Código de valores: 0 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) abreviatura de valores: ST Long Movement Bulletin No.: 2022 – 035 0 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Anuncio sobre la resolución de la primera reunión de la novena Junta de supervisores en 2022
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La primera reunión de la novena Junta de supervisores en 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 23 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por teléfono, Wechat y correo electrónico el 23 de febrero de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Los supervisores participantes en la reunión aprobaron por unanimidad las resoluciones pertinentes mediante la comunicación y la votación in situ.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 en China Securities News.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
La Junta de supervisores examina y emite las siguientes opiniones:
Los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar la gestión y la situación financiera de la empresa de manera veraz, exacta y completa en todos los aspectos;
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la información divulgada en el informe anual 2021, y no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa antes de la presentación del presente dictamen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y “Informe anual 2021” y “Resumen del informe anual 2021” en “China Securities News” (número de anuncio: 2021 – 030). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa matriz es de – 453595.352,05 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz es de – 289375.313,46 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los beneficios acumulados no distribuidos en los estados consolidados de la empresa ascendían a – 145578.612,99 yuan y los beneficios acumulados no distribuidos en los Estados de la empresa matriz a – 1.280535.887,62 Yuan.
Dado que los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas de la sociedad matriz a finales de 2021 son negativos, la Junta de supervisores está de acuerdo en que no se distribuirán beneficios ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y “China Securities News” en 2021 sobre la propuesta de no distribución de beneficios de la nota especial.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente la “nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría del control interno de las opiniones no estándar” preparada por el Consejo de Administración, y ha presentado las siguientes opiniones de auditoría por escrito:
1. El Consejo de Administración de la empresa ha emitido una declaración especial sobre la opinión negativa de auditoría del control interno, y el Consejo de Supervisión considera que la Declaración Especial del Consejo de Administración es objetiva y verdadera y se ajusta a la situación real de la empresa, y está de acuerdo con la declaración especial emitida por el Consejo de Administración.
2. Como supervisores de la empresa, supervisaremos activamente la labor del Consejo de Administración de la empresa y seguiremos ocupándonos de la rectificación de los defectos, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los inversores, en particular los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 en China Securities News.
5. Examen y aprobación de la “nota especial sobre los informes de auditoría de las opiniones no estándar”
La Junta de supervisores considera que las instrucciones especiales del Consejo de Administración son objetivas y verdaderas y se ajustan a la situación real de la empresa, y está de acuerdo con las instrucciones especiales emitidas por el Consejo de Administración.
Como supervisores de la empresa, supervisaremos activamente la labor del Consejo de Administración de la empresa, y seguiremos prestando atención e instando al Consejo de Administración y a la dirección a que promuevan la labor conexa para salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los inversores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y “China Securities News” en “Great Wall Animation on non – Standard opinion Audit Report Special Note.
6. Examen y aprobación de la nota especial sobre el informe de auditoría del control interno relativo a las opiniones no estándar
La Junta de supervisores considera que las instrucciones especiales del Consejo de Administración son objetivas y verdaderas y se ajustan a la situación real de la empresa, y está de acuerdo con las instrucciones especiales emitidas por el Consejo de Administración.
Como supervisores de la empresa, supervisaremos activamente la labor del Consejo de Administración de la empresa, y seguiremos prestando atención e instando al Consejo de Administración y a la dirección a que promuevan la labor conexa para salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los inversores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y la nota especial sobre el informe de auditoría del control interno de las opiniones no estándar en China Securities News.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021 se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, as í como a la situación real de la empresa, se basa plenamente en los procedimientos de adopción de Decisiones legítimos, puede reflejar más objetivamente la situación de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa y es beneficiosa para proporcionar información financiera más fiable a los inversores.
Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, publicado el mismo día que el presente anuncio en China Securities News y Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 033).
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre las pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del capital social desembolsado (número de anuncio: 2022 – 032), publicado el mismo día que el presente anuncio en China Securities News y la red de información Juchao.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa en 2021.
Junta de supervisores 25 de marzo de 2022
