Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
23 de marzo de 2022
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, en el espíritu de asumir la responsabilidad de todos los accionistas y de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, desempeñó concienzudamente sus responsabilidades, llevó a cabo activamente diversas tareas y defendió eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. La labor de la Junta de supervisores en 2021 se informa de la siguiente manera:
Convocación de la Junta de supervisores
En 2021, la empresa celebró diez reuniones de la Junta de supervisores, a saber:
S / n fecha de celebración del período de sesiones Examen y aprobación de los asuntos
1 el 2 de marzo de 2021, la novena Junta de supervisores examinó y aprobó, punto por punto, el proyecto de ley sobre la elección de supervisores para la primera reunión provisional de la novena Junta de supervisores de la empresa.
El 18 de marzo de 2021, la novena Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores. Segunda reunión provisional
El 26 de abril de 2021, la novena Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la tercera reunión provisional de la empresa para solicitar la reorganización previa al Tribunal.
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
2. Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual 2020;
3. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2020;
4. Examinar y aprobar el informe de evaluación del control interno para 2020; 5. Examinar y aprobar las notas de 2021 de la novena junta especial de supervisores sobre los informes de auditoría de las opiniones no estándar;
4 en la primera sesión, celebrada el 27 de abril de 2021, se examinó y aprobó la nota especial sobre el informe de auditoría del control interno relativo a las opiniones no estándar;
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables de las empresas; 8. Examinar y aprobar el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021;
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo.
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo de la novena Junta de supervisores, celebrada el 21 de junio de 2021;
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre préstamos y transacciones conexas de Shanxi Zhenxing Biological Pharmaceutical Co., Ltd.
El 28 de agosto de 2021, la novena Junta de supervisores examinó y aprobó el texto completo del informe semestral 2021 y el resumen de la segunda reunión.
El 12 de octubre de 2021, la novena Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores. Quinta sesión provisional
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el esbozo del plan estratégico de desarrollo de la empresa para los próximos cinco años;
El 20 de octubre de 2021, la novena Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la autorización de la administración para llevar a cabo el sexto servicio provisional de conferencias de datos de Internet;
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la autorización de la dirección para invertir en el extranjero y establecer filiales;
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4. Examinar y aprobar la propuesta de préstamo y transacción conexa de Dazhou Entertainment Co., Ltd.
El 28 de octubre de 2021, la novena Junta de supervisores examinó y aprobó el texto completo del informe del tercer trimestre de 2021 y el texto de la séptima reunión provisional de la empresa.
10 el 19 de diciembre de 2021, la novena Junta de supervisores examinó y aprobó el plan de venta del 100% de las acciones y transacciones conexas de Beijing Xinyu Brothers Network Technology 8th provisional Conference Co., Ltd.
Desempeño de las funciones de supervisión por la Junta de supervisores en 2021
1. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la empresa se adhirió estrictamente a las leyes, reglamentos y estatutos del Estado, actuó de conformidad con la ley y estableció una buena imagen social. La toma de decisiones de la empresa se lleva a cabo estrictamente de conformidad con los procedimientos establecidos en el derecho de sociedades y los estatutos, y se ha establecido un sistema perfecto de control interno. Las normas de funcionamiento de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa y el cumplimiento legítimo de todos los procedimientos de adopción de decisiones; El sistema de control interno de la empresa es sólido y eficaz; En el desempeño de sus funciones, los directores y ejecutivos de la empresa no han violado las leyes, los reglamentos departamentales, los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, ni se han producido actos que perjudiquen los intereses de la empresa.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó los informes periódicos y el funcionamiento financiero de la empresa. La Junta de supervisores considera que la gestión financiera de la empresa se lleva a cabo estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, con una buena situación financiera, un sistema financiero sólido y una aplicación eficaz, que puede prevenir mejor los riesgos operacionales, y que los informes financieros reflejan fielmente la situación financiera y los resultados de las Operaciones de la empresa. Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría que no puede expresar su opinión sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa. El contenido del informe refleja la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
3. Examinar la ocupación de fondos y la garantía de las transacciones conexas, los accionistas controladores y las empresas conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo una inspección general de las transacciones conexas de la empresa. La Junta de supervisores considera que, cuando la empresa realiza transacciones con partes vinculadas, ambas partes siguen el principio de “objetividad, equidad y equidad”, y que el precio de transacción es justo y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas de otras partes no vinculadas. Durante el período sobre el que se informa, las transacciones conexas de la empresa se llevaron a cabo de conformidad con los procedimientos de adopción de decisiones y examen y aprobación correspondientes. Cuando el Consejo de Administración examinó las transacciones conexas, los directores afiliados se abstuvieron de votar y el procedimiento de votación fue legal y eficaz, de conformidad con Las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y el reglamento de la empresa.
4. Verificación del informe de evaluación del control interno de la empresa
En el informe de evaluación, el Consejo de Administración de la empresa señala los principales defectos y niega la importancia de la auditoría del control interno.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
La Junta de supervisores considera que las instrucciones especiales del Consejo de Administración son objetivas y verdaderas y se ajustan a la situación real de la empresa, y está de acuerdo con las instrucciones especiales emitidas por el Consejo de Administración.
Como supervisores de la empresa, supervisaremos activamente todos los trabajos del Consejo de Administración de la empresa, y continuaremos trabajando en la rectificación de todos los defectos para salvaguardar los intereses de la empresa y los inversores.
5. Verificación de la gestión de la información privilegiada de la empresa
La Junta de supervisores supervisó la divulgación de información de la empresa. Se considera que la empresa ha establecido el sistema de control interno, como el sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema de registro de personas con información privilegiada, y puede hacer un buen trabajo en la divulgación de información, cumplir activamente la obligación de divulgación de información y fortalecer la gestión de la información interna y de Las personas con información privilegiada. Durante el período que abarca el informe, no hubo errores importantes en la divulgación de información ni operaciones con información privilegiada.
6. Opiniones sobre la verificación de los informes periódicos correspondientes a 2021
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de presentación de informes periódicos de la empresa en 2021 se ajusta a los documentos normativos, como las leyes y los reglamentos administrativos, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa que cotiza en bolsa de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. La Junta de supervisores no tiene objeciones al contenido y las conclusiones de los informes periódicos.
Plan de trabajo anual 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá cumpliendo sus responsabilidades de supervisión e inspección de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, a fin de seguir mejorando el nivel de funcionamiento de la empresa y promover el desarrollo legítimo, sostenible y saludable. La Junta de supervisores seguirá cumpliendo los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, normalizando aún más la labor de la Junta de supervisores, aumentando la supervisión de la información financiera y la auditoría interna, llevando a cabo eficazmente la inspección y supervisión, mejorando aún más el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa, promoviendo el desarrollo legítimo, sostenido y saludable de la empresa y garantizando de hecho los derechos e intereses de la empresa y sus accionistas.
Junta de supervisores 25 de marzo de 2022
