0 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
23 de marzo de 2022
En 2021, el Consejo de Administración de Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) (en lo sucesivo, « La empresa») se atendrá estrictamente a la
El derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, etc., en consonancia con la actitud responsable de todos los accionistas, ejercen activa y eficazmente la autoridad del Consejo de Administración y llevan a cabo concienzudamente la
Aplicar todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo la labor del Consejo de Administración con diligencia y diligencia, y salvaguardar eficazmente la empresa y los accionistas, en particular
Intereses de los accionistas minoritarios. El informe sobre la labor de los directores de la empresa en 2021 es el siguiente:
Operaciones en 2021
Debido a la deuda atrasada, la pérdida de personal, los litigios y otros factores integrales, la empresa 2021 todavía está en grandes pérdidas
Estado de pérdida. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 2.371200 Yuan, lo que representa una disminución interanual del – 57,66%; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de – 454 millones de yuan, una disminución del 123,21% con respecto al a ño anterior; Ganancias por acción – 1,39 Yuan, en comparación con el mismo per íodo del año anterior, una disminución del 123,21%;
El activo total es de 1.227 millones de yuan y el patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 1.034 millones de yuan.
Convocación de la Junta
En 2021, la empresa celebró 19 reuniones del Consejo de Administración, a saber:
S / n fecha de celebración del período de sesiones Examen y aprobación de los asuntos
1. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del noveno Consejo de Administración de la empresa;
Noveno Consejo de Administración 202103
2. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la elección de la novena reunión provisional de directores independientes del Consejo de Administración de la empresa el 2 de marzo;
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del Comité Especial del noveno Consejo de Administración de la empresa a los miembros del noveno Consejo de Administración y al Presidente del Comité;
2 2021 segunda 202103
3. Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Shi ximin como Director General de la empresa;
4. Examinar y aprobar la propuesta de nombrar al Sr. Liu ruinian Vicepresidente Ejecutivo de la empresa;
5. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del representante legal de la empresa.
El noveno Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de nombrar al Sr. Shi yuepeng Director General de la empresa el 29 de marzo de 2021;
2. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del representante legal de la empresa.
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la no ratificación del acuerdo marco de gestión encomendado y el acuerdo complementario de Chuzhou Great Wall international animation Tourism Creation 4, 2021;
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de solución de la responsabilidad de garantía con Shanxi Zhenxing biofarmacéutica Co., Ltd.
La novena Junta Directiva 202104 1, deliberando y aprobando la “propuesta sobre la solicitud de reorganización previa de la empresa al Tribunal”; El 26 de mayo de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021.
1. Examinar y aprobar el informe sobre la labor de la Junta en 2020;
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General para 2020;
3. Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual 2020;
4. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2020;
5. Examinar y aprobar el informe de evaluación del control interno para 2020;
6. Examen y aprobación de la nota especial sobre el informe de auditoría relativo a las opiniones no estándar; 6 2021 primera 202104
7. Examen y aprobación de la nota especial sobre el informe de auditoría del control interno relativo a las opiniones no normalizadas;
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables de las empresas;
9. Examinar y aprobar el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021;
10. Examinar y aprobar la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo;
11. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020.
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma de un contrato de agencia principal con el bufete de abogados Dacheng (Hangzhou);
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma de un “Acuerdo de agencia principal” con Beijing Dacheng (Nanjing) Law Firm por sexta vez en 2021;
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo especial de asesoramiento jurídico sobre la reorganización con el bufete de abogados Dacheng de Beijing;
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios de consultoría de reestructuración con Beijing shenlan Restructuring Consulting Co., Ltd.
1. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad;
2. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre préstamos y transacciones conexas de Shanxi Zhenxing Biological Pharmaceutical Co., Ltd.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores no independientes, los supervisores y los altos directivos;
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores independientes;
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
1. Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe semestral 2021;
Por segunda vez en 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la autorización de la dirección de la empresa para votar sobre el plan de reestructuración (proyecto) de la Conferencia fubang de 28 de mayo de Sichuan sobre el tambor de freno Co., Ltd.
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud al tribunal popular intermedio de Xiamen de que se retire la novena solicitud de peso anticipado en 2021;
2. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la recepción de propuestas provisionales de los accionistas para reorganizar el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión;
Noveno Consejo de Administración 2021
En la décima reunión, celebrada en 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley de la reunión provisional de 27 de marzo sobre la descripción del desempeño de las funciones del Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa;
3. Examinar y aprobar la “propuesta de prórroga de la Quinta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2021”.
Noveno Consejo de Administración 2021
El 30 de noviembre de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cancelación de algunas de las propuestas de la Junta General de accionistas. Sesión provisional
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Comité Especial del noveno Consejo de Administración de la empresa como miembro y Presidente del noveno Consejo de Administración;
El 12 de octubre de 2021, se examinó y aprobó el caso de la reunión provisional sobre el nombramiento del Sr. Yuan tongsu como Director General de la empresa.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de otros altos directivos de la empresa; 5. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del representante legal de la empresa; 6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la continuación de la reorganización previa y la reorganización de la empresa
Caso;
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la recomendación del bufete de Abogados de Beijing y el bufete de Abogados de Shanghai tongli para que Act úen como administradores temporales en la fase de reestructuración previa de la empresa.
1. Examen y aprobación del esbozo del plan estratégico de desarrollo de la empresa para los próximos cinco años
