Beijing Hairun Tianrui law firm on the IPO of special Electric Co., Ltd. And listed in GEM
Informe sobre la labor de los abogados
[2020] Hai zi no. 088
Beijing, China
17 / F, Broadcasting Building, no. 14, jianwai Avenue, Chaoyang District 100022
Tel: (010) 65219696 Fax: (010) 88381869
Catálogo
Explicación… Capítulo 1 Introducción 4 el texto del segundo capítulo… 8 1. Aprobación y autorización del emisor para esta emisión y cotización en bolsa… 8 2. Calificación del emisor como sujeto de la presente emisión y cotización… 11 3. Condiciones sustantivas para la inclusión en la lista de esta oferta… Establecimiento del emisor 16 V. Independencia del emisor 19 VI. Promotores o accionistas (controladores reales)… El capital social del emisor y su evolución 37 VIII. Actividades del emisor Transacciones conexas y competencia entre pares 76 X. Principales bienes del emisor 83 XI. Principales derechos y obligaciones del emisor Cambios importantes en los activos del emisor y fusiones y adquisiciones 107 XIII. Formulación y modificación de los estatutos del emisor 108 XIV. Normas de procedimiento y funcionamiento normalizado de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores del emisor… 109 XV. Directores, supervisores y altos directivos del emisor y sus cambios 110 XVI. Impuestos del emisor Protección del medio ambiente del emisor, calidad del producto, normas técnicas, etc. 122 XVIII. Utilización de los fondos recaudados por el emisor 124 XIX. Objetivos de desarrollo empresarial del emisor Litigios, arbitraje o sanciones administrativas Evaluación de los riesgos jurídicos del folleto del emisor 130
Interpretación
A menos que se indique otra cosa, las palabras pertinentes del presente informe tienen los siguientes significados específicos:
Emisor, sociedad anónima, New Special Electric Finger New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Esta oferta pública se refiere a la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) por New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ Special Electric Co., Ltd
New Special Limited refers to Beijing New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Transformer Co., Ltd., whi
Beijing xinte Electric Co., Ltd. Es una filial de propiedad total del emisor.
Beijing inverter se refiere a Beijing New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) inverter Transformer Co.,
Hebei inverter refers to Hebei New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) inverter Transformer Co., Ltd., which is a
Beijing snibor se refiere a Beijing snibor Technology Co., Ltd., anteriormente una filial del emisor, cancelada el 22 de enero de 2020
Hebei snabo se refiere a Hebei snabo Coating Technology Co., Ltd., anteriormente una subsidiaria de propiedad total de Beijing snabo, cancelada el 6 de junio de 2017
Zhongke Huitong (Xiamen) Equity Investment Fund Co., Ltd., anteriormente conocida como zhongke Huitong (Shenzhen) zhongke Huitong means Equity Investment Fund Co., Ltd., zhongke Huitong (tianjin) Equity Investment Fund Co., Ltd., zhongke Huitong (Shandong) Equity Investment Fund Co., Ltd., es el accionista del emisor.
Zhongke Zhuhai Hengqin se refiere a Zhuhai Hengqin zhongke Liuyang River Venture Capital Partnership (Limited Partnership), que es el accionista del emisor.
Meijin Investment se refiere a Beijing Meijin Investment Co., Ltd., que anteriormente era accionista del emisor.
Guokerihua se refiere a las empresas de capital riesgo de guokerihua, que anteriormente eran accionistas del emisor.
Guoke zhengdao se refiere al Centro de inversión guoke zhengdao de Beijing (sociedad limitada), que anteriormente era accionista del emisor.
Beijing yinghe Ruihua Electric Co., Ltd.
El sistema de transferencia de acciones se refiere al sistema nacional de transferencia de acciones de las pequeñas y medianas empresas
China Securities Registration and Clearing Corporation refers to Beijing Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation
China se refiere a la República Popular China y, a los efectos del presente informe, excluye a la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán
Comisión Reguladora de valores de China
Minsheng Securities refers to Minsheng Securities Co., Ltd., the main Underwriter and recommendation Institution for this issue and Listing
Central Audit Public Environment refers to Central Audit Public Environment Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), the auditing Agency that is issued and listed in this issue
Zhongrui yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd.
The Lawyers of the exchange refer to the Beijing Hairun Tianrui law firm and the Lawyers
The Legal opinion letter refers to the legal opinion letter of Beijing Hairun Tianrui law firm on the issuance of shares and listing in GEM of New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. [2020] haizi No. 087
Informe sobre la labor de los abogados, este informe se refiere al informe sobre la labor de los abogados de Beijing Hairun Tianrui law firm sobre la oferta pública inicial de acciones de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
El folleto se refiere a la oferta pública inicial de acciones de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ Special Electric Co., Ltd.
El informe de auditoría se refiere al informe de auditoría de zhsz (2020) No. 022956 emitido por zhsz (zhsz) de zhsh central.
El informe de verificación del control interno se refiere al informe de verificación del control interno de zhzz (2020) No. 023349 emitido por zhzz (zhzz) (zhzz) (zhzz) (zhzz) (zhzz) (zhzz) (zhzz) (2020)).
El informe de auditoría de la situación fiscal se refiere al informe de auditoría especial sobre la situación fiscal de los principales tipos impositivos de la sociedad anónima eléctrica especial no.023350 (2020) emitido por el Tribunal Central.
El informe de garantía de pérdidas y ganancias no recurrentes se refiere al informe de garantía de pérdidas y ganancias no recurrentes de zhzz (2020) 023351 emitido por zhzz (zhzz) del Tribunal Central de China sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Los estatutos de la sociedad se refieren a los Estatutos vigentes de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Los artículos de asociación (proyecto) se refieren a los artículos de asociación (proyecto) aplicables a los emisores después de su emisión y cotización en bolsa.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas para la administración del registro se refieren a las medidas para la administración del registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental).
Las normas de cotización de las acciones de GEM se refieren a las normas de cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020).
La Ley de fondos de inversión de valores se refiere a la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China.
Las medidas para la administración de los fondos de capital privado se refieren a las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de capital privado.
Las medidas para el registro de fondos de capital privado se refieren a las medidas para el registro de administradores de fondos de capital privado y el registro de fondos (para su aplicación experimental).
Período de referencia, los tres últimos años se refieren a 2017, 2018 y 2019
Yuan y 10.000 yuan se refieren a yuan y 10.000 yuan.
Nota: en el presente informe se han redondeado todos los casos en que el total no coincide con la suma de los valores de las fracciones.
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en el GEM
Informe sobre la labor de los abogados
[2020] haizi No. 088 to: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
De conformidad con el “acuerdo especial de servicios jurídicos” firmado entre el emisor y la bolsa, la Bolsa acepta la encomienda de actuar como asesor jurídico especial del emisor para esta emisión y cotización. De conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro, las normas para la preparación y presentación de informes sobre la divulgación de información de las empresas de valores que cotizan en bolsa no. 12 – dictámenes jurídicos sobre la oferta pública de valores e informes sobre la labor de los abogados, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en valores, las normas para la práctica de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en valores (para su aplicación experimental) y las normas para la cotización de las acciones de GEM de la bolsa de Shenzhen, etc. Este informe se publica de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica.
Capítulo I Introducción
Introducción a la bolsa y a los abogados
Introducción a la bolsa
Esta Oficina fue aprobada por la Oficina de justicia de Beijing en abril de 1997, y se estableció de conformidad con la ley como un bufete de Abogados de asociación, a cargo de Luo Huiyuan. Las principales actividades incluyen: reestructuración empresarial, emisión inicial y cotización de acciones (acciones a, acciones B, acciones H, chips rojos), refinanciación de empresas cotizadas (emisión adicional, derechos de emisión, bonos convertibles), adquisición y reorganización de empresas cotizadas, servicios financieros, Arbitraje de litigios y otros servicios jurídicos.
Introducción al abogado encargado
Con el fin de completar los servicios jurídicos de los emisores, la bolsa ha establecido un grupo de trabajo de servicios jurídicos con el abogado Zhao Tingkai a cargo. El abogado Zhao Tingkai y el abogado Xiao Qingqing son los abogados signatarios de los dictámenes jurídicos y los informes de trabajo de los abogados emitidos y cotizados por el emisor.
Mr. Zhao Tingkai, Senior Partner Lawyer of the Institute, now holds the Lawyer Practice certificate No. 1110120310733803, main Business scope: Enterprise Reform and Listing, Listed Company refinance, Enterprise Investment, Financing, acquisition, Merger and Reorganization, Private Equity Fund Establishment, Raising, Management, Corporate issuance of Bond and Bill, Asset Securitization, etc. The Securities Legal Services Projects involved including Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) \ \ \ \ \ \ \ Shaanxi Huashan Tourism Group Co., Ltd. Y muchas otras empresas que cotizan en bolsa, M & A, refinanciación, sistema de conversión de acciones listado. Tel.: 010 – 65218658. Correo electrónico: [email protected]. Sí.
Xiao Qingqing, abogado a tiempo completo y Licenciado en derecho, posee el certificado de práctica de abogado no. 1110201611299870, que se dedica principalmente a los servicios jurídicos de la empresa, los valores, la inversión, las fusiones y adquisiciones, etc. El abogado Xiao Qingqing ha prestado servicios jurídicos a Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) Henan huibo Medical Co., Ltd., Shenyang zhongbei tongci Science and Technology Co., Ltd., Xinjiang Shenmu Pharmaceutical Co., Ltd., Shaanxi Huashan Tourism Group Co., Ltd., etc. Tel.: 010 – 65219696. Correo electrónico: [email protected]. Sí.
II. The Lawyers of the exchange ‘s Opinion on the issuance of Legal Opinions and
