Código de valores: Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) valores abreviados: Great Wall Animation Bulletin No.: 2022 – 029 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la novena Junta Directiva en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del noveno Consejo de Administración en 2022 se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 23 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se entregó a todos los directores por teléfono, Wechat y correo electrónico el 23 de febrero de 2021. En esta reunión participarán ocho directores y ocho directores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Los directores participantes en la reunión examinaron y aprobaron las propuestas pertinentes mediante comunicación y votación in situ.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y “China Securities News” en “Great Wall Animation 2021 Annual Board work report.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Tras el examen, los directores participantes consideraron que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual de 2021 por el Consejo de Administración se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y “Informe anual 2021” y “Resumen del informe anual 2021” en “China Securities News” (número de anuncio: 2022 – 030). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa matriz es de – 453595.352,05 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz es de – 289375.313,46 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los beneficios acumulados no distribuidos en los estados consolidados de la empresa ascendían a – 145578.612,99 yuan y los beneficios acumulados no distribuidos en los Estados de la empresa matriz a – 1.280535.887,62 Yuan.
Dado que los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas de la sociedad matriz a finales de 2021 son negativos, el Consejo de Administración propone que no se distribuyan los beneficios ni se transfiera el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y “China Securities News” en 2021 sobre la propuesta de no distribución de beneficios de la nota especial.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La Junta aprueba los resultados de la evaluación del control interno y aplicará activamente los programas de rectificación pertinentes.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 en China Securities News.
6. Examen y aprobación de la nota especial sobre los informes de auditoría de las opiniones no estándar
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración se centrará en la aplicación de las actividades relacionadas con el funcionamiento continuo de la empresa y trabajará con la dirección de la empresa para garantizar el desarrollo saludable, estable y sostenible de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y la nota especial sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar en China Securities News.
7. Examen y aprobación de la nota especial sobre el informe de auditoría del control interno relativo a las opiniones no estándar
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta aplicará y mejorará activamente todas las medidas de rectificación. Establecer un buen sistema de control interno con la dirección de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y la nota especial sobre el informe de auditoría del control interno de las opiniones no estándar en China Securities News.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
De conformidad con las normas de contabilidad para las empresas, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices de autorregulación para las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las políticas contables de las empresas, a fin de reflejar con veracidad y precisión la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa al 31 de diciembre de 2021, La empresa llevó a cabo una inspección general y una prueba de deterioro del valor de los activos de la empresa y sus filiales, y consideró que algunos activos mostraban signos evidentes de deterioro del valor. De acuerdo con el principio de precaución, la empresa tiene la intención de hacer la provisión correspondiente para el deterioro del valor de los activos pertinentes en el ámbito de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa emitió una declaración razonable sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, publicado el mismo día que el presente anuncio en China Securities News y Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 033).
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre las pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del capital social desembolsado (número de anuncio: 2022 – 032), publicado el mismo día que el presente anuncio en China Securities News y la red de información Juchao.
10. Examen y aprobación de la propuesta de transferencia del 51% de las acciones de la sociedad Holding Sun
Xiamen DIGITAL TRAVEL Network Technology Co., Ltd. Es una sociedad Holding indirecta establecida por Hunan hongmeng Cartoon Communication Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, con una aportación de capital suscrito de 5,1 millones de yuan (51% del capital social total). Los ingresos de explotación en 2021 fueron de 0,1 millones de Yuan y el beneficio neto de – 523,8 millones de yuan, y los activos netos a finales de 2021 fueron de – 523,8 millones de yuan (los datos financieros anteriores no fueron auditados).
Hasta la fecha, la empresa no ha aportado el capital suscrito mencionado anteriormente debido a dificultades financieras. Con el fin de reducir aún más la carga de la empresa y eliminar los activos ineficientes, la empresa tiene la intención de transferir el 51% de su participación en Xiamen DIGITAL TRAVEL Network Technology Co., Ltd. Y autorizar a la dirección de la empresa a hacerse cargo del seguimiento de la transferencia específica y de los cambios industriales y comerciales en el ámbito de la autoridad del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de domicilio de las filiales
Con el fin de fortalecer la gestión del control interno y el desarrollo empresarial de las principales filiales, la empresa tiene la intención de trasladar la dirección de la Oficina de Chuzhou Great Wall international animation Tourism Creative Park Co., Ltd. (en adelante denominada “Chuzhou Creative Park”) a la habitación 1702, Xiamen First Square, no. 2 Lujiang Road, Siming District, Xiamen, Fujian. Chuzhou Creative Park Registration address does not change.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de dirección de la Oficina de la filial publicado el mismo día que el presente anuncio en China Securities News y la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 034).
Otras notas y sugerencias de riesgo
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará dentro del plazo legal de acuerdo con el progreso del trabajo. La empresa recuerda solemnemente a la mayoría de los inversores la gran marea de la red de información http://www.cn.info.com.cn. China Securities News es el medio de divulgación de información designado por la empresa, y toda la información sobre la animación Great Wall está sujeta al contenido del anuncio oficial publicado por la empresa en el medio designado anteriormente. Por favor, preste atención al anuncio de la empresa y al riesgo de inversión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del noveno Consejo de Administración en 2022.
25 de marzo de 2022
