Código de valores: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) abreviatura de valores: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) número de anuncio: 2022 – 007 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 23 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del séptimo piso de la empresa la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la empresa”) mediante la combinación de la escena y el vídeo. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 13 de marzo de 2022. La reunión debería incluir seis directores presentes y seis directores presentes. Los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Sun zhiqiang, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y el procedimiento de convocación y celebración de la reunión se ajustó a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los artículos de asociación.
La reunión se sometió a votación secreta y los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones: 1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de nombramientos y el Comité de auditoría y gestión de riesgos del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Conviene en elegir al Sr. Yu zengbiao como miembro del Comité de nombramientos y al Sr. Zhu lei como miembro del Comité de auditoría y gestión de riesgos por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente Junta y terminará en la fecha de expiración del mandato de la cuarta Junta.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores de la sociedad, los accionistas mayoritarios de China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd. Nombraron al Sr. Wang YUSHENG, al Sr. Yang Yu y al Sr. Wang Ping directores no independientes de la cuarta Junta de directores de la sociedad.
The Independent Directors issued Independent Views, the announcement on the replacement of Non – Independent Directors of the company, and the specific contents of the independent Directors views are detailed in the announcement published by the company on the Information Disclosure website of the GEM designated by c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de los directores independientes de la empresa 2021
El contenido específico del informe de declaración de funciones del director independiente de la empresa 2021 se detalla en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021,
El contenido específico del informe financiero final de la empresa 2021 se detalla en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021
El contenido específico del informe anual de auditoría 2021 de la empresa se detalla en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El director independiente emitió su opinión independiente de acuerdo, el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y el contenido específico de la opinión del director independiente se detallan en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la no distribución de beneficios propuesta por la empresa para 2021”
En 2021, el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue de – 36103215676 Yuan, y el beneficio total disponible para la distribución de los accionistas fue de 13720305419 Yuan. Entre ellos, el beneficio neto realizado por la empresa matriz es de – 268340.055,34 Yuan, después de retirar el 10% de la reserva legal de excedentes, el beneficio acumulado disponible para la distribución de la empresa matriz es de 162995.061,42 Yuan.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” y los “estatutos” y otras disposiciones pertinentes, teniendo en cuenta las necesidades futuras de desarrollo de la empresa, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento y el flujo de caja de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, a saber: no se asignarán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital.
Los directores independientes emitieron sus opiniones independientes de acuerdo con el anuncio de que la empresa no distribuirá los beneficios en 2021 y el contenido específico de las opiniones de los directores independientes se detallan en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
XI. Examen y aprobación de la propuesta sobre el importe total de la financiación para 2022, como la línea de crédito global solicitada por la empresa y sus filiales
Con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y sus filiales en 2022, desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la celebración de la junta general anual de accionistas de 2022, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a los bancos, otras instituciones financieras no bancarias y otras instituciones financieras (en lo sucesivo denominadas “instituciones financieras”) créditos globales por un total no superior a 10.000 millones de yuan, y su ámbito de actividad incluye, entre otras cosas, préstamos de capital de trabajo, Los préstamos confiados, el descuento de facturas, la Carta de crédito, el proyecto de aceptación bancaria, la Carta de garantía, el Factoring, el arrendamiento financiero, el préstamo de fusión y adquisición, el préstamo para proyectos, la financiación de la promesa de cuentas por cobrar, etc. la cantidad real, el tipo de financiación, El período de financiación, los intereses y los gastos se basarán en última instancia en la cantidad de financiación realmente aprobada por la institución de financiación.
El importe específico de cada financiación se determinará sobre la base de las consultas con las instituciones financieras. Al mismo tiempo, autorizar al Director General de la empresa o al agente autorizado designado por el Director General de la empresa a representar a la empresa en los procedimientos pertinentes, firmar los documentos jurídicos pertinentes, etc.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la propuesta de la empresa de proporcionar garantías a sus filiales por un total no superior a 1.500 millones de yuan en 2022”
Con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y sus filiales en 2022, la empresa y sus filiales tienen previsto solicitar a las instituciones pertinentes un importe total de financiación no superior a 10.000 millones de yuan desde la fecha en que la junta general anual de accionistas de 2021 examine y apruebe el proyecto hasta la Fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas de 2022. Si se solicita financiación en nombre de una filial, la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía por un importe de 1.500 millones de yuan, y el importe de cada garantía y el período de garantía se regirán por el Acuerdo de garantía realmente firmado. Las cuestiones específicas dentro del límite de garantía están autorizadas al Director General a determinar y ejecutar.
Los directores independientes emitieron sus opiniones independientes de acuerdo, el anuncio sobre la propuesta de la empresa de proporcionar garantías por un total de no más de 1.500 millones de yuan a sus filiales en 2022 y el contenido detallado de las opiniones de los directores independientes se detallan en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de Información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
XIII. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Los directores independientes expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022.
Para más detalles sobre el anuncio de confirmación de las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022, y las opiniones de los directores independientes, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Sun zhiqiang, Director Asociado, se abstuvo de votar.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 5 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cesión de créditos de sociedades y transacciones conexas
La empresa y el mayor accionista de la empresa, el Sr. Sun zhiqiang, firmaron el “contrato de transferencia de derechos de los acreedores”, Sun zhiqiang tiene la intención de transferir los derechos de los acreedores de la empresa por un total de 88.355400 Yuan. Sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, todas las Partes en la transacción seguirán los principios de fijación de precios objetivos, justos y justos y determinarán el precio de transferencia de acuerdo con el valor original de los derechos del acreedor. Las transacciones de transferencia de créditos de la empresa son propicias para salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, as í como para optimizar la estructura financiera de la empresa y mejorar la eficiencia del uso de los fondos.
The Independent Director issued an independent Opinion on the transfer of claims and related transactions.
Para más detalles sobre el anuncio sobre la transferencia de derechos de los acreedores y las transacciones conexas de la empresa y las opiniones de los directores independientes, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Sun zhiqiang, Director Asociado, se abstuvo de votar.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 5 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
15. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la pérdida por deterioro del crédito y los activos de la empresa en 2021. La pérdida por deterioro del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos de la empresa se ajustaron a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, reflejaron el principio de prudencia contable y se ajustaron a la situación real de la empresa. La pérdida por deterioro del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos pueden reflejar más equitativamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de explotación de la empresa al 31 de diciembre de 2021, lo que hace que la información contable de la empresa sea más razonable.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, el anuncio sobre la pérdida de crédito y deterioro del valor de los activos de la empresa en 2021 y el contenido específico de la opinión independiente se detallan en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021,
Para más detalles sobre la ejecución de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021, véase “sección 4 Gobernanza Empresarial 3. Remuneración de los directores, supervisores y altos directivos” en el informe anual 2021.
La remuneración pagada por los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 será justa y razonable, se ajustará a las políticas salariales pertinentes y a las normas de evaluación de la empresa y no violará el sistema de gestión de la remuneración pertinente.
The Independent Directors expressed their agreed Independent views on this matter, and the specific contents of the independent views are detailed in the announcement published by the company in the GEM Information Disclosure website designated by c
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste de la estructura de la empresa
Teniendo en cuenta las necesidades reales de desarrollo de la empresa, la empresa ajusta los departamentos del Departamento, ajusta las responsabilidades de cada departamento más claramente y fortalece la gestión y el control.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Algunas de las propuestas examinadas en esta reunión del Consejo de administración deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación, y las propuestas pertinentes se examinarán en la junta general anual de accionistas de 2021.
El proyecto de resolución fue examinado por los directores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia:
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva 24 de marzo de 2022
