Código de valores: Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) abreviatura de valores: Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) número de anuncio: 2022 – 010 Código de bonos: 128125 abreviatura de bonos: Huayang convertible
Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró por teléfono, fax y correo electrónico el 12 de marzo de 2022, y se celebró por votación in situ y por correspondencia el 23 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Tang chongwu, Presidente de la empresa. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos. Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio de la opción de compra de acciones reservada para el plan de incentivos de la opción de compra de acciones 2021;
El 19 de mayo de 2021, la empresa reveló el “anuncio de ejecución de la distribución anual de los derechos e intereses 2020”, tomando como base el capital social total después de la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, distribuyó 4,0 millones de yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas Por cada 10 acciones, la fecha de registro de los derechos e intereses es el 24 de mayo de 2021 y la fecha de eliminación de los derechos e intereses es el 25 de mayo de 2021. En vista de la aplicación del plan de distribución de los derechos e intereses mencionados, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las opciones sobre acciones de 2021 (proyecto) de la empresa y las disposiciones pertinentes de su resumen, el Consejo de Administración tiene previsto ajustar el precio de ejercicio de la parte reservada y concedida del plan de incentivos a las opciones sobre acciones de 2021 de la empresa, de 17,81 yuan por acción a 17,41 yuan por acción. El ajuste está dentro del ámbito de aplicación de las decisiones autorizadas por el Consejo de Administración en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de opciones de reserva de acciones a los beneficiarios de incentivos
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las opciones sobre acciones de 2021 (proyecto) de la empresa y las disposiciones pertinentes de su resumen, as í como la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, tras deliberar, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la concesión de la parte reservada del plan de incentivos a las opciones sobre acciones de 2021, y está de acuerdo en que la fecha de concesión de las opciones sobre acciones reservadas es el 23 de marzo de 2022. Se concedieron 1.090000 opciones de compra de acciones a 15 sujetos de incentivos, con un precio de ejercicio de 17,41 Yuan / acción.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la concesión de opciones de acciones reservadas a los sujetos de incentivos.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre la invalidación de las opciones sobre acciones reservadas no concedidas restantes
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones de acciones 2021 y su resumen, el número de opciones de acciones reservadas determinadas en el plan de incentivos es de 1.260000, el número total de opciones de acciones reservadas concedidas al objeto de incentivos es de 1.090000, el número restante de opciones de acciones reservadas no concedidas es de 1.700000, y la Empresa decide anularlas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949)
23 de marzo de 2022
