Informe anual de los directores independientes 2021
Reportado por: tao YANG
En 2021, China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (en lo sucesivo, « La empresa») llevó a cabo
En cuanto a la elección de la Junta Directiva, soy el director independiente de la cuarta Junta Directiva de la empresa a partir del 14 de octubre de 2021.
Durante mi mandato en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes
Asistir activamente al Consejo de Administración y a las reuniones pertinentes de la empresa y examinar seriamente las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
Examinar todas las propuestas y emitir opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes y desempeñar sus funciones independientemente de la empresa.
La influencia de los accionistas principales, los controladores reales u otras unidades o personas que tengan intereses en la sociedad será efectiva.
Ha defendido el interés general de la empresa, ha hecho la buena fe diligente, la obligación de cumplir fielmente la responsabilidad del director independiente. La presente edición
El informe sobre el desempeño de las funciones del director independiente en 2021 es el siguiente:
Asistencia a las reuniones de la empresa
En 2021, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración, de las cuales el Cuarto Consejo de Administración celebró 3 reuniones.
He asistido personalmente a todas las reuniones de la Junta durante mi mandato y no he nombrado a ningún otro director independiente para que participe en ellas.
Situación. He examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la Junta y he ejercido mi derecho de voto con prudencia.
Número de reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe
Nombre del director independiente número de asistencia en persona
Tao YANG 3 3 0 0 no
En 2021, durante mi mandato, la empresa no celebró una junta general de accionistas.
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración de la empresa se ajustó a los procedimientos legales y las cuestiones conexas se ajustaron a la ley.
Los procedimientos establecidos son legales y válidos. Las resoluciones pertinentes de la reunión redundarán en interés general de la empresa y no perjudicarán a la empresa en su conjunto.
Los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Situación de la opinión independiente
En 2021, durante el período de servicio de la empresa, aproveché la ventaja profesional del director independiente para examinar las siguientes cuestiones:
Se emitió una opinión independiente:
El 14 de octubre de 2021, en la primera sesión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, examiné detenidamente el informe sobre la
Propuesta de nombramiento del Director General de la empresa, propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, propuesta de nombramiento del contable general de la empresa
El proyecto de ley sobre el nombramiento del ingeniero jefe de la empresa ha emitido una opinión independiente.
El 27 de octubre de 2021, en la segunda reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, examiné cuidadosamente la “propuesta sobre la provisión de pérdidas por deterioro del crédito y los activos de enero a septiembre de 2021”, y expresé mi opinión independiente de acuerdo.
El 23 de diciembre de 2021, en la tercera reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, examiné cuidadosamente la “propuesta de ley sobre el pago anual de los sueldos de los dirigentes en 2020” y la “propuesta de ley sobre la elaboración de subsidios para los directores independientes de la empresa”, y expresé mi opinión independiente de acuerdo.
Situación de la labor de los comités profesionales
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, he examinado las propuestas relativas a la remuneración de los directores de conformidad con el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación y otros sistemas conexos.
Al mismo tiempo, como miembro del Comité de auditoría y gestión de riesgos, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia, asistí activamente a la reunión de conformidad con el reglamento interno para examinar cuestiones como la información financiera de la empresa, el nombramiento de directores y el personal directivo superior.
Inspección in situ
En 2021, además de asistir a la reunión del Consejo de Administración, investigué y entendí el Estado de funcionamiento, la gestión y el sistema de control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera y las transacciones conexas, supervisé y Verifiqué el desempeño de los directores y ejecutivos, desempeñé activa y eficazmente las funciones de los directores independientes y protegí seriamente los intereses de la empresa y de los accionistas públicos en general.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que perfeccione el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y otras leyes y reglamentos y el sistema de gestión de la divulgación de información; La empresa debe cumplir estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información y garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de la divulgación de información.
Como director independiente de la empresa, cumpliré estrictamente las responsabilidades del director independiente, mantendré un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa por teléfono y correo electrónico, Prestaré atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, Prestaré atención a los informes pertinentes de los medios de Comunicación y las empresas relacionadas con la red, me informaré oportunamente del progreso de las principales cuestiones de la empresa, conoceré la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. Construcción y aplicación de sistemas de gestión y control interno; Asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinar cuidadosamente los documentos y materiales emitidos por la empresa, consultar a los departamentos y el personal pertinentes, consultar los libros de contabilidad y las actas de las reuniones pertinentes de la empresa, utilizar sus propios conocimientos profesionales para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y justa, y servir a los accionistas con prudencia, fidelidad y diligencia.
El autor presta atención al estudio de las leyes y reglamentos relativos al funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, participa activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa, mejora constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones, ofrece mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promueve la conciencia de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
No se ha propuesto ninguna reunión de la Junta durante el año.
No se ha contratado independientemente a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
En 2022, como director independiente de la empresa, seguiré adhiriéndome al espíritu de buena fe, diligencia y responsabilidad hacia la empresa y todos los accionistas, desempeñaré fielmente sus funciones, Desempeñaré plenamente el papel de director independiente y protegeré eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
24 de marzo de 2022
