Código de valores: Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) valores abreviados: ST base Bulletin No.: 2022 – 010 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De acuerdo con la novena reunión de la novena Junta Directiva y la séptima reunión de la novena Junta de supervisores, celebrada el 24 de marzo de 2022, la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 a las 11.00 horas del martes 19 de abril de 2022, en la Sala de juntas del séptimo piso del edificio de propiedad estatal de la Sexta División, no. 1699 Beihai East Street, distrito 22 de la ciudad de Wujiaqu, Xinjiang. Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en esta reunión.
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas públicos una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la bolsa de Shenzhen en Internet. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, los detalles de la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas de 2021;
Ii) convocante: Consejo de Administración de la empresa;
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y no requerirá la aprobación de otros departamentos; Hora de la reunión: hora de la reunión in situ: martes 19 de abril de 2022, 11: 00 a.m.;
Tiempo de votación en línea: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo de votación es: 19 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 19 de abril de 2022;
Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Regla de votación de la Junta General de accionistas: los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, si se repite la votación, prevalecerá el resultado de la primera votación;
Vi) Participantes:
1. Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores a finales de la tarde del jueves 14 de abril de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad; 2. Directores, supervisores y algunos altos directivos de la empresa;
3. Asesor jurídico contratado por la empresa.
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 7, edificio de propiedad estatal de la Sexta División, 1699 Beihai East Street, distrito 22, ciudad de Wujiaqu, Xinjiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Las cuestiones que se someten a la Junta General de accionistas serán legales y completas de conformidad con las leyes y reglamentos.
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Todas las propuestas de la Junta de accionistas son propuestas de votación no acumulativas.
Propuesta
1.00 examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 examen del informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
4.00 examen del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
5.00 examen del informe financiero final de la empresa para 2021
6.00 examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00 examen de la propuesta de la empresa sobre la pérdida por deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito en 2021
2. El contenido de la propuesta anterior ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la novena reunión del Consejo de Administración y el anuncio de resolución de la séptima reunión del noveno Consejo de supervisión, que fueron revelados por la empresa el 26 de marzo de 2022.
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro de la Junta de accionistas in situ:
1. Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base del poder notarial del representante de la persona jurídica de la entidad, la tarjeta de cuenta de valores, la licencia comercial de la persona jurídica y la tarjeta de identidad del fideicomisario.
2. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores o certificado de acciones válido expedido por una empresa de valores para pasar por los procedimientos de registro.
3. Cuando un representante autorizado asista a la Junta General de accionistas, el cliente deberá rellenar el poder notarial (anexo 1). El fideicomisario deberá llevar una copia de la tarjeta de identidad del fideicomitente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de valores o el certificado de acciones válido expedido por la empresa de valores, as í como su propia tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Tiempo de registro: lunes 18 de abril de 2022, 10: 00 – 14: 00; 15: 30 – 19: 30.
Lugar de registro: Oficina del Secretario del Consejo de Administración, piso 7, edificio de propiedad estatal de la Sexta División, 1699 Beihai East Street, distrito 22, ciudad de Wujiaqu, Xinjiang.
La duración de la reunión es de medio día y los gastos de los accionistas participantes son sufragados por ellos mismos.
Información de contacto para la reunión:
Tel: 0994 – 5712188, 0994 – 5712067;
Fax: 0994 – 5712067;
Persona de contacto permanente: Xing Jiang, Ren Yuan.
Procedimiento operativo para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 2 se detallan las instrucciones de funcionamiento de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución del Consejo de Administración de la Junta General de accionistas;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
La propuesta anterior se presenta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Junta Directiva 25 de marzo de 2022
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A que asista a la junta general anual de accionistas de 2021 y ejerza su derecho de voto en su nombre.
Nombre del cliente: Número de acciones de salud de base media: acciones;
Número de cuenta de la participación del cliente: Número de certificado / licencia del cliente:
Nombre (Firma) del Fideicomisario: Número de identificación del Fideicomisario:
El obligado principal votará sobre las siguientes propuestas (por favor, marque “√” en el epígrafe “consentimiento, oposición y abstención” de cada propuesta)
Observaciones sobre el mismo rechazo
Denominación de la propuesta
La columna marcada puede
Por votación
100 propuesta general: todas las propuestas √
Inversión no acumulativa
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 examen del informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
4.00 examen del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
5.00 examen del informe financiero final de la empresa para 2021
6.00 examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00 examen de la propuesta de la empresa sobre la pérdida por deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito en 2021
Si el fideicomisario no ha votado específicamente sobre la propuesta anterior, si está autorizado a votar por el fideicomisario de acuerdo con sus propias opiniones □ Sí; D No. Firma del cliente (si el cliente es una person a jurídica, se colocará el sello de la unidad):
Fecha de emisión del poder notarial: 19 de abril de 2002; Período de validez: el día de la reunión
Procedimientos operativos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360972
2. Abreviatura de la votación: votación de base media
3. Rellene el voto:
Esta sesión es una propuesta de votación no acumulativa, las opiniones de votación incluyen: consentimiento, oposición, abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Duración de la votación: 9.15 a 9.25, 9.30 a 11.30 y 13.00 a 15.00 horas, 19 de abril de 2022.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 19 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 19 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
