Código de valores: Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) abreviatura de valores: Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) número de anuncio: p 2022 – 005 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 14 de marzo de 2022, los directores fueron notificados por correo electrónico de la convocación de la 21ª reunión de la segunda Junta Directiva. La reunión se celebró por votación registrada el 24 de marzo de 2022. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente para 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021.
1. Contenido del plan de distribución de beneficios
Según el informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) No. 61359339b01, el beneficio no distribuido de la empresa a principios de año fue de 3.742407.697,12 Yuan, el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa en 2021 fue de 6.865113.397,32 Yuan, el Fondo de Previsión de excedentes legales fue de 3.011408,79 Yuan, y el dividendo en efectivo en 2020 fue de 9.552603,37 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa era de 43.032860.082,28 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de la empresa es el siguiente: sobre la base del capital social total a finales de 2021, 112185.543 acciones, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y los beneficios no distribuidos restantes se reservarán para su posterior distribución anual. De acuerdo con el plan, el total de dividendos en efectivo que se distribuirán en este momento es de 11218585430 Yuan (impuestos incluidos), lo que representa el 16,34% de los beneficios netos de los accionistas de la empresa en 2021.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Se considera que el plan de distribución de beneficios se basa en la capacidad de gestión estable a largo plazo de la empresa, garantiza el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, tiene en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas en general, se ajusta a los intereses de la empresa y de Los inversores en general, especialmente los inversores medianos y pequeños, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: p 2022 – 007).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre los estados financieros y el informe de auditoría de la empresa para 2021.
El Consejo de Administración acordó que los estados financieros anuales 2021 preparados por la empresa de conformidad con las normas contables para las empresas comerciales fueran auditados por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 y el presupuesto financiero de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Ix) por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el informe de evaluación continua de riesgos de Shanghai City Investment Group Finance Co., Ltd.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley y considera que Shanghai City Investment Group Finance Co., Ltd., como institución financiera no bancaria aprobada por la Oficina de supervisión bancaria y de seguros de Shanghai, tiene una licencia financiera y una licencia comercial legal y válida para las personas jurídicas de las empresas. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de Supervisión Bancaria de la República Popular China, las normas contables para las empresas, las medidas de gestión de las empresas financieras de los grupos de empresas y los reglamentos financieros pertinentes del Estado, se ha establecido un sistema de control interno más completo y razonable para controlar mejor los riesgos; No se encontraron defectos significativos en el sistema de control de riesgos de Shanghai City Investment Group Finance Co., Ltd. En relación con los estados financieros, como el capital, el crédito, la inversión y la gestión de la información. Los depósitos y préstamos relacionados con las empresas financieras de inversión urbana son justos y razonables, no perjudican los derechos e intereses de las empresas y los accionistas minoritarios, y el riesgo general es controlable.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de ley sobre el pago de los gastos de auditoría para 2021.
El Consejo de Administración acordó la Carta de compromiso de auditoría firmada entre la empresa y Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) y pagó 2,9 millones de yuan por los gastos de auditoría de los estados financieros y 400000 yuan por los gastos de auditoría del control interno en 2021, con un total de 3,3 millones de Yuan.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022.
El Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor del informe anual 2022 y Auditor de control interno.
Los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el proyecto de ley. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: p 2022 – 009).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el informe de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración para 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el resumen de la labor de auditoría de la empresa para 2021 y el plan de trabajo de auditoría para 2022.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre el informe de auditoría del control interno emitido por la CPA.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Se anuncia por la presente.
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) Board 26 March 2022
