Código de valores: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura de valores: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) número de anuncio: 2022 – 025 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 15 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 15 de abril de 2022, 15: 00
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V) del cuarto piso del edificio de oficinas de la empresa no. 10, Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, ciudad de Bengbu, Provincia de Anhui.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 15 de abril de 2022
Hasta el 15 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. No se refiere a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Proyecto de ley
Informe anual sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Proyecto de ley
Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley
4 “propuesta sobre el informe financiero anual de la empresa 2021”
Caso
5 “propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa”
Caso
Debate sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso
Proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores de empresas en 2022
8 “propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2022”
9 sobre la renovación del nombramiento de una empresa internacional de contadores públicos
Asociación General) propuesta de la institución de auditoría anual 2022 de la empresa
Caso
10 solicitud de crédito y garantías conexas de una filial al banco
Proyecto de ley
11 sobre el cambio del ámbito de actividad de la empresa y su revisión
Proyecto de ley sobre el registro de cambios industriales y comerciales
Nota: la Junta General de accionistas escuchará el informe anual del director independiente de 2021. 1. Explicar el tiempo de divulgación de cada proyecto de ley y los medios de comunicación mencionados anteriormente han sido examinados y aprobados por la octava reunión de la tercera Junta Directiva y la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa. Para más detalles, véase el contenido, publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022, en China Securities News, Shanghai Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios y documentos relacionados. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Divulgación de información sobre la junta general anual de accionistas de 2021. 2. Proyectos de resolución especiales: 10, 113, proyectos de ley sobre el recuento de votos por separado para los pequeños y medianos inversores: 6, 7, 9, 104, proyectos de ley relativos a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022 / 4 / 11
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones
Fecha de registro: 12 de abril de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 13.30 a 17.00 horas), después del período mencionado, no se registrará a los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno. Lugar de registro in situ: No. 10, Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu City, Anhui Province, Oficina del Consejo de Administración de la empresa (ⅲ) Método de registro: los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la reunión deben tener los documentos de certificación válidos pertinentes, en el momento y el lugar antes mencionados. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico, todos los cuales deben ser entregados antes de las 17: 00 p.m. del 12 de abril de 2022, sujeto a la hora de llegada a la empresa. Por favor, indique en la Carta ” Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Accionista de una person a física: su tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y otros certificados de participación; Agente autorizado del accionista de una person a física: certificado de participación, como el original del documento de identidad válido del agente, la copia del documento de identidad del accionista de la persona física, el original del poder notarial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente; Representante Legal / socio Ejecutivo del accionista corporativo: certificado de identidad válido original, licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), certificado de identidad original del representante legal / socio Ejecutivo, tarjeta de cuenta de acciones, etc. Agente autorizado del accionista corporativo: certificado de identidad válido original del agente, licencia comercial del accionista corporativo (fotocopia y sello oficial), certificado de identidad original del representante legal / socio Ejecutivo, poder notarial (firma y sello oficial del representante legal / socio Ejecutivo), tarjeta de cuenta de acciones original, etc. Cuando un inversor en margen asista a una reunión sobre el terreno, deberá presentar el certificado de cuenta de valores emitido por la empresa de valores pertinente y el original del poder notarial emitido al inversor; Si el inversor es una person a, también debe tener su propia tarjeta de identidad u otro documento válido que pueda demostrar su identidad original; Si el inversor es una institución, también debe poseer la licencia comercial de la entidad (copia y sello oficial), el documento de identidad válido original del participante y el poder notarial original. Nota: se requiere una copia de todos los originales. Si el registro se realiza por fax, por favor proporcione la persona de contacto y los datos de contacto necesarios. El registro se considerará exitoso después de confirmar con el número de teléfono de la empresa. Precauciones especiales: los accionistas o agentes deben llevar los documentos justificativos antes mencionados al asistir a las reuniones sobre el terreno, y la empresa no aceptará el registro telefónico para asistir a las reuniones sobre el terreno. 6. Other matters (ⅰ) This meeting is expected to be Half – Day and the Shareholders or agents attending the meeting shall pay their own expenses for Transportation, Food and accommodation. Los accionistas participantes por favor lleguen al lugar de la reunión media hora antes para registrarse, y por favor traigan el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros originales para verificar la admisión. Los accionistas participantes también deben cumplir los requisitos de la política de prevención y control de epidemias. Contacto: Cui Wei tel.: 0552 – 8220958 Fax: 0552 – 8599966 dirección de contacto: No. 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu, Anhui Province e – mail; [email protected]. Código postal: 233400
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 25 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 15 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe anual completo sobre la empresa 2021
Propuesta de texto y Resumen
Sobre el Consejo de Administración anual de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo
Sobre la Junta Anual de supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo
Decisión financiera anual de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre la presentación de informes
Sobre el presupuesto financiero anual de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre la presentación de informes
Sobre la distribución de los beneficios anuales de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre la asignación de planes
Sobre el salario anual de los directores de la empresa en 2022
Proyecto de ley de remuneración
Sobre el salario anual de los supervisores de la empresa en 2022
Proyecto de ley de remuneración
9 sobre la renovación del nombramiento de Contadores Internacionales
Sociedad anónima (Sociedad General Especial) 2022
Propuesta anual de la institución de auditoría
Sobre la solicitud de crédito de una filial a un banco y
Proyecto de ley sobre garantías
Sobre la modificación del ámbito de actividad de la empresa y su revisión
Los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
