado ningún caso en que los candidatos a directores no puedan actuar como directores de conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, y todos los candidatos a directores no sean personas ejecutadas que hayan incumplido sus promesas, ni que la c
Los tres candidatos a directores independientes propuestos tienen la independencia requerida por la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes. Además de Shen Xiaojun, todos ellos han obtenido el certificado de calificación de director independiente y tienen la calificación de director independiente de la empresa. Shen Xiaojun prometió asistir a la última capacitación de directores independientes y obtener el certificado de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen.
En la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración, celebrada el 31 de mayo de 2021, expresamos opiniones independientes sobre cuestiones conexas como directores independientes de la empresa:
1. Cuestiones relativas al nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Creemos que el método de nombramiento y el procedimiento de nombramiento del personal directivo superior que se nombrará se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020), las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisadas En 2020) y los estatutos.
Tras el examen, el personal directivo superior nombrado en el presente documento tiene las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, no se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos, etc. del derecho de sociedades, no se ha clasificado como persona que ha incumplido la confianza, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes y no ha sido castigado por la bolsa de Shenzhen.
El nombramiento del personal directivo superior se lleva a cabo sobre la base de la plena comprensión de las condiciones de calificación, la experiencia en gestión y gestión, la experiencia profesional, etc. del empleado, el empleado tiene los conocimientos profesionales o profesionales necesarios para desempeñar sus funciones, puede cumplir los requisitos de responsabilidad de los puestos correspondientes de la Empresa, es propicio para el desarrollo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas.
En la segunda reunión provisional del noveno Consejo de Administración, celebrada el 30 de junio de 2021, expresamos opiniones independientes sobre cuestiones conexas como directores independientes de la empresa:
1. Proyecto de ley sobre la reorganización y elección del Consejo de Administración de la empresa
En la actualidad, el primer accionista mayoritario de la empresa seis divisiones de propiedad estatal, el segundo accionista mayoritario guoheng Investment Company y el cesionario de derechos de voto qianhu Pharmaceutical Company, qiantou Medical Co., Ltd. Han firmado conjuntamente el “Acuerdo de terminación”. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la empresa llevó a cabo la elección de la reorganización del Consejo de Administración, llevó a cabo el examen de las calificaciones para el puesto de los candidatos propuestos por los accionistas cualificados a través del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, consultó a Los accionistas pertinentes y solicitó las opiniones de los propios candidatos, y consideró que las siguientes personas recomendadas cumplían las calificaciones para el puesto de Director y se determinaron como candidatos para la elección del Director en esta reorganización:
El primer accionista mayoritario de la empresa, 6shi State – owned Company (número de acciones: 124769223, proporción: 161768%), fue nombrado candidato a la novena Junta Directiva de Zhuang yanxun y Ye Deming Company.
Guoheng Investment Company, el segundo mayor accionista de la empresa (100 millones de acciones, 129654%), nombró al Sr. Kwang como candidato a la Junta Directiva de la empresa en su novena reunión.
Después de examinar los materiales relacionados con la reorganización y elección del Consejo de Administración de la empresa, as í como los datos personales de los candidatos a la novena Junta, estamos de acuerdo en que:
Haber obtenido la aprobación previa de todos los directores independientes antes de convocar el Consejo de Administración para examinar la cuestión;
El candidato a Director de la novena Junta Directiva de la empresa ha obtenido el consentimiento del candidato; También tenemos una comprensión completa de los antecedentes educativos, la experiencia profesional y los logros profesionales de los candidatos, y los candidatos tienen la capacidad y las condiciones correspondientes;
Los procedimientos de nombramiento y las calificaciones de los candidatos se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y no se ha encontrado ningún caso en que los candidatos a directores no puedan actuar como directores de conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, y todos los candidatos a directores no sean personas ejecutadas que hayan incumplido sus promesas, ni que la c
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que los candidatos a la Junta General de accionistas de la empresa serán elegidos por votación acumulativa.
2. Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Creemos que el método de nombramiento y el procedimiento de nombramiento del personal directivo superior que se nombrará se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Tras el examen, el personal directivo superior nombrado en el presente documento tiene las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, no se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos, etc. del derecho de sociedades, no se ha clasificado como persona que ha incumplido la confianza, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes y no ha sido castigado por la bolsa de Shenzhen.
El nombramiento del personal directivo superior se lleva a cabo sobre la base de la plena comprensión de las condiciones de calificación, la experiencia en gestión y gestión, la experiencia profesional, etc. del empleado, el empleado tiene los conocimientos profesionales o profesionales necesarios para desempeñar sus funciones, puede cumplir los requisitos de responsabilidad de los puestos correspondientes de la Empresa, es propicio para el desarrollo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas.
Se acordó nombrar al Sr. Zhuang yanxun Director General Adjunto de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría al expirar el noveno período de sesiones del Consejo de Administración. 3. Opiniones independientes sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración y del representante de valores de la empresa
The Independent Director has understood and examined the Personal Biography, Education Background and work experience of the New appointed Securities Representative. Creemos que la empresa tiene las cualificaciones y los conocimientos profesionales necesarios para desempeñar sus funciones, tiene una rica experiencia en gestión y tiene una buena ética profesional y moral personal. No se ha encontrado ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades, no se ha determinado que la csrc prohíba la entrada en el mercado y no se ha impuesto ninguna sanción a la csrc ni a la bolsa de Shenzhen.
