Código de valores: Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) abreviatura de valores: Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) número de anuncio: p 2022 – 006 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 14 de marzo de 2022, Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por correo electrónico a todos los supervisores un aviso para convocar la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores. La reunión se celebró por votación registrada el 24 de marzo de 2021. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
El proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021 fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de valores de Shanghai, la Junta de supervisores de la empresa examinó el informe anual 2021 y emitió las siguientes opiniones de auditoría:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja verdaderamente los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa;
3. Antes de que la Junta de supervisores de la empresa formulara esta opinión, no se había encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021.
El proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Según el informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) No. 61359339b01, el beneficio no distribuido de la empresa a principios de año fue de 3.742407.697,12 Yuan, el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa en 2021 fue de 6.865113.397,32 Yuan, el Fondo de Previsión de excedentes legales fue de 3.011408,79 Yuan, y el dividendo en efectivo en 2020 fue de 9.552603,37 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa era de 43.032860.082,28 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de la empresa es el siguiente: sobre la base del capital social total a finales de 2021, 112185.543 acciones, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y los beneficios no distribuidos restantes se reservarán para su posterior distribución anual. De acuerdo con el plan, el total de dividendos en efectivo que se distribuirán en este momento es de 11218585430 Yuan (impuestos incluidos), lo que representa el 16,34% de los beneficios netos de los accionistas de la empresa en 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 y el presupuesto financiero de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el resumen del trabajo de auditoría de 2021 y el plan de trabajo de auditoría de 2022.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el informe de auditoría del control interno emitido por la CPA.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021.
El proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de marzo de 2022
