Código de valores: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) valores abreviados: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) número de anuncio: 2022 – 017
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del anuncio, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del edificio de oficinas de la empresa el 23 de marzo de 2022, tanto in situ como por comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 13 de marzo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Chen binglong, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos, as í como a los artículos de asociación de la República Popular China (en adelante, los “artículos de asociación”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Todos los supervisores examinaron la propuesta de la reunión de la Junta de supervisores y votaron para formar la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad.
Todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa, llevará a cabo diligentemente y con la debida diligencia diversos trabajos de la Junta de supervisores, mejorará continuamente el nivel de gobernanza de la empresa y protegerá activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa, todos los accionistas y el personal. La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó la ejecución de las finanzas de la empresa, las resoluciones de la Junta General de accionistas, los principales procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración, la legalidad y el cumplimiento de las actividades de gestión de la empresa y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos, a fin de garantizar el buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual de la empresa correspondiente a 2021
Sobre la base del resumen de la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021, la empresa ha preparado el informe financiero anual de 2021, que refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de La empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual de 2022 de la empresa
De acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa, refiriéndose a la gestión real y a la capacidad de producción existente de la empresa en los últimos años, combinando la situación del mercado de la industria, de conformidad con las leyes y reglamentos como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa ha preparado el Informe presupuestario financiero anual de la empresa 2022 y ha hecho una predicción razonable de la situación de los datos financieros de la empresa 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos, y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios, se ajusta a la situación actual de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 018).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2022
Si el supervisor de la empresa ocupa un puesto específico en la empresa, la remuneración se determinará de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración pertinente de la empresa, sobre la base de las disposiciones del contrato de empleo o del contrato de trabajo entre la empresa y la empresa; Los supervisores no reciben subsidios de supervisión. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021;
El almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, las directrices para La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc., y los fondos recaudados se almacenan y utilizan en una cuenta especial. El cumplimiento oportuno de la obligación de divulgación de información no entraña ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni el uso ilegal de los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 020).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el lugar de ejecución de los proyectos de aumento de la participación de la empresa
El aumento de los lugares de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos es beneficioso para el desarrollo empresarial de la empresa, no hay ningún cambio o cambio encubierto en la dirección, el uso y los intereses de los accionistas de los fondos recaudados, y el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, es propicio para la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de recaudación de fondos y está de acuerdo en que la empresa aumente los lugares de ejecución de los proyectos de inversión de recaudación de fondos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el aumento del lugar de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 021).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
25 de marzo de 2022
