China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Aumento de las opiniones de verificación sobre los lugares de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) o de la empresa y cotizada en la Junta de innovación científica, De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las Normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las directrices para la aplicación de las normas para la supervisión independiente de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, y las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de Se verificaron los lugares de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos adicionales, como se indica a continuación: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
El 12 de julio de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones” (licencia reguladora de valores [2021] No. 2362) y acordó que la empresa emitiera acciones ordinarias RMB (acciones a) mediante la oferta pública.
La oferta pública inicial de la empresa es de 4.5541085 acciones ordinarias RMB (acciones a), con un precio de emisión de 15,49 yuan por acción. De acuerdo con el informe de verificación de capital emitido por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), el capital total recaudado es de 7.054314.406,65 Yuan RMB, deducidos los gastos de emisión de 7.591082,96 Yuan RMB, y el capital neto recaudado es de 6.295323,69 Yuan RMB.
La empresa ha adoptado el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, y los fondos recaudados mencionados se han depositado en la cuenta especial para los fondos recaudados después de su recepción. La empresa ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita para el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados con el patrocinador y el Banco de Supervisión de la cuenta especial para los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes, a fin de garantizar la aplicación efectiva de la supervisión y gestión de los fondos recaudados y, al mismo tiempo, cumplir las obligaciones de divulgación de información a tiempo de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el Consejo de innovación científica, los fondos recaudados después de la oferta pública inicial de acciones ordinarias en renminbi (acciones a) de la empresa se invertirán en las siguientes partidas en orden de prioridad después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión total estimada
1 proyecto de construcción de la base de producción de 13.063,09 12.900,00 de boemita para el diafragma recubierto de baterías de energía
2 Proyecto de construcción de la base de producción de materiales funcionales en polvo para la comunicación electrónica 10035501003550
3 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (Hefei) Advanced inorganic non – metal 332 Top Resource Conservation & Environment Corp(300332) 300 material R & D Center Construction Project
4 Fondo de reserva para operaciones y desarrollo 10.000,00 10.000,00
Total 36.421,59 36.258,50
Situación de los nuevos lugares de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos
Con el fin de satisfacer las necesidades reales de algunos proyectos de recaudación de fondos de la empresa, mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados y garantizar el progreso de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa tiene la intención de a ñadir un lugar de ejecución al “proyecto de construcción de una base de producción de boehmite para el recubrimiento de baterías de energía” sobre la base del lugar de ejecución original, y el nuevo lugar de ejecución se encuentra en el No. 1353, Gaoxin Road, CHANGQING Township, Bengbu District, China (Anhui) zona piloto de libre comercio, como sigue:
Número de serie nombre del proyecto lugar de ejecución original después de añadir el lugar de ejecución
Aplicación de membrana recubierta con batería de energía en la ciudad de Bengbu, Provincia de Anhui Huaiyuan Economic Development Zone, ciudad de Bengbu, Provincia de Anhui
Nota: el nuevo sitio de implementación se encuentra en Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) New Energy material Co., Ltd.
La empresa llevará a cabo los procedimientos correspondientes de conformidad con la ley para garantizar el uso legítimo de los fondos recaudados. Efectos en las empresas
El lugar de ejecución de este nuevo proyecto de recaudación de fondos es una decisión prudente que se toma en combinación con la planificación de la ejecución concreta y las necesidades operacionales reales del proyecto de recaudación de fondos de la empresa, lo que es beneficioso para promover la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos, de conformidad con los intereses a largo plazo de la empresa y los arreglos para el uso de los fondos recaudados.
El ajuste de la ubicación de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos no cambia el uso de los fondos recaudados, el cuerpo principal de ejecución, el contenido de la construcción y la cantidad total de inversión, no afecta a la ejecución concreta de los proyectos de inversión de fondos recaudados, no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, no afectará negativamente al funcionamiento normal de la empresa.
Procedimientos y opiniones pertinentes para el examen
Examen por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores
El 23 de marzo de 2022, la empresa convocó la octava reunión del tercer Consejo de Administración y la sexta reunión del tercer Consejo de supervisión, y examinó y aprobó la propuesta sobre el lugar de ejecución del proyecto de aumento de la oferta parcial de la empresa.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que el aumento del lugar de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos es propicio para el desarrollo empresarial de la empresa, no hay cambios o cambios encubiertos en la dirección, el uso y los intereses de los accionistas de los fondos recaudados, el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a Las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, es propicio para la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de recaudación de fondos y está de acuerdo en que la empresa aumente el lugar de ejecución de los proyectos de inversión de recaudación de fondos.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director of the company believes that the company intends to add part of the project implementation location, is based on the real Operation needs to take a reasonable decision, in favour of the implementation of the project.
El lugar de ejecución del proyecto de aumento de la recaudación de fondos no viola los compromisos de la empresa con respecto a los proyectos de inversión de la recaudación de fondos, y los procedimientos de adopción de decisiones y aprobación se ajustan a las disposiciones de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como al “sistema de gestión de la recaudación de fondos” de La No hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que el Consejo de Administración y la Junta de supervisores han examinado y aprobado el lugar de ejecución del proyecto de aumento parcial de la empresa, todos los directores independientes han dado su consentimiento explícito y han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica no. 1 – funcionamiento normalizado” y “sistema de gestión de los fondos recaudados” y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con las necesidades estratégicas de desarrollo de la empresa y los intereses de todos los accionistas. La empresa no tiene ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado, perjudicando los intereses de los accionistas de la empresa. En resumen, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a la ubicación de la ejecución del proyecto de aumento parcial de la empresa.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación sobre el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos)
Firma del Representante patrocinador:
Luo Xiang Li Jizhe
