Código de valores: Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) valores abreviados: ST base Bulletin No.: 2022 – 012 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La séptima reunión de la novena Junta de supervisores se celebró por fax el jueves 24 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por fax y correo electrónico el 14 de marzo de 2022. Sobre la base de la plena comprensión del contenido de la reunión por todos los supervisores de la empresa, tres supervisores de la empresa participaron en la votación en el plazo prescrito. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó por unanimidad la siguiente resolución:
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Dado que los beneficios acumulados de la empresa para la distribución de los accionistas son negativos, la empresa no tiene intención de distribuir los beneficios en 2021, ni de transferir el Fondo de reserva de capital al capital social.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la pérdida por deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
De conformidad con las normas de contabilidad para las empresas, a finales de 2021 la empresa había acumulado una provisión para el deterioro de los activos de 18.705364,88 Yuan. De los cuales, 16190658,41 Yuan se reservaron para la disminución del precio de las existencias; La provisión para el deterioro del valor de los activos fijos es de 2514706,47 Yuan. A finales de 2021, la empresa había acumulado una pérdida por deterioro del crédito de 3.295629,67 Yuan.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 25 de marzo de 2022
