Código de valores: Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) valores abreviados: ST base Bulletin No.: 2022 – 007 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La novena reunión de la novena Junta de Síndicos se celebró por fax el jueves 24 de marzo de 2022 y la reunión se notificó por fax y correo electrónico el 14 de marzo de 2022. Sobre la base de garantizar que todos los directores de la empresa estuvieran plenamente informados del contenido de la reunión, nueve directores de la empresa participaron en la votación en el plazo prescrito. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó por unanimidad la siguiente resolución:
Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examinar y aprobar el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Dado que los beneficios acumulados de la empresa para la distribución de los accionistas son negativos, la empresa no tiene intención de distribuir los beneficios en 2021, ni de transferir el Fondo de reserva de capital al capital social.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
De conformidad con las normas contables para las empresas, etc.: En primer lugar, a finales de 2021, la empresa había acumulado una provisión para el deterioro de los activos de 18.705364,88 Yuan. De los cuales, 16190658,41 Yuan se reservaron para la disminución del precio de las existencias; La provisión para el deterioro del valor de los activos fijos es de 2514706,47 Yuan. A finales de 2021, la empresa había acumulado una pérdida por deterioro del crédito de 3.295629,67 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de revocación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista y la aplicación de otras advertencias de riesgo;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas de la Junta de Síndicos sobre la empresa en 2021 con un párrafo de incertidumbre importante para el funcionamiento continuo;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa, publicado el mismo día por la empresa.
11. Deliberar y aprobar la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, publicado por la empresa el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 25 de marzo de 2022
