Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá escrupulosamente sus obligaciones y ejercerá sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las principales empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y Los estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de directores, etc., de conformidad con la actitud responsable de todos los accionistas. Llevar a cabo todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo el trabajo del Consejo de Administración de manera activa y eficaz, garantizar el buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa.
Reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe
En 2021, el Consejo de Administración celebró 11 reuniones, a saber:
El 21 de abril de 2021, la empresa convocó la 33ª reunión del octavo Consejo de Administración, examinó y aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020, el informe completo y el resumen del informe anual de la empresa para 2020, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, El informe anual de los directores independientes de la empresa para 2020, el informe financiero final de la empresa para 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, el informe anual de los directores independientes de la empresa para 2020, el La propuesta de la empresa sobre la preparación para el deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito en 2020, la propuesta sobre el cambio de la política contable de la empresa, la propuesta sobre el tratamiento especial de las advertencias sobre el riesgo de exclusión de la lista en las transacciones de acciones de La empresa, la propuesta sobre la Declaración Especial del informe de auditoría de la opinión sin reservas del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el párrafo destacado de la empresa en 2020 y la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas en 2020. El anuncio de la resolución de la 33ª reunión del 8º Consejo de Administración y el anuncio conexo se publicaron en el “Securities Times” y “the tide Information Network” el 23 de abril de 2021.
El 28 de abril de 2021, la empresa convocó la 34ª reunión provisional del octavo Consejo de Administración para examinar y aprobar el informe del primer trimestre de 2021. El primer informe trimestral de la empresa 2021 y los anuncios conexos se publicaron en el “Securities Times” y “the tide Information Network” el 30 de abril de 2021.
El 14 de mayo de 2021, la empresa convocó la 35ª reunión provisional del octavo Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y la notificación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2021. El anuncio de la resolución de la 35ª reunión provisional de la 8ª Junta de Síndicos y el anuncio conexo se publicaron en el “Securities Times” y “the tide Information Network” el 15 de mayo de 2021.
El 31 de mayo de 2021, la empresa convocó la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente del noveno Consejo de Administración de la empresa, la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa, la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, La propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa, la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la Agencia ejecutiva de la empresa designada.
El 1 de junio de 2021 se publicó en el Securities Times y en la red de información sobre la marea. El 30 de junio de 2021, la empresa convocó la segunda reunión provisional del noveno Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la reorganización y elección del Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Representante de Asuntos de valores de la empresa, el proyecto de ley sobre la enmienda de los Estatutos de la empresa y la notificación sobre la convocación de la segunda reunión provisional de accionistas en 2021. El anuncio de la resolución de la segunda reunión provisional del noveno Consejo de Administración y el anuncio conexo se publicaron en el Securities Times y la red de información de la marea el 1 de julio de 2021.
El 16 de julio de 2021, la empresa convocó la tercera reunión provisional del noveno Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del noveno Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la Composición de los comités profesionales del noveno Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de la empresa, Proyecto de ley sobre la firma del contrato de recolección de tomates y las transacciones conexas y notificación sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2021. El anuncio de la resolución de la tercera reunión provisional del noveno Consejo de Administración y el anuncio conexo se publicaron en el Securities Times y la red de información de la marea el 17 de julio de 2021.
El 4 de agosto de 2021, la empresa convocó la cuarta reunión provisional de la novena reunión del Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el préstamo y las transacciones conexas de las acciones de la filial de propiedad total de zhongji red Tomato a la parte oriental de la empresa”, “propuesta de ley sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa” y “notificación sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021”. El anuncio de la resolución de la cuarta reunión provisional del noveno Consejo de Administración y el anuncio conexo se publicaron en el “Securities Times” y la “red de información de la marea” el 5 de agosto de 2021.
El 25 de agosto de 2021, la empresa convocó la quinta reunión de la novena reunión del Consejo de Administración para examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe semestral de la empresa 2021, la propuesta sobre la Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas sobre las principales incertidumbres de la empresa en funcionamiento continuo en 2020 y la propuesta sobre la renovación de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2021. El anuncio de la resolución de la quinta reunión del noveno Consejo de Administración y el anuncio conexo se publicaron en el Securities Times y la red de información de la marea el 27 de agosto de 2021.
El 7 de septiembre de 2021, la empresa convocó la sexta reunión provisional de la novena reunión de la Junta Directiva, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas conjuntas mediante inversiones en el extranjero y el proyecto de ley sobre la terminación de las acciones a del Banco de desarrollo no público anterior. El anuncio de la resolución de la sexta reunión provisional del noveno Consejo de Administración y el anuncio conexo se publicaron en el “Securities Times” y la “red de información de marea” el 8 de septiembre de 2021.
El 29 de septiembre de 2021, la empresa convocó la séptima reunión provisional del noveno Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de contrato de préstamo” entre la filial de propiedad total de zhongji red Tomato y Zhongxin Company y la “propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021”. El anuncio de la resolución de la séptima reunión provisional del noveno Consejo de Administración y el anuncio conexo se publicaron en el Securities Times y la red de información de la marea el 30 de septiembre de 2021.
Informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021. El anuncio de la resolución de la octava reunión provisional del noveno Consejo de Administración y el anuncio conexo se publicaron en el Securities Times y la red de información de la marea el 29 de octubre de 2021.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período que abarca el informe, todas las juntas generales de accionistas convocadas por la Junta General de accionistas adoptaron la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea para adoptar decisiones sobre cuestiones relacionadas con la empresa de conformidad con la ley, y todas las resoluciones se ajustaron a la ley.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, el Consejo de Administración de la sociedad regulará seriamente el ejercicio de las funciones y facultades del Consejo de Administración y la autoridad otorgada por la Junta General de accionistas, aplicará seriamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas y protegerá los intereses de todos los accionistas de la sociedad.
Debate y análisis de la situación operacional
La empresa lleva a cabo la estrategia de gestión de la frontera del partido en la nueva era, de acuerdo con el plan de trabajo de “1 + 3 + 3 + reforma y apertura” de la región autónoma, de acuerdo con el espíritu de “las opiniones del Comité del cuerpo de producción y construcción de Xinjiang del partido Comunista de China sobre la aplicación de la profundización de la reforma de las empresas estatales de propiedad estatal”, la Misión de la empresa es “cultivar y defender la frontera, profundizar la reforma del cuerpo, integrar el desarrollo de las fuerzas armadas y la tierra, avanzar en la estrategia industrial, crear tierras altas de Ciencia y tecnología y realizar una China saludable“. Crear un nuevo punto de crecimiento de los beneficios para la transformación y mejora de la empresa, mejorar la rentabilidad de las principales empresas, mejorar la vitalidad interna de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa y sentar las bases para el desarrollo de la capacidad de liderazgo.
La “industria roja” del tomate lleva la tradición y la misión del cuerpo, la gloria y el sueño. La empresa se centrará en mejorar el funcionamiento y la situación financiera de la industria del tomate mediante la transformación del mecanismo de gestión orientada al mercado, el fortalecimiento de la comercialización y la gestión de costos. El desarrollo futuro de la empresa se adherirá a la combinación de la gestión de activos y la gestión de capital, con el fin de profundizar la reforma de las empresas estatales como fuerza motriz, transformar el mecanismo, introducir talentos, fortalecer la vitalidad y mejorar los beneficios. Garantizar el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos totales de explotación de 174451.600 yuan; Realizar el beneficio neto que pertenece al propietario de la empresa matriz – 100520.200 yuan; Los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascienden a 75.523700 Yuan.
Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo las siguientes actividades principales:
Los accionistas de la compañía, incluyendo pero no limitado a la delegación de derechos de voto, el Acuerdo de acción unánime y la intención de cooperación estratégica acordada en noviembre de 2019, la compañía de propiedad estatal de la Sexta División y la compañía de inversión guoheng reanudaron el ejercicio del derecho de voto, y la SASAC de la sexta División se convirtió en el verdadero controlador de la compañía.
Con el fin de seguir integrando y optimizando los recursos y reducir la carga de la empresa, la empresa adopta el método de arrendamiento financiero para revitalizar los activos. Zhongji red Tomato, una subsidiaria de propiedad total, firmó el contrato de recolección de tomate 2021 con Xinjiang xinnong Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Development Co., Ltd. Con el fin de aliviar la presión de capital y el costo.
La materia prima de los productos de ketchup de barril es el tomate fresco. En 2018, debido a la influencia de la superficie de plantación, el clima y el cambio del mercado, la empresa no inició la producción en la fábrica de tomate rojo zhongji, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, con el fin de evitar El alto costo de producción y el aumento de la pérdida de productos. Durante el período de parada de la producción, no hay restricciones en todas las instalaciones de producción y funcionamiento de la empresa. Además, la industria del tomate de la empresa siempre se basa en el mecanismo de conexión de intereses y el modo de operación orientado al mercado de “empresa líder + base de campo de la Liga + hogar campesino” del cuerpo de producción, que puede garantizar la adquisición de materias primas en cierta medida. Por lo tanto, las actividades de producción y gestión de la empresa no se han visto gravemente afectadas, el negocio principal no ha cambiado, y no hay condiciones que no puedan reanudar la producción normal.
Con el fin de garantizar la capacidad de gestión continua de la industria principal del tomate, la empresa ha reanudado gradualmente la producción, el procesamiento y la venta de ketchup de tomate de barril grande de base media. Al mismo tiempo, a través de una variedad de canales para recaudar fondos para la producción y el funcionamiento a fin de garantizar la producción y el procesamiento de fondos suficientes. Dado que las materias primas para la producción y el procesamiento de tomates frescos son productos de cultivo estacional, el período de cosecha es de principios de agosto a finales de septiembre de cada año. La empresa comenzó la producción el 8 de agosto y terminó la producción y el procesamiento el 30 de septiembre. Durante este período, la producción acumulada de salsa de barril fue de 584000 toneladas, equivalente a 728000 toneladas de salsa estándar. Al mismo tiempo, con el fin de ajustar y optimizar la estructura de los productos de tomate, la empresa ha reanudado gradualmente la producción y el procesamiento de productos sanitarios de alto valor añadido de licopeno, consolidando y desarrollando la “industria roja” del tomate.
Principales problemas operacionales durante el período que abarca el informe:
La capacidad hematopoyética es insuficiente y el capital de funcionamiento es insuficiente. Debido a que la industria principal sigue perdiendo dinero, su propia capacidad hematopoyética es insuficiente, la capacidad de financiación de los bancos para restaurar la debilidad, lo que conduce a la escasez de fondos de operación de la empresa, la presión de gestión es mayor.
Estado de cumplimiento de los principales indicadores operacionales
Composición de los ingresos de explotación
Unidad: Yuan
20212020
Aumento o disminución interanual
Proporción de la cantidad en los ingresos de explotación proporción de la cantidad en los ingresos de explotación
Total de ingresos de explotación 17445161286 100% 2296606761 100% 659,61%
Subsectores
Industria manufacturera 165753 883,70 95,01% 0,00% 0,00%
Servicios de alquiler 7.987472,83 4,58% 22.879701,44 99,62% – 65,09%
Otros 710256,33 0,41% 86 366,17 0,38% 722,38%
Sub – producto
Barril de ketchup 15893314377 91,10% 0,00% 0,00% 0,00%
Cápsula de licopeno 682073993 3,91% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios de alquiler 7.987472,83 4,58% 22.879701,44 99,62% – 65,09%
Otros 710256,33 0,41% 86 366,17 0,38% 722,38%
Subregión
China 17445161286 100,00% 2296606761 100,00% 659,61%
Modo de distribución
Venta directa 17445161286 100,00% 2296606761 100,00%
