0 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Informe anual de los directores independientes 2021
23 de marzo de 2022
Como director independiente de Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplimos fielmente nuestras responsabilidades, salvaguardamos los intereses generales de la empresa, salvaguardamos los intereses legítimos de los accionistas minoritarios y jugamos plenamente el papel de director independiente de conformidad con la Ley de sociedades, la orientación sobre el Establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de director independiente. El informe sobre el desempeño de nuestras funciones en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Al comienzo del período sobre el que se informa, el Sr. Zhang Baolong, el Sr. Yu Teng y el Sr. Ji jingwu actuaron como directores independientes del noveno Consejo de Administración de la empresa. El Sr. He Shaoping, el Sr. Peng Shengli y el Sr. Huang Fusheng han sido nombrados como directores independientes de la novena Junta Directiva de la empresa a partir del 12 de octubre de 2021.
El Consejo de Administración de la empresa cuenta con cuatro comités especiales de inversión estratégica, nombramiento, auditoría, remuneración y evaluación, entre los cuales el Sr. Peng Shengli, el Sr. He Shaoping y el Sr. Huang Fusheng, directores independientes, son los miembros principales del Comité de nombramientos, auditoría, remuneración y evaluación, respectivamente.
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 19 reuniones del Consejo de Administración y 8 reuniones generales de accionistas. La asistencia de los directores independientes a la reunión fue la siguiente:
Continuidad
Por el lado de la comunicación
En el año en curso, los directores que asistan in situ y los directores que asistan en ausencia de los directores encargados por los directores asistirán dos veces a los directores que no asistan personalmente a los accionistas.
Número de reuniones de la Junta
Sesión del Consejo
He Shaoping 7 7 0 0 no 3
Peng Shengli 7 5 2 0 0 no 3
Huang Fusheng 7 5 2 0 no 3
Zhang Baolong 12 2 10 0 no 5
Yu Teng 12 1 11 0 no 5
Ji jingwu 12 3 9 0 no 5
Antes de la reunión del Consejo de Administración, examinamos cuidadosamente todas las propuestas de la empresa y, en respuesta a las principales decisiones adoptadas por el Consejo de Administración, pedimos a la empresa que proporcionara la información pertinente y la examinara cuidadosamente, con el fin de preparar adecuadamente la participación en la reunión. En la reunión se examinaron cuidadosamente todos los temas, se debatió activamente y se formularon sugerencias razonables desde el punto de vista profesional, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa.
Situación de la opinión independiente:
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, como directores independientes de las empresas, durante el período que abarca el informe se formularon las siguientes observaciones sobre las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen:
Primera reunión provisional de la novena Junta de Síndicos en 2021:
1. Expresar opiniones independientes sobre la dimisión del Presidente de la empresa
Por razones personales, el Sr. Chen Tie Ming, Presidente de la Junta de directores de la novena Junta de directores de la empresa, el Presidente de la Junta de directores y el Presidente del Comité de inversiones estratégicas, etc., renunciará a su cargo por las mismas razones que la situación real.
2. Expresar opiniones independientes sobre la base de la elección de candidatos para directores no independientes por el Consejo de Administración de la empresa
Después de conocer plenamente la ocupación, la educación, el título profesional, la experiencia laboral detallada y todos los trabajos a tiempo parcial del candidato, creemos que: de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos y otras disposiciones pertinentes, tiene la calificación de Director de la empresa que cotiza en bolsa; Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en los estatutos.
Se acordó que el Sr. Ren yantang, el Sr. Liu ruinian, el Sr. Shi xubin y el Sr. Wang Youhao fueran nombrados directores no independientes para el noveno Consejo de Administración.
The above – mentioned Candidate Nomination procedures meet relevant provisions, the Post Qualification meet the requirements of Being a Director of Listed Companies, be competent for the duties of the Post employed, do not exist the circumstances prescribed in article 146 of the Company Law, have not been subjected to the punishment of the c
3. Expresar opiniones independientes sobre la elección del director independiente por el Consejo de Administración de la empresa
Después de conocer plenamente la ocupación, la educación, el título profesional, la experiencia laboral detallada y todos los trabajos a tiempo parcial del candidato, creemos que, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otras disposiciones pertinentes, tiene la calificación de Director de la empresa que cotiza en bolsa, tiene la independencia requerida por las “Directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en la empresa que cotiza en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, y cumple con las condiciones de servicio estipuladas en los Estatutos de la empresa.
Se acordó que el Sr. Zhang Baolong, el Sr. Yu Teng y el Sr. Ji jingwu serían nombrados directores independientes por el noveno Consejo de Administración de la empresa.
The above – mentioned Candidate Nomination procedures meet relevant provisions, the Post Qualification meet the requirements of Being a Director of Listed Companies, be competent for the duties of the Post employed, do not exist the circumstances prescribed in article 146 of the Company Law, have not been subjected to the punishment of the csrc and other relevant departments and disciplinary Punishment of the Securities Exchange, and do not have been subjected to Case Investigation by the judicial auth No hay casos en que la csrc determine que el mercado está prohibido o que el período de prohibición no ha expirado, y no hay casos en que la bolsa de valores declare que el mercado está prohibido.
No encontramos ningún candidato que no pueda actuar como Director de la empresa de acuerdo con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. El director independiente tiene la independencia requerida por las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, y su calificación para el puesto se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y es legal y eficaz. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Segunda reunión provisional de la novena Junta de Síndicos en 2021:
1. Expresar opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa y otras cuestiones conexas.
El Sr. Yuan tongsu solicitó su renuncia como Director General de la empresa por razones personales, y las cuestiones reveladas fueron coherentes con la situación real. El Consejo de Administración de la empresa ha llevado a cabo oportunamente el nombramiento del nuevo Director General de la empresa, y la renuncia del Sr. Yuan tongsu no afectará al funcionamiento normal de la producción de la empresa.
Todo el personal pertinente contratado cumple los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos pertinentes para la calificación de los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, y no se ha encontrado ninguna situación en la que el derecho de sociedades y los Estatutos de las empresas dispongan que no pueden actuar como altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, ni se ha determinado que la c
Después de una comprensión completa de los antecedentes educativos, la experiencia laboral y la condición física del personal pertinente, creemos que el personal pertinente tiene los conocimientos profesionales y la experiencia laboral necesarios para el puesto correspondiente de la empresa, puede ser competente para los requisitos de las responsabilidades del puesto, es propicio para el desarrollo de la empresa, no perjudica los derechos e intereses de los accionistas de la empresa cotizada, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Shi ximin Director General de la empresa; Nombrar al Sr. Liu ruinian Vicepresidente Ejecutivo de la empresa.
Tercera Reunión provisional de la novena Junta de Síndicos en 2021:
1. Expresar opiniones independientes sobre el nombramiento del Sr. Shi yuepeng como Director General de la empresa
Mr. Shi ximin applied to resign his position as General Manager for emergent Health Problems, and the disclosure was consistent with the actual situation. El Consejo de Administración de la empresa ha iniciado oportunamente el nombramiento del nuevo Director General de la empresa, y la renuncia del Sr. Shi ximin no afectará al funcionamiento normal de la producción de la empresa;
El procedimiento de nombramiento y nombramiento del personal contratado se ajustará a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, etc.;
El candidato cumple los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos pertinentes para la calificación de los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, no existe ninguna situación en la que el derecho de sociedades y los Estatutos de las empresas prohíban actuar como altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, y no existe Ninguna situación en la que el c
Sobre la base del juicio independiente anterior, acordamos nombrar al Sr. Shi yuepeng Director General de la empresa para un mandato renovable que comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración de la novena Junta.
Cuarta reunión provisional de la novena Junta de Síndicos en 2021:
1. Expresar opiniones independientes sobre el proyecto de ley de no repudiar el acuerdo marco de gestión encomendado y el acuerdo complementario de Chuzhou Great Wall international animation Tourism Creative Park.
La firma del acuerdo marco de gestión encomendada y del acuerdo complementario (en adelante denominado “el acuerdo”) para Chuzhou Great Wall international animation Tourism Creative Park no fue ejecutada por el representante legal o el agente autorizado de la empresa, no fue examinada por el Consejo de Administración de la empresa ni examinada y aprobada por la Junta General de accionistas, lo que viola las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y las consecuencias del contrato no serán soportadas por la empresa;
Jinzhai xinbao Forestry Comprehensive Development Co., Ltd. In knowledge that the Great Wall Animation is for the Public companies that have been listed, known that such agreements were signed without the consent or authorization of the Board of Directors of the Listed Companies, the Shareholders’ Meeting and other authorities to perform legal deliberation procedures, still implemented relevant civil legal acts, seriously violating the Legal Rights and Interests
El importe total de los activos a que se refiere el acuerdo anterior representa más del 50% del importe total de los activos al final del último ejercicio contable de la empresa que cotiza en bolsa en los estados financieros consolidados auditados, pero el contrato no se ha establecido en la práctica, ya que esos acuerdos no han sido firmados por La Oficina Jurídica de Great Wall Animation ni han sido expresados en el verdadero sentido de la empresa, y el Consejo de Administración de la empresa ha dejado claro que no se aceptarán. Por consiguiente, no constituye una reorganización importante de los activos prevista en las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa no debe ratificar el acuerdo marco de gestión encomendado y el acuerdo complementario de Chuzhou Great Wall international animation Tourism Creative Park, e instamos al Consejo de Administración a que lo resuelva adecuadamente por medios jurídicos lo antes posible para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Quinta reunión provisional de la novena Junta de Síndicos, 2021:
1. Expresar opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de solicitar la reorganización previa al Tribunal
La empresa tiene la intención de solicitar al Tribunal la reorganización previa, de conformidad con la situación real de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, sus procedimientos de adopción de decisiones son legales y eficaces, no afectarán negativamente al funcionamiento normal de la Empresa y al desarrollo empresarial, y no perjudicarán los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con la propuesta y la presentaremos a la Junta General de accionistas para su examen.
Vi) primera reunión de la novena Junta de Síndicos en 2021:
1. Expresar opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2020
De acuerdo con la información pertinente proporcionada por la empresa y la divulgación de información, hemos verificado y aplicado la ocupación de fondos de los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2020, y ahora explicamos la información pertinente y expresamos nuestra opinión independiente de la siguiente manera:
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa sin fines de lucro; No hay casos en que los fondos se pongan a disposición directa o indirectamente de las partes vinculadas para su uso.
En una actitud seria y responsable, de acuerdo con la información pertinente proporcionada por la empresa y la divulgación de información, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre la garantía de la empresa para el préstamo entre Zhejiang Qingfeng Native Culture Co., Ltd. Y Weng Yuan: 1) las cláusulas de garantía pertinentes de la garantía no son válidas para La empresa que cotiza en bolsa y la empresa que cotiza en bolsa no debe asumir la responsabilidad de la garantía;
La obligación jurídica reconocida en la Declaración de conciliación civil del Tribunal Popular es la aceptación de la nulidad ex ante y perjudica el interés público, por lo que la empresa solicitará la anulación del procedimiento de supervisión judicial;
El 28 de abril de 2021, Shanxi Zhenxing Biological Pharmaceutical Co., Ltd. Y la empresa firmaron respectivamente el Acuerdo de solución de la responsabilidad de garantía y el Acuerdo de cumplimiento del Acuerdo de solución de la responsabilidad de garantía. On the same day, the company received no. 44 Hejin Agricultural Commercial letter [2021] issued by Shanxi Hejin Rural Commercial Bank Co., Ltd. As Beneficiary of the company, the maximum Guarantee amount under the guarantee is not more than 100 million Yuan
