Código de valores: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) valores abreviados: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) número de anuncio: 2022 – 015 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. Sobre la base de la situación real, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 15.30 horas del viernes 15 de abril de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”), que se notificará de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 15 de abril de 2022, 15.30 horas
Votación en línea: viernes 15 de abril de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de valores de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 p.m. el 15 de abril de 2022.
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet es: 15 de abril de 2022 9: 15 – 15: 00 cualquier tiempo.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 8 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 13, edificio B, fase 1, Chongqing Institute of Science and Technology, no. 2, yangliu Road, Huangshan Avenue, Yubei District, Chongqing.
9. Los titulares de cuentas colectivas, como los inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), las cuentas de valores garantizados de las operaciones de crédito de los clientes de las sociedades de valores, las cuentas de valores garantizados de las sociedades financieras de valores transferidas y las cuentas de valores especiales para las operaciones de recompra acordadas, votarán a través del sistema de votación de Internet y no podrán votar a través del sistema de negociación. Las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisada en 2020) emitidas por la bolsa de Shenzhen se aplicarán en particular.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Nota: la columna cuyo nombre de la propuesta está marcado puede ser votada.
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
8.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a examinar y aprobar la garantía a las filiales
El director independiente de la empresa será nombrado en esta Junta General.
Las propuestas 1, 3 a 8 se han examinado y aprobado en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y las propuestas 2 a 8 se han examinado y aprobado en la 18ª reunión del quinto Consejo de supervisión. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un agente es nombrado por un accionista de una person a jurídica, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con una tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada, un poder notarial y una tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, debe llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo III) y adjuntar una copia de la tarjeta de identidad y la cuenta de los accionistas para la confirmación de la inscripción (en el sobre debe indicarse la palabra “Junta General de accionistas”).
No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Fecha de registro: 14 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas. Se recomienda registrarse por fax. Fax: (023) 67 Sino Wealth Electronic Ltd(300327) . Tenga en cuenta que la fecha de registro está sujeta a la fecha de recepción del fax o la Carta.
3. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Dirección: 16 / F, Building B, Chongqing Institute of Science and Technology, no. 2, yangliu Road, Middle Huangshan Avenue, Yubei District, Chongqing
Código postal: 401123
4. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Contacto: Cui dan
Tel: 023 – 67 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) Fax: 023 – 67 Sino Wealth Electronic Ltd(300327)
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la reunión se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
4. Anexos
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea;
Anexo II: poder notarial;
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 18ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 30.000 6 Anexo I 25 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “35006” y la abreviatura de votación es “votación de Laimei”;
2. El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es un proyecto de ley de votación no acumulativo, y el proyecto de ley se rellena con opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención;
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de abril de 2022, es decir, 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 y 13: 00 ~ 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 15 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa en la junta general anual de accionistas de 2021 y a que voten sobre las siguientes propuestas. Si yo / la empresa no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí / la empresa.
Observaciones sobre la propuesta: la misma columna
La columna que codifica el nombre de la propuesta puede oponerse a la abstención en la votación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Proyecto de ley
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
8.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a examinar y aprobar las reclamaciones contra las filiales
Proyecto de ley de garantía de la División
Explicación de voto:
1. El fideicomitente es una person a física que necesita la firma del propio accionista, y la autorización para descargar el poder notarial o de acuerdo con el formato anterior es válida. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará el sello de la entidad jurídica.
2. Si el accionista encargado no da instrucciones específicas sobre la opinión de voto sobre una cuestión determinada o tiene dos o más instrucciones sobre la misma cuestión, el fideicomisario tendrá derecho a decidir sobre la cuestión que desee votar. 3. Para las propuestas de votación no acumulativa, si desea votar a favor de las propuestas, por favor llene la columna de “consentimiento” con “√”; Si desea votar en contra de la propuesta
