Director independiente
Sobre la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Como director independiente de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa celebró la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión En la lista de empresas en crecimiento, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). De manera prudente y responsable, hemos examinado y basado nuestra posición en un juicio independiente para expresar la siguiente opinión independiente:
Opiniones independientes sobre la propuesta de elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
La elección de los directores no independientes por el Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y a las necesidades de la sociedad.
Sobre la base de los antecedentes personales y las condiciones de trabajo de los candidatos a directores no independientes (Wang YUSHENG, Yang Yu, Wang Ping) propuestos por los accionistas para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, creemos que los tres candidatos a directores no independientes mencionados anteriormente cumplen los requisitos de los directores de la empresa que cotiza en bolsa, y que no hay casos en que la c
Estamos de acuerdo en que el procedimiento de nominación se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los derechos e intereses de los accionistas, y estamos de acuerdo en que el proyecto de ley mencionado se presentará a la Junta General de accionistas 2021 para su examen después de que el Consejo de Administración lo examine y apruebe.
Opinión independiente sobre la propuesta de informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y razonable, y básicamente se ha llevado a cabo y aplicado eficazmente, durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene defectos importantes en el diseño y la aplicación del control interno.
Estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de no distribuir los beneficios en 2021
En 2021, la empresa no distribuirá los beneficios teniendo plenamente en cuenta la situación de los beneficios, la situación del flujo de caja y las necesidades de capital de la empresa, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y no perjudicará los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en que la empresa no tiene planes de distribución de beneficios para 2021 y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de ley relativa a la propuesta de la empresa de proporcionar garantías a sus filiales por un total no superior a 1.500 millones de yuan en 2022
Todas las cuestiones de garantía de la empresa son la garantía de la filial en el ámbito de los estados financieros consolidados, la empresa tiene el control absoluto sobre ella, el riesgo financiero está dentro del alcance del control efectivo de la empresa, el préstamo es principalmente necesario para su producción y funcionamiento, la garantía de la empresa no perjudicará Los intereses de la empresa.
Estamos de acuerdo en que la empresa proporcionará garantías a las filiales y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y sus filiales en 2021 y 2022 sean necesarias para el funcionamiento cotidiano de la empresa, y que la empresa y las partes vinculadas determinen el precio de transacción de manera justa, abierta y razonable de conformidad con los principios de las transacciones de mercado, sin que ello afecte negativamente a las finanzas y el funcionamiento de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, en particular de los accionistas minoritarios. Tampoco afectará a la independencia de la empresa. Cuando el Consejo de Administración delibera y vota sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados evaden la votación y el procedimiento es legal y conforme.
Estamos de acuerdo con las transacciones conexas de la empresa y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la transferencia de créditos de sociedades y transacciones conexas
Las transacciones relacionadas con la transferencia de créditos de la empresa a Sun zhiqiang ayudarán a reducir la ocupación de los fondos de la empresa y a mejorar la eficiencia del uso de los activos. Las transacciones se ajustarán a los principios de fijación de precios objetivos, justos y justos, y no dañarán los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y no afectarán negativamente a la capacidad de funcionamiento continuo y la independencia de la empresa. Cuando el Consejo de Administración delibera y vota sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados evaden la votación y el procedimiento es legal y conforme. Estamos de acuerdo en que la empresa y Sun zhiqiang firmen un contrato de cesión de créditos y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de acumular pérdidas por deterioro del crédito y los activos en 2021
La pérdida por deterioro del valor del crédito y los activos de la empresa se basa en el principio de prudencia contable y mantiene el principio de coherencia, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes y la situación real de los activos de la empresa, refleja adecuadamente la situación de los activos de la empresa, ayuda a los inversores a proporcionar información contable más veraz y fiable, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. La pérdida por deterioro del crédito y de los activos puede reflejar más equitativamente la situación financiera de la empresa.
Estamos de acuerdo en que la pérdida por deterioro del crédito y los activos se acumulará esta vez.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la aplicación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
La remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 se ajusta a las necesidades reales del desarrollo de la empresa.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y el proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras una cuidadosa comprensión y verificación de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas durante el período que abarca el informe, la empresa y China Railway Finance Co., Ltd. (en adelante denominada “China Railway Finance”) firmaron un acuerdo de servicios financieros que sigue siendo válido (la fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2022). También ha preparado el informe de evaluación de riesgos y el plan de gestión de riesgos para la gestión financiera de los depósitos y préstamos en China Railway. Durante el período de validez del Acuerdo, China Railway Finance prestará a la empresa otros servicios financieros, como depósitos y préstamos. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos y préstamos de la empresa en China Railway Finance era de 144552 millones de yuan y 50 millones de yuan. La situación financiera de la empresa, como los depósitos y préstamos, no perjudicará los intereses de las empresas que cotizan en bolsa. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de las empresas que cotizan en bolsa sin fines de lucro.
La empresa ha formulado las “medidas de gestión de la garantía externa” y puede llevar a cabo seriamente, 2021 la garantía externa total real de la empresa es de 0 millones de yuan, no hay garantías externas para dañar los intereses de la empresa y otros intereses de los accionistas.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen del director independiente China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) ) Firma del director independiente:
Yu zengbiao Tao Yang Zhu lei
24 de marzo de 2022
