Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, los miembros de la Junta de supervisores de 30006 (en lo sucesivo denominada “la empresa”) desempeñarán seriamente sus funciones de supervisión de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, en el espíritu De ser responsables ante todos los accionistas. Durante el año, la Junta de supervisores participó activamente en la auditoría de las principales decisiones y actividades económicas de la empresa, presentó sus opiniones y sugerencias, supervisó el desempeño de las funciones de los directores y administradores de la empresa, inspeccionó periódicamente el funcionamiento y la situación financiera de la empresa y defendió activamente los derechos e intereses de Todos los accionistas. El informe sobre la labor principal de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó fielmente sus funciones de conformidad con las disposiciones de los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores. En 2021, la Junta de supervisores celebró 11 reuniones y examinó 27 proyectos de ley, y la notificación y convocación de la reunión se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores. Las reuniones de la Junta de supervisores en 2021 son las siguientes:
Número de orden tiempo de celebración
Proyecto de ley de la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores sobre la firma del Acuerdo de prórroga del préstamo y las transacciones conexas con Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) .
1. El quinto proyecto de ley de la Junta de supervisores sobre la transferencia de acciones de Chongqing laimeimu Herbal Medicine Parts Co., Ltd.
2 2021.1.15 octava reunión 2, “propuesta sobre la transferencia de acciones de Chongqing Laimei Health Industry Co., Ltd.”
1. El quinto caso de la Junta de supervisores sobre la transferencia de acciones de Sichuan Hezheng Pharmaceutical Co., Ltd.
3 2021.2.5 novena reunión 2, proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de contratación;
3. Proyecto de ley sobre la transferencia de acciones de empresas asociadas;
4. Proyecto de ley sobre la transferencia de parte de las acciones e incentivos de capital de las filiales.
La Quinta Junta de supervisores “sobre la inversión en el establecimiento de empresas conjuntas” propuesta.
4 2021.3.10 décimas sesiones
1. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020;
2. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2020;
El tercer informe de la Quinta Junta de supervisores sobre las cuentas financieras anuales de 2020;
5 2021.3.29 11ª reunión 4, propuesta sobre la confirmación de la conversión de los gastos de desarrollo en gastos en 2020, la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos;
5. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
6. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
7. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a examinar y aprobar la garantía de las filiales;
8. Proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno para 2020; 9. Proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores;
10. “(sobre los próximos tres años (2021 – 2023) Plan de dividendos de los accionistas;
11. Proyecto de ley sobre la participación en la inversión y el establecimiento de la Asociación del Fondo de propiedad intelectual médica Chongqing bilinxing (Asociación limitada).
1. Propuesta sobre el informe del primer trimestre de 2021;
12ª reunión 2, proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
Propuesta de la Quinta Junta de supervisores sobre la transferencia de la participación en la propiedad de Luzhou jiuze Equity Investment Center (Asociación limitada 7 2021.4.28).
1. Propuesta sobre el informe semestral 2021 y su resumen; 14ª reunión 2, proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021.
La Quinta Junta de supervisores “sobre el tercer informe trimestral 2021.
9 202110.27 15ª sesión
Propuesta de la Quinta Junta de supervisores sobre la propuesta de Chengdu Venus Healthy Pharmaceutical Co., Ltd. De aceptar la ampliación de capital y renunciar al derecho de suscripción preferente en la 16ª Reunión de la empresa celebrada el 10 de noviembre de 2021.
Propuesta de nombramiento de la Sra. Tan Mingyue como candidata a supervisor en la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Desempeño de las funciones de la Junta de supervisores
En 2021, con el fin de normalizar el funcionamiento de la empresa, garantizar la racionalidad científica de la toma de decisiones y obtener buenos beneficios económicos, la Junta de supervisores de la empresa se centrará en los siguientes aspectos para fortalecer la supervisión y desempeñar fielmente la función de supervisión. 1. Supervisión de las actividades operacionales
Los miembros del Consejo de supervisión asistirán a todas las reuniones del Consejo de Administración de la empresa sin derecho a voto y supervisarán las principales decisiones de gestión de la empresa. La Junta de supervisores examinará oportunamente los informes pertinentes, comprenderá la situación concreta de las actividades de gestión de la empresa y formulará las opiniones y sugerencias correspondientes sobre la aplicación por la dirección de la empresa de las resoluciones de la Junta General de accionistas, las resoluciones del Consejo de Administración, el plan de producción y funcionamiento, el informe periódico de la empresa, las transacciones conexas, el informe financiero final, el cambio de los representantes no profesionales de la Junta de supervisores, etc.
2. Supervisión de las actividades financieras
En primer lugar, supervisar e instar a la empresa a seguir mejorando el sistema de gestión financiera y el sistema de control interno; En segundo lugar, el Departamento Financiero de la empresa debe proporcionar informes periódicos e información financiera pertinente para comprender oportunamente la situación actual de las actividades financieras de la empresa; Por último, la aplicación de la supervisión financiera, la supervisión periódica de las actividades financieras de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y políticas nacionales pertinentes, combinada con las características de la empresa para presentar algunas opiniones a fin de mejorar el nivel de gestión financiera de la empresa.
3. Supervisión de los directores y el personal directivo superior
En cuanto al comportamiento de los directores y gerentes de la empresa, la Junta de supervisores desempeña la función de supervisión diaria, supervisa e insta al personal directivo de la empresa a actuar de conformidad con la ley, mejora constantemente la conciencia de la disciplina y el cumplimiento de la ley, y garantiza que las actividades comerciales de la empresa se lleven a cabo de conformidad con la ley.
Opiniones de supervisión de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La Junta de supervisores, en estricta conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, desempeñará concienzudamente sus funciones, participará activamente en la Junta General de accionistas, asistirá a la reunión del Consejo de Administración sin derecho a voto y supervisará el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley en 2021.
Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las políticas y reglamentos pertinentes. El funcionamiento del Consejo de Administración es estándar, la toma de decisiones es razonable, el procedimiento es legal, la resolución de la Junta General de accionistas se lleva a cabo seriamente, ha cumplido fielmente la obligación de buena fe; Los directores y altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, observar las leyes y reglamentos nacionales, los estatutos y los sistemas de la empresa y salvaguardar los intereses de la empresa, sin violar las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa ni perjudicar los intereses de la empresa.
2. Actividades financieras de la empresa
La Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó eficazmente la situación financiera y los resultados financieros de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que:
El sistema financiero de la empresa es perfecto, el sistema de control interno es perfecto, el funcionamiento financiero es estándar, la situación financiera es buena. El informe financiero anual 2021 de la empresa puede reflejar realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y la opinión de auditoría sin reservas emitida por Sichuan huaxin (Grupo) Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) y la evaluación de las cuestiones pertinentes son objetivos e imparciales.
3. Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones con partes vinculadas durante el período que abarca el informe, y la empresa no tenía transacciones con partes vinculadas importantes, excepto las que figuraban en el informe anual 2021, sección VI, asuntos importantes, sección XIV, transacciones con partes vinculadas importantes. La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 se ajustan a las necesidades reales de la empresa, son justas y no perjudican los intereses de la empresa. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examinó el proyecto de ley de transacciones conexas, los directores afiliados se retiraron y el procedimiento de examen se ajustó a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de directores.
4. Informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores ha examinado el informe de autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa en 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y ha llegado a la conclusión de que:
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y desempeñará las funciones de la Junta de supervisores de manera responsable ante todos los accionistas, salvaguardará los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas y desempeñará eficazmente sus funciones para normalizar el funcionamiento, mejorar y mejorar el nivel de gobernanza de la sociedad. Establecer una buena imagen de buena fe de la empresa. El plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022 incluye principalmente los siguientes aspectos:
1. De conformidad con los requisitos del sistema empresarial moderno, seguir estudiando seriamente las políticas pertinentes formuladas por los departamentos pertinentes del Estado, adaptarse activamente a las necesidades de desarrollo de la empresa, ampliar las ideas de trabajo, respetar el principio de buena fe, hacer un buen trabajo en la deliberación de diversas cuestiones, fortalecer la supervisión e Inspección diarias, mejorar la capacidad de trabajo y la eficiencia de la Junta de supervisores;
2. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y supervisar activamente el funcionamiento eficaz y la mejora del sistema de control interno;
3. Supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa, velar por que no se violen los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados y promover el desarrollo sostenible de la empresa;
4. Mediante la supervisión e inspección de las finanzas de la empresa, as í como la supervisión e inspección de la producción y el funcionamiento de la empresa, seguir fortaleciendo el sistema de control interno, mantener la comunicación con la auditoría interna y las instituciones de auditoría externa, seguir fortaleciendo la supervisión e inspección de la empresa, prevenir Los riesgos operacionales y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas.
Junta de supervisores 24 de marzo de 2022
