Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores llevó a cabo activamente diversas actividades de supervisión y desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión, lo que desempeñó un papel importante en la protección de los intereses de la empresa, el personal y los inversores. Los miembros de la Junta de supervisores asistieron o asistieron a todas las juntas generales de accionistas y juntas de directores durante el período que abarca el informe, ejercieron una supervisión eficaz de las actividades operacionales de la empresa, la situación financiera, las decisiones importantes, los procedimientos para la celebración de la Junta General de accionistas y el desempeño de Las funciones de los directores y altos directivos, protegieron mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados y promovieron el funcionamiento normalizado de la empresa.
Trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Reunión de la Junta de supervisores
1. La empresa celebró la 17ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores el 21 de abril de 2021;
2. La empresa celebró la 18ª Reunión provisional de la 8ª Junta de supervisores el 28 de abril de 2021;
3. La empresa celebró la 19ª reunión provisional de la 8ª Junta de supervisores el 14 de mayo de 2021;
4. La empresa celebró la primera reunión provisional de la novena Junta de supervisores el 31 de mayo de 2021;
5. La empresa celebró la segunda reunión provisional de la novena Junta de supervisores el 30 de junio de 2021;
6. La empresa celebró la tercera reunión provisional de la novena Junta de supervisores el 16 de julio de 2021;
7. La empresa celebró la cuarta reunión provisional de la novena Junta de supervisores el 25 de agosto de 2021;
8. La empresa celebró la quinta reunión provisional de la novena Junta de supervisores el 7 de septiembre de 2021;
9. La empresa celebró la sexta reunión provisional de la novena Junta de supervisores el 27 de octubre de 2021.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa asistió sin derecho a voto a todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas convocadas por la empresa y supervisó los procedimientos de convocación, adopción de decisiones y adopción de decisiones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores estudiarán el contenido pertinente de la labor de la Junta de supervisores. A través de la acumulación de conocimientos y el aprendizaje, no sólo enriquece sus conocimientos profesionales, sino que también tiene una nueva ilustración y ayuda para el trabajo futuro de la Junta de supervisores.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la supervisión y evaluación generales de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, desempeñó concienzudamente sus funciones y llevó a cabo activamente su labor, asistió a todas las reuniones anteriores de la Junta de directores, supervisó y verificó el funcionamiento normal de la sociedad, la situación financiera, la producción y la gestión, y emitió opiniones sobre las siguientes cuestiones:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período sobre el que se informa, la empresa operó de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las políticas y reglamentos pertinentes, y no hubo operaciones ilegales. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes son legítimos. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa observan las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa y los sistemas internos, y no han cometido actos contrarios a las leyes, reglamentos, estatutos de la empresa ni han perjudicado los intereses de la empresa.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo una supervisión e inspección eficaces de la situación financiera de la empresa y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era perfecto y el sistema era perfecto. El reconocimiento y la medición de los ingresos, los gastos y los beneficios son verdaderos y precisos, y los informes financieros periódicos de la empresa reflejan la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa de manera veraz, precisa y completa. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó la situación de las transacciones con partes vinculadas y llegó a la conclusión de que el procedimiento de aprobación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 se ajustaba a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y que el precio de Las transacciones era justo y razonable, reflejaba el principio de equidad e imparcialidad, y no se había encontrado ninguna circunstancia perjudicial para los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas minoritarios.
Iv) control interno de la empresa
De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y de conformidad con los principios de control interno, la empresa ha establecido y mejorado gradualmente el sistema de control interno. La estructura de Gobierno de la persona jurídica y el sistema de control interno de la empresa son perfectos, lo que garantiza la ejecución y supervisión adecuadas y eficaces de las principales actividades de control, como las filiales de control, las transacciones conexas, las garantías externas, el uso de fondos recaudados, las inversiones importantes y la divulgación de Información. El mecanismo de toma de decisiones de control interno, el mecanismo de ejecución y el mecanismo de supervisión pueden garantizar la realización de los objetivos de gestión de la empresa, controlar eficazmente los riesgos de gestión y garantizar la fiabilidad de los informes financieros. Tras examinar el informe de evaluación del control interno de la empresa, la Junta de supervisores considera que el contenido del informe de evaluación del control interno de la empresa cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y refleja la situación real del control interno de la empresa de manera realista, objetiva y completa. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de evaluación del control interno presentado por el Consejo de Administración.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa se basó en varios problemas existentes en la mejora de la labor, se centró en la mejora de la Organización de la Junta de supervisores, el fortalecimiento de la supervisión financiera y la mejora de la calidad de los supervisores, y llevó a cabo la labor de la Junta de supervisores En torno a los objetivos de producción y gestión y las tareas de trabajo de la empresa en 2022. El plan de trabajo específico es el siguiente:
Fortalecimiento de la supervisión financiera y de auditoría
1. Participar en la auditoría del informe anual 2021 de la empresa, hacer pleno uso de los datos de auditoría, fortalecer el análisis de los datos contables, como los informes financieros y contables de la empresa, descubrir los problemas en la gestión y el funcionamiento financiero de la empresa, y presentar sugerencias y sugerencias de mejora. Fortalecer la supervisión de la auditoría de las principales actividades operacionales y de gestión y los departamentos clave, y prestar atención a la labor clave de la empresa.
2. Examinar la ejecución del presupuesto anual de la empresa para 2022, supervisar el funcionamiento sólido y eficaz del sistema de evaluación de la empresa, principalmente desde el establecimiento y la aplicación del control interno, la aplicación del sistema financiero, la realización de los objetivos de producción y gestión, la utilización de los activos, etc.
Mejora de la calidad profesional de los supervisores
Además de participar en la capacitación y el estudio de los departamentos superiores de supervisión, la planificación contable de los supervisores de las empresas también debe supervisar e instar a los supervisores a que estudien conscientemente las leyes, reglamentos y políticas pertinentes, realicen investigaciones a fondo y comprendan oportunamente el Estado de producción, funcionamiento y funcionamiento económico de la empresa, fortalezcan la capacitación y el estudio de los conocimientos empresariales, como la contabilidad y la auditoría, lleven a cabo activamente intercambios de trabajo, fortalezcan sus propias aptitudes profesionales, innoven las ideas y métodos de trabajo y mejoren el nivel de supervisión, a fin de presentar propuestas correctas, Las opiniones de peso, la aplicación plena y eficaz de la función de supervisión sentaron una base sólida.
En 2022, la Junta de supervisores seguirá cumpliendo fielmente y diligentemente todas las responsabilidades de la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, supervisará eficazmente el desempeño diario del Consejo de Administración y el personal directivo superior de conformidad con la ley, asistirá activamente a las juntas generales de accionistas y a las reuniones de la Junta de directores sin derecho a voto, conocerá oportunamente la situación financiera de la empresa y supervisará la legalidad y el cumplimiento de todas las decisiones importantes de la empresa y sus procedimientos de examen. Promover aún más la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, salvaguardar y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas y promover un desarrollo mejor y más rápido de la empresa.
Junta de supervisores 24 de marzo de 2022
