Promover firmemente la reforma y navegar por un nuevo viaje
Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2021, es el 100º aniversario del establecimiento del Partido Comunista de China, también es el año de apertura del “14º plan quinquenal”, frente a la inconstancia de la epidemia de covid – 19, la empresa promueve la prevención y el control de la epidemia de neumonía de covid – 19 y el desarrollo de alta calidad de la empresa en su conjunto, fortalece continuamente la competitividad básica de la empresa, y completa todos los objetivos y tareas en todo el año. El Consejo de Administración de la empresa cumple estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y el derecho de valores, cumple concienzudamente las responsabilidades que le confieren los Estatutos de la sociedad, aplica estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, promueve activamente la aplicación de todas las resoluciones del Consejo de Administración, normaliza constantemente La estructura de Gobierno de las personas jurídicas, fortalece la divulgación de información, cumple escrupulosamente sus obligaciones y es diligente y concienzudo, y ha realizado una labor fructífera para la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normal del Consejo de Administración. Proteger eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Los principales informes de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 son los siguientes:
Primera parte Examen de la labor realizada en 2021
Funcionamiento de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, ha adoptado decisiones importantes sobre cuestiones importantes de gobernanza empresarial y gestión, partiendo de la estabilidad y el desarrollo sostenible, con el fin de salvaguardar los intereses de los accionistas como punto de apoyo, desempeñar activamente sus funciones, examinar concienzudamente y de manera responsable las diversas propuestas presentadas al Consejo de Administración. Durante el año, se celebraron 11 reuniones de la Junta y se examinaron 39 proyectos de ley, como el informe periódico, la distribución de beneficios, la revisión del sistema, el ajuste de la estructura orgánica y las transacciones conexas, como se indica a continuación:
El 5 de febrero, la empresa celebró la novena reunión del segundo Consejo de Administración mediante votación por correspondencia y examinó y aprobó la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2020 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021”.
El 4 de marzo, la empresa celebró la décima reunión del segundo Consejo de Administración mediante votación por correspondencia, y examinó y aprobó la “propuesta sobre la creación de departamentos de residuos sólidos, agua, etc. y el ajuste de la estructura organizativa de la empresa”.
El 22 de marzo, la empresa celebró la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración mediante votación sobre el terreno y examinó y aprobó 18 proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa para 2020 y el proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social de la empresa para 2020.
El 29 de abril, la compañía convocó la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración por votación de comunicación, y examinó y aprobó cuatro proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre el primer informe trimestral de la compañía 2021 y el proyecto de ley sobre el registro y la emisión de instrumentos de financiación de la deuda.
El 7 de junio, la empresa celebró la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración mediante votación por correspondencia y examinó y aprobó cinco proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre las transacciones cotidianas previstas de las nuevas empresas en 2021, la propuesta sobre el cambio del ámbito de actividad de la empresa y la enmienda de los Estatutos.
El 28 de junio, la empresa convocó la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración mediante votación por correspondencia y examinó y aprobó dos proyectos de ley sobre el sistema de tenencia y el plan de gestión contractual de los altos directivos de la empresa y el proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la divulgación de información sobre los instrumentos de financiación de la deuda en el mercado interbancario de bonos.
El 16 de julio, la compañía convocó la 15ª reunión de la segunda Junta Directiva a través de la votación de la comunicación, y examinó y aprobó tres proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre el proyecto de basura húmeda de Songjiang y el plan de financiación del proyecto de basura de construcción de Songjiang, y la propuesta sobre el examen del “14º plan quinquenal de desarrollo”.
El 30 de agosto, la compañía convocó la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración por votación de comunicación, y examinó y aprobó dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable de la compañía y el proyecto de ley sobre el informe semestral y el resumen de la compañía 2021.
El 3 de septiembre, la empresa celebró la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración mediante votación por correspondencia y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de arrendamiento de viviendas y administración de bienes y transacciones conexas. El 29 de octubre, la compañía convocó la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración por votación de comunicación, y examinó y aprobó la propuesta sobre el informe del tercer trimestre de 2021.
El 10 de diciembre, la empresa celebró la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas previstas de las nuevas empresas en 2021.
Gestión del Comité Especial
1. Junta de Auditores
El 7 de enero, la empresa convocó la tercera reunión del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de auditoría de los informes financieros y de control interno de la empresa para 2020.
El 4 de febrero, la empresa convocó la cuarta reunión del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2020 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021.
El 16 de marzo, la empresa celebró la quinta reunión del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración mediante votación in situ, en la que se examinaron y aprobaron cinco proyectos de ley, a saber, la propuesta de revisión de la política contable de la empresa debido a la modificación de las normas contables para las empresas, la Propuesta de resumen de la auditoría de la empresa para 2020 y la propuesta de plan de trabajo de auditoría para 2021.
El 22 de marzo, la empresa celebró la sexta reunión del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración mediante votación sobre el terreno, en la que se examinaron y aprobaron cinco proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre los estados financieros y el informe de auditoría de la empresa para 2020 y el proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno para 2020.
El 28 de abril, la empresa convocó la séptima reunión del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración por votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2021.
El 20 de agosto, la empresa convocó la octava reunión del Comité de auditoría de la segunda Junta Directiva por votación de correspondencia, en la que examinó y aprobó la propuesta de informe y resumen semestrales de la empresa 2021 y la propuesta de revisión de la política contable de la empresa debido a la modificación de las normas contables para las empresas. El 3 de septiembre, la empresa celebró la novena reunión del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración por votación de correspondencia, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre la firma de un acuerdo de arrendamiento de viviendas y administración de bienes y transacciones conexas.
El 28 de octubre, la empresa convocó la décima reunión del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración por votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre el tercer trimestre de 2021.
2. Comité de remuneración y evaluación
El 9 de febrero, la empresa celebró la segunda reunión del Comité de remuneración y evaluación del segundo Consejo de Administración por votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre la evaluación de la actuación profesional y la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020.
3. Comité de estrategia
El 15 de marzo, la empresa celebró la primera reunión del Comité de estrategia de la segunda Junta Directiva mediante votación por correspondencia, en la que se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 y la propuesta sobre el crédito integral de la empresa y sus filiales en 2021.
El 2 de julio, la empresa convocó la segunda reunión del Comité de estrategia del segundo Consejo de Administración por votación de correspondencia, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elaboración del plan de desarrollo del 14º plan quinquenal.
Decisión de la Junta General de accionistas
En 2021, de conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa convocó una junta general de accionistas, que se celebró de la siguiente manera: el 30 de junio, la empresa convocó la junta general anual de accionistas de 2020 mediante votación in situ y votación en línea. En la reunión se examinaron y aprobaron 13 proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2020 y el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021, el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa en 2020 y el proyecto de Ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020.
Otros trabajos
1. Revisión oportuna de las normas y reglamentos
En marzo de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China revisó las “medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa”. Con el fin de normalizar aún más el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa comenzó a ordenar y revisar el “Reglamento de la Junta General de accionistas” y el “sistema de gestión de la divulgación de información”, y formuló el “sistema de gestión de la divulgación de información de los instrumentos de financiación de la deuda del mercado interbancario de bonos” de acuerdo con las necesidades comerciales. Al mismo tiempo, con el fin de llevar a cabo el plan de desarrollo del 14º plan quinquenal de la empresa, llevar a cabo el plan estratégico de “2 + 4” a “gobernanza ambiental +”, promover el desarrollo diversificado horizontal y la integración vertical del negocio de la empresa, reorganizar y cambiar el contenido pertinente del ámbito de actividad acordado en los Estatutos de la empresa y garantizar el funcionamiento legítimo, conforme y eficiente de la empresa.
2. Fortalecimiento de la gestión de la divulgación de información
El Consejo de Administración de la empresa aplicará estrictamente el sistema de divulgación de información interna de la empresa, el sistema de gestión de personas con información privilegiada y el sistema de presentación de informes sobre cuestiones importantes, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información, de conformidad con las Normas de cotización en bolsa de Shanghai y el sistema de gestión de la divulgación de información. Durante el período que abarca el informe, se completaron con éxito cuatro informes periódicos, entre ellos el informe anual 2020, el primer informe trimestral 2021, el informe semestral 2021 y el tercer informe trimestral 2021. Se publicaron 40 anuncios temporales sobre transacciones con partes vinculadas, cambios en los derechos e intereses causados por el aumento o la disminución de las tenencias de los accionistas, datos periódicos de funcionamiento de la empresa, reubicación de oficinas y cambios en el número de teléfono de contacto de los inversores, etc. En particular, de conformidad con los requisitos de la nueva Ley de valores, se prestará especial atención a los accionistas que posean más del 5% de las acciones y se les recordará y cooperará en cuestiones como la divulgación del plan de aumento de las acciones y el informe sobre los cambios en los derechos de los accionistas. Llevar a cabo concienzudamente la responsabilidad social de las empresas estatales que cotizan en bolsa en materia de protección del medio ambiente, conectar activamente los requisitos de información de la bolsa de Shanghai sobre el medio ambiente, la responsabilidad social y la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, publicar el informe de responsabilidad social de la empresa para 2020 y obtener una buena retroalimentación del mercado de capitales. En agosto, la empresa ganó la evaluación “a” de la divulgación de información de las principales empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai para 2020 – 2021.
3. Fortalecimiento de la gobernanza empresarial y el control interno
De acuerdo con los requisitos de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, sobre la base de las “normas básicas de control interno de las empresas” y las “Directrices de aplicación del control interno de las empresas”, y teniendo en cuenta las características de la industria de la empresa y la situación real de la expansión empresarial, la empresa establece y aplica un sistema de control interno y un mecanismo de supervisión a largo plazo desde el nivel empresarial hasta el nivel empresarial. Durante el año, la situación de los directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa, la divulgación de información, la construcción de sistemas, la gestión de las tres reuniones, las transacciones con partes vinculadas, el control interno, los accionistas controladores, la ocupación de fondos, la garantía externa y otras cuestiones se examinaron exhaustivamente y no se encontraron irregularidades para garantizar que la gobernanza empresarial cumpliera los requisitos reglamentarios de la c
Sobre la base de su excelente experiencia en la gobernanza empresarial, la protección del medio ambiente, el control interno, la divulgación de información y la protección de los inversores, la empresa participó activamente en la selección de las mejores prácticas de gobernanza y control interno de las empresas que cotizan en bolsa en Shanghai, iniciada por la Asociación de empresas que cotizan en bolsa de Shanghai en marzo, y finalmente fue galardonada con el “caso de las mejores prácticas de gobernanza empresarial y control interno”, que es la primera vez que la empresa ha recibido este premio desde su inclusión en la lista. Refleja el reconocimiento de los reguladores de la gobernanza empresarial.
4. Mantener cuidadosamente las relaciones con los inversores
La empresa celebró activamente reuniones informativas semestrales sobre el desempeño en 2020 y 2021, mantuvo la comunicación y el intercambio con la mayoría de los inversores, hizo hincapié en la planificación del desarrollo empresarial, las principales condiciones financieras y otras cuestiones de interés para los inversores, escuchó ampliamente las opiniones y sugerencias de los inversores y mantuvo los intereses de Los accionistas y la imagen de la empresa que cotiza en bolsa. En particular, a principios de abril se celebró con éxito por primera vez en vídeo una reunión informativa sobre el rendimiento anual de 2020 para los inversores en general, y la participación en la semana de publicidad de la reunión informativa sobre el rendimiento de “Beautiful China” de la bolsa de valores de Shanghai es de gran importancia para que La empresa establezca una buena imagen en el mercado de capitales.
Además, a mediados de abril, la empresa llevó a cabo la reunión de intercambio “Enter the Listed Company” e inversores institucionales, e invitó a más de 30 investigadores de la industria e inversores institucionales de instituciones como China Securities Co.Ltd(601066) , Gf Securities Co.Ltd(000776) , Huatai Securities Co.Ltd(601688) \ \ \ Es de gran importancia para la protección de los inversores y la mejora de la gobernanza empresarial.
Segunda parte ideas e ideas para 2022
A la vasta y refinada, a la profunda y magnífica. 2022 es un a ño clave para la plena aplicación del 14º plan quinquenal. El Gobierno se centrará activamente en la estrategia nacional, avanzará en la industria de referencia, se basará en la orientación al desarrollo, profundizará firmemente la reforma, hará to do lo posible por optimizar la gestión y esforzará por escribir un nuevo capítulo de desarrollo de alta calidad.
Mejorar la eficiencia de la gestión y servir a la estrategia de desarrollo nacional y municipal
Llevar a cabo la idea de la ciudad popular, aferrarse a la oportunidad de la política, seguir profundizando en Shanghai, centrarse en la integración del delta del río Yangtze, la construcción de “cinco nuevas ciudades” y la estrategia de protección del río Yangtze, organizar cada departamento de negocios para acelerar el cultivo de la función hematopoyética, conectar activamente y buscar oportunidades de mercado, llenar continuamente la lista de reserva de proyectos, esforzarse por nuevos avances, mejorar el rendimiento de la gestión y buscar el desarrollo sostenible a largo plazo de las empresas en la situación general del desarrollo de los servicios.
Promover la transformación de las aplicaciones de I + D y acelerar la creación de tecnología y la transformación digital
Acelerar aún más la transformación y aplicación de los logros de la innovación, apoyar la construcción del Centro de innovación científica de la base portuaria de laogang, formar la tecnología de rehabilitación del suelo con derechos de propiedad intelectual independientes, apoyar el desarrollo de empresas y promover la modernización de las empresas; Llevar a cabo una gestión detallada, normalizada y basada en la información, promover activamente la aplicación de cinco escenarios de transformación digital y promover la construcción de un sistema de gestión y control verticales y un sistema de coordinación horizontal.
Explorar formas de reducir el carbono, ahorrar energía y aumentar la eficiencia en torno a las oportunidades de la política de doble carbono
In the background of “Double Carbon” and National Compensation Adjustment Policy, take the Initiative to take advantage of Strategic Opportunities, complete the Program of “Carbon Reaching Peak, Carbon Neutralization”, Conduct Management and Assessment of core indicators such as Operational conditions, Equipment Energy Consumption and cost – effectiveness of End Disposal facilities of domestic Waste, establish the carbon emission inventory and Index System of the Chain, carry out the carbon Trading Pilot Mejorar la capacidad competitiva de las empresas para adaptarse a los cambios.
Estimular continuamente la vitalidad de la reforma y aplicar el mecanismo de desarrollo de talentos multicanal
Desarrollar e implementar el mecanismo de desarrollo de talentos multicanal tan pronto como sea posible, explorar activamente el mecanismo de selección de talentos basado en el mercado, hacer un buen trabajo en el cultivo de talentos como los líderes de negocios emergentes, fortalecer la influencia y el poder del discurso de los talentos líderes de alto nivel en la industria, excavar un grupo de talentos de gestión con visión estratégica, conciencia de innovación, desarrollo progresivo y buen uso de la gente, realizar plenamente la correspondencia entre el personal y el puesto, y hacer el mejor uso de la gente.
