Código de valores: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) valores abreviados: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) número de anuncio: 2022 – 008 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 14 de marzo de 2022, la Oficina del Consejo de Administración de Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) notificó por comunicación a todos los directores la convocación de la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración. La reunión se celebró el 24 de marzo de 2022, a las 15.00 horas, en la Sala de conferencias del 13º piso de la Sede de la empresa, mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votación por correspondencia. En esta reunión participarán ocho directores y ocho directores. Asistieron a la reunión sin derecho a voto todos los supervisores, el personal directivo superior y los representantes de las organizaciones patrocinadoras de la empresa. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. La reunión fue presidida por el Sr. Liang jiansheng, Presidente de la empresa. Tras las deliberaciones de los directores presentes y la votación escrita punto por punto, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021,
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Chen xujiang, el Sr. Chen Geng y la Sra. Li changbi, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en el informe anual 2021 de la empresa, y el informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
El informe refleja verdadera y objetivamente el funcionamiento general de la empresa en 2021; La Dirección de la empresa ha aplicado eficazmente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, lo que garantiza el desarrollo estable y saludable de la empresa. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual 2021 de la empresa debe presentarse a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final correspondiente a 2021,
En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 122524.200 Yuan, una disminución del 22,63% con respecto al a ño anterior; El beneficio operativo fue de – 70.141700 yuan y el beneficio neto fue de – 105937.300 Yuan. El total de activos es de 2.926773.900 Yuan, de los cuales 1.726995.300 Yuan corresponden a activos corrientes y 1.199778.700 yuan a activos no corrientes. El pasivo total es de 714647.200 yuan; El patrimonio neto de los propietarios es de 221212.670 Yuan, de los cuales 215634.540 Yuan pertenecen a la empresa matriz.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, etc.
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, y refleja adecuadamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables
Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría, se acordó renovar el nombramiento de Sichuan huaxin (Grupo) Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como empresa contable para 2022, con un período de nombramiento de un a ño y un costo de auditoría estimado de 870000 yuan para 2022. The Independent Director issued an independent Opinion on the matter.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Según el informe de auditoría emitido por Sichuan huaxin (Group) Accounting firm (Special general Partnership), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 19.578500 yuan en 2021, después de retirar 0 Yuan del Fondo de reserva legal de excedentes, más un beneficio no distribuido de – 277736.400 yuan a principios de a ño, más un beneficio de inversión de 13.329500 yuan en otros instrumentos de capital, y un beneficio disponible para la distribución de los accionistas de – 24.482850 Yuan.
Dado que los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas de la empresa en 2021 son negativos, no satisfacen las condiciones de los dividendos en efectivo en el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) establecido por la empresa y combinado con la situación actual de los fondos de la empresa y las necesidades reales de funcionamiento, el plan de distribución de beneficios para 2021 se propone como sigue: no se distribuyen dividendos en efectivo, no se distribuyen acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva de capital al capital social.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial sobre la propuesta de la empresa de no distribuir beneficios en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Con el fin de aplicar con éxito el plan general de Negocios de la empresa para 2022 y satisfacer las necesidades de capital de la empresa, la empresa tiene la intención de presentar a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a examinar y aprobar las cuestiones relativas a la garantía de la filial, como se indica A continuación:
1. The company will provide Guarantee for the Financing Credit of holding subsidiaries (Including all – owned Subsidiaries) Chongqing Laimei Pharmaceutical Co., Ltd., Hunan kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd., Laimei (Hong Kong) Co., Ltd., Chongqing Laimei Longyu Pharmaceutical Co., Ltd., Tibet Laimei deji Pharmaceutical Co., Ltd., Sichuan yingrui Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. In the next 12 months, the Accumulated Guarantee amount is not expected to exceed 30% of the total assets audited by the company in the last period; Las garantías mencionadas incluyen todas las garantías que deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y los estatutos.
2. Con sujeción a la aprobación de las cuestiones de garantía mencionadas por la Junta General de accionistas, la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa a examinar y aprobar las cuestiones específicas relativas a la garantía de las filiales dentro de los límites mencionados, incluido el ajuste adecuado de los objetos de garantía, la cantidad de garantía y las instituciones financieras de conformidad con las necesidades reales de financiación de las filiales de propiedad total. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a examinar y aprobar la garantía de las filiales.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
La empresa publicó el informe anual de evaluación del control interno 2021. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe de evaluación del control interno, y el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021 y anuncios conexos.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, El formato del anuncio no. 2 de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen Stock Exchange: el formato del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa no. 21 y las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa ha publicado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021. Considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y que la empresa ha divulgado oportunamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos, y que no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
The Independent Director issued the independent Opinion on the matter, the recommendation Institution issued the Special Verification Opinion on the matter, and Sichuan huaxin (Group) Accounting firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the deposit and use of the funds raised in 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y los anuncios conexos se divulgan.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito financiero a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ \ \ \ \ El plazo de concesión del crédito es de tres años, y el contenido específico está sujeto al contrato comercial firmado por ambas partes.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
La empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 15: 30 del viernes 15 de abril de 2022.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 30.000 6 25 de marzo de 2022
