Código de valores: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) valores abreviados: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) número de anuncio: 2022 – 009 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De acuerdo con la notificación de la 18ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores emitida por la Junta de supervisores el 14 de marzo de 2022, la Junta de supervisores de la empresa se convocó el 24 de marzo de 2022 mediante la combinación de una reunión sobre el terreno y una votación por correspondencia, y debería haber tres supervisores presentes y tres supervisores presentes. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. La reunión fue presidida por la Sra. Yuan Yuan, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa. Tras la deliberación de los supervisores presentes y la votación escrita punto por punto, se adoptaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021 se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 de la empresa es auténtico y refleja objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La Junta de supervisores considera que la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes y refleja verdaderamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa. De conformidad con la situación real de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables
La Junta de supervisores considera que, a fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría, se acordó renovar el nombramiento de Sichuan huaxin (Grupo) Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como empresa contable para 2022 por un período de un a ño, y se prevé que los gastos de auditoría para 2022 asciendan a 870000 Yuan.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan anual de distribución de beneficios de 2021 propuesto por la empresa es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se formula de conformidad con la situación real de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa y con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial sobre la propuesta de la empresa de no distribuir beneficios en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para examinar y aprobar la garantía de las filiales, la Junta de supervisores considera que esta garantía es una garantía de financiación para las filiales de propiedad total de la empresa, no aumentará el informe consolidado ni los pasivos contingentes de la empresa, y los fondos obtenidos mediante la garantía se utilizarán para la producción y el funcionamiento, lo que beneficiará al desarrollo empresarial de las filiales y controlará los riesgos conexos. Se acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a examinar y aprobar la garantía de las filiales.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras examinar el “Informe de evaluación del control interno 2021” de la empresa, la Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de verificación: la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la gestión de la producción de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno ha desempeñado un papel importante en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, y el informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021 y anuncios conexos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, El formato del anuncio no. 2 de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen Stock Exchange: el formato del informe especial no. 21 sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, La empresa publicó un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Tras el examen, los supervisores participantes consideraron que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustaban a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y que los fondos recaudados se divulgaban oportunamente de conformidad con los requisitos, y que no había irregularidades en el uso y la gestión de Los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y los anuncios conexos se divulgan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de marzo de 2022
