Código de valores: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) abreviatura de valores: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) número de anuncio: 2022 – 018 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras la deliberación y aprobación de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión in situ: jueves 14 de abril de 2022, 14: 30.
El tiempo de votación en línea es:
La empresa también proporciona el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet para que los accionistas voten en línea.
Tiempo de votación en línea
Shenzhen Stock Exchange Trading System vote 14 April 2022 9: 15 – 9: 25 am; 9: 30 – 11: 30;
13.00 a 15.00 horas
Sistema de votación por Internet 14 de abril de 2022 9: 15 – 15: 00
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 8 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Los accionistas de China Railway Construction Group Co., Ltd. Deben abstenerse de votar sobre las transacciones conexas en la Junta General de accionistas. El Sr. Sun zhiqiang, accionista, no podrá asistir a la Junta General de accionistas debido a la renuncia a los derechos de voto y no podrá confiar a otros accionistas la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: No. 86 – 5, Wanxing Road, Changyang, distrito de Fangshan, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elaboración de las prestaciones de los directores independientes de las empresas
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe de los directores independientes de la empresa 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
6.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
7.00 proyecto de ley sobre la no distribución de beneficios de la empresa en 2021
8.00 sobre la aplicación de la línea de crédito global a las empresas y filiales en 2022
Proyecto de ley sobre la cantidad total de capital
9.00 sobre la propuesta de la empresa de proporcionar a sus filiales un total no superior a la población en 2022
Proyecto de ley de garantía de 1.500 millones de dólares
10.00 confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y cierre diario en 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones conjuntas
11.00 proyecto de ley sobre la transferencia de créditos de sociedades y transacciones conexas
12.00 remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la aplicación
13.00 proyecto de ley sobre la reelección de los supervisores representativos de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores
Propuesta de votación acumulativa 14
14.00 número de candidatos a la propuesta sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa (3)
14.01 elección del Sr. Wang Yusheng como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
14.02 elección del Sr. Yang Yu como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
14.03 elección del Sr. Wang Ping como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
El contenido detallado de la propuesta 1 se detalla en el índice de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el 24 de diciembre de 2021.
Sitio web de divulgación de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Para más detalles, véase el proyecto de Ley 2 – 14 mencionado anteriormente en el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el 25 de marzo de 2022.
Sitio web de divulgación de información designado Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Explicación de voto:
En el proyecto de ley mencionado, el proyecto de Ley 9 debe aprobarse mediante una resolución especial, es decir, mediante votación de los accionistas presentes.
Más de dos tercios de los votos emitidos; Proyecto de ley 10 los accionistas de China Railway Construction Group Co., Ltd. Se abstendrán de votar en la Junta General; El proyecto de ley 14 es un proyecto de ley de votación acumulativa, en el que el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que poseen multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales a los candidatos para su distribución arbitraria (pueden emitir votos nulos), pero el número total no excederá del número de votos electorales que poseen. Otros proyectos de ley son proyectos de resolución ordinarios, que sólo pueden aprobarse con el consentimiento de más de 1 / 2 del derecho de voto de los accionistas presentes.
El Sr. Sun zhiqiang, accionista, no puede asistir a la Junta General de accionistas debido a la renuncia a los derechos de voto.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Modo de registro:
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Generación legal
Si el solicitante asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con el certificado de participación en el capital social, la copia de la licencia comercial sellada, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II) y el certificado de participación; Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas. 2. The natural person Shareholder shall carry out the registration formalities with his own ID Card and Shareholding certificate; Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas. 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para su confirmación. El fax se enviará al Consejo de Administración y a la Oficina del Consejo de supervisión antes de las 17.00 horas del 11 de abril de 2022. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración y de la Junta de supervisores de la empresa no. 86 – 5, Wanxing Road, Changyang, distrito de Fangshan, Beijing, código postal 102444 (el sobre debe indicar “Junta General de accionistas”). No se aceptan llamadas telefónicas.
Tiempo de registro:
11 de abril de 2022, 9: 00 – 11: 30 am; 14.00 a 17.00 horas
Iii) lugar de registro:
Office of the Board of Directors and Supervisory Board, 8th Floor, R & D Center, no. 86 – 5, Wanxing Road, Changyang, Fangshan District, Beijing
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
Información de contacto de la reunión sobre el terreno:
Contacto: Zhang YANAN
Dirección: office of the Board of Directors and Supervisory Board of No. 86 – 5, Wanxing Road, Changyang, Fangshan District, Beijing
Código postal: 102444
Tel: 010 – 57961616 Fax: 010 – 57961616
Los accionistas entraron media hora antes.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Junta Directiva 24 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350374
2. Abreviatura de la votación: China Railway vote
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativas, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad se limitarán a votar sobre el número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, se considerará que los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas son inválidos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de los directores no independientes (por ejemplo, en la propuesta 14, el número de personas que deben ser elegidas es de tres en la misma cantidad)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 14 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de inicio de la votación en el sistema de votación de Internet es 202
