Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Informe anual de los directores independientes 2021
Li changbi
Como director independiente de 30006 (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de servicio de 2021, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, la directriz No. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, y varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas. Los documentos normativos, as í como las disposiciones y requisitos de los estatutos y el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, desempeñarán sus funciones de manera honesta, diligente e independiente; por una parte, asistirán activamente a las reuniones pertinentes, examinarán cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, emitirán opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y protegerán activamente los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas públicos; Por otra parte, dar pleno juego a las ventajas profesionales y la función de supervisión de los directores independientes y los comités especiales del Consejo de Administración, y presentar opiniones y sugerencias sobre el funcionamiento normal de la empresa, la auditoría y el control interno, los incentivos salariales, etc. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 3 reuniones generales de accionistas y 12 reuniones de la Junta de directores.
Asistencia a las reuniones de la Junta
Las funciones específicas de los directores deben estar presentes en el lugar de trabajo por medios de comunicación encargados de la ausencia de dos veces consecutivas sin nombre número de asientos número de asientos número de asistencia número de asientos número de asistencia personal a la reunión
Li changbi director independiente 12 3 9 0 no
Asistencia a las reuniones de la Junta General de accionistas
Nombre y cargo del Director
Li changbi director independiente 3 2
Este año, he examinado cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, he mantenido una comunicación adecuada con la dirección de la empresa, y he presentado muchas propuestas razonables para ejercer el derecho de voto con cautela. Creo que la convocación de la Junta General de accionistas y la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales y que las principales cuestiones comerciales han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces. Por lo tanto, todos los proyectos de ley y otros asuntos del Consejo de Administración de la empresa en 2021 han sido votados a favor, sin objeciones, sin objeciones ni abstenciones.
Opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa
Durante mi mandato como director independiente de la empresa en 2021, expresé mi opinión independiente sobre las siguientes cuestiones importantes de la empresa:
Número de serie fecha de la reunión nombre de la reunión
1 el 7 de enero de 2021, la décima reunión de la Junta de Síndicos de la 5ª reunión de la Junta de Síndicos sobre la firma del contrato de prórroga del préstamo con Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
2 el 15 de enero de 2021, la undécima reunión de la Quinta Junta Directiva sobre la transferencia de Chongqing laimeimu Herbal Medicine Parts Co., Ltd. Y Chongqing Laimei Health Industry Co., Ltd.
1. Sobre la transferencia de acciones de Sichuan Hezheng Pharmaceutical Co., Ltd.
El 5 de febrero de 2021, el Consejo de Administración celebró su 12º período de sesiones en relación con la firma del Acuerdo de gestión por contrata.
3. Cuestiones relativas a la transferencia de acciones de empresas asociadas;
4. Cuestiones relativas a la transferencia de una parte de las acciones e incentivos de capital de las filiales.
El 10 de marzo de 2021, el Consejo de Administración celebró su 13º período de sesiones sobre cuestiones relativas a la inversión y el establecimiento de empresas conjuntas.
Sesiones
1. Los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa ocuparán los fondos de la empresa en 2020;
2. Garantía externa de la empresa en 2020;
3. Transacciones conexas de la empresa en 2020;
4. Evaluación del desempeño salarial de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020;
5. Confirmar el tratamiento de la conversión de los gastos de desarrollo en gastos, la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos en 2020;
5 29 de marzo de 2021 Quinto Consejo de Administración 146, renovación de la empresa contable;
7. Plan de distribución de beneficios para 2020;
8. Pedir a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a examinar y aprobar las cuestiones relativas a la garantía de las filiales;
9. Informe anual de evaluación del control interno para 2020;
10. Se propone comprar el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao;
11. Planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023);
12. Participar en la inversión y el establecimiento de Chongqing next Star Medical Intellectual Property Rights Fund Partnership (Limited Partnership).
El 22 de abril de 2021, el quinto Consejo de Administración modificó las cuestiones de política contable en su 15º período de sesiones.
Sesiones
7 el 28 de abril de 2021, el 16º Consejo de Administración de la 5ª reunión de Luzhou jiuze Equity Investment Center (reunión limitada a la Asociación) propondrá la transferencia de la participación de la propiedad.
8 el 15 de noviembre de 2021, la 19ª Junta Directiva de Chengdu JINXING Health Pharmaceutical Co., Ltd. Aceptará la ampliación de capital y renunciará a la prioridad de la suscripción de capital.
El 14 de diciembre de 2021, el Sr. Liang jiansheng fue nombrado Director de la quinta reunión no independiente del Consejo de Administración.
1. Elegir al Presidente de la Junta y cambiar el representante legal de la empresa;
10 el 30 de diciembre de 2021, en el quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos, se estableció un Comité Especial en el quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos;
3. Nombramiento del Asesor Jurídico General de la empresa.
Durante mi mandato en 2021, como director independiente, expresé una opinión independiente sobre cuestiones importantes de la empresa y aproveché las ventajas profesionales de los directores independientes. Creo que todas las cuestiones importantes examinadas por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa, y reflejan el principio de apertura, equidad e imparcialidad. El procedimiento de examen y votación de las cuestiones importantes de la empresa es legal y eficaz, y no existe ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales: el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia. En 2021, de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de aplicación del Comité Especial, cada Comité Especial examinó por separado cuestiones importantes como la inversión de la empresa en el establecimiento de una empresa conjunta, el informe periódico, la designación de candidatos a directores no independientes y la evaluación de la remuneración, y presentó sus opiniones al Consejo de Administración tras llegar a un acuerdo.
Investigación sobre el terreno de la empresa
He realizado una inspección in situ de la empresa para comprender la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, el control interno y la situación financiera; Mantener un estrecho contacto con otros directores, ejecutivos y personal relacionado de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y hacer sugerencias activas para el funcionamiento y la gestión de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda completar la divulgación de información de manera veraz, exacta, completa, oportuna y justa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, etc., y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, mantener una comunicación fluida con los miembros del Consejo de Administración, el Secretario del Consejo de Administración, la dirección y otros funcionarios, escuchar atentamente los informes pertinentes de la empresa y comprender oportunamente el Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento. Al examinar las cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores y expresar opiniones independientes, se hace hincapié en la protección de los intereses de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores, y se salvaguardan los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
En 2021, como Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa y miembro del Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos, desempeñé efectivamente las funciones de director independiente, normalicé el funcionamiento de la empresa y mejoré el control interno.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumió el cargo de director independiente, ha prestado gran atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, ha profundizado el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, ha participado activamente en la capacitación conexa organizada por la empresa de diversas maneras, ha comprendido mejor los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y ha mejorado constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Otros trabajos
No se ha presentado ninguna propuesta para convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva;
Después de la auto – Inspección, todavía estoy de acuerdo con las disposiciones pertinentes sobre la independencia de los directores independientes, y declaro que no se han producido cambios en los asuntos y compromisos.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, participo activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y hago sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa. En 2022, seguiré siendo diligente y concienzudo, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración. También espero sinceramente que bajo la dirección del Consejo de Administración, la empresa funcione de manera constante y estandarizada, mejore continuamente la rentabilidad y haga que la empresa se desarrolle de manera sostenible, estable y saludable.
Director independiente: Li changbi 24 de marzo de 2022
