Código de valores: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) abreviatura de valores: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) número de anuncio: 2022 – 009 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Anuncio sobre la renuncia de los representantes de los accionistas y la reelección de los representantes de los accionistas
El Sr. Zhang yajun, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, presentó recientemente un informe escrito de dimisión en el que solicitaba la dimisión de su supervisor y Presidente de la Junta de supervisores, cuyo mandato original debía expirar del 14 de octubre de 2021 a la fecha de expiración de la cuarta Junta de supervisores. Después de la renuncia, el Sr. Zhang ya no ocupa ningún cargo en la empresa. A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Zhang yajun no posee acciones de la empresa, y confirma que no tiene ninguna diferencia de opinión con la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, ni ninguna otra cuestión relativa a la renuncia que deba señalarse a la atención de la empresa y sus accionistas.
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la dimisión del Sr. Zhang yajun dará lugar a que el número de supervisores de la empresa sea inferior al quórum mínimo, y su solicitud de dimisión surtirá efecto después de que la junta general anual de accionistas de la empresa elija a un nuevo supervisor en 2021. Hasta entonces, el Sr. Zhang yajun seguirá desempeñando sus funciones de supervisión de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. La Junta de supervisores de la empresa y de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Zhang yajun por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato como supervisor.
El 23 de marzo de 2022, la empresa convocó la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta de reelección de los supervisores representativos de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas de la empresa, el reglamento de la Junta de supervisores de la empresa, etc. El accionista mayoritario China Railway Construction Group Co., Ltd. Recomendó al Sr. Liu Dianjun como candidato a supervisor de la cuarta Junta de supervisores de la empresa (para más detalles, véase el anexo). Los candidatos para la elección de los supervisores mencionados se presentarán a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen y aprobación en 2021, cuyo mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de expiración de la cuarta Junta de supervisores. Después de la formación de la cuarta Junta de supervisores, el número de supervisores que han sido directores o altos directivos de la empresa en los dos últimos años no ha superado la mitad del número total de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de supervisores de 24 de marzo de 2022:
Curriculum vitae of Shareholder Representative Supervisors
Liu Dianjun, Male, Born in 1976, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, CPC Member, Senior Accountant. Participó en el trabajo en 1999, de octubre de 2005 a agosto de 2007 fue Contador General Adjunto de la empresa general de contratación de China Railway Construction Group, de agosto de 2007 a diciembre de 2007 fue Contador General de la empresa general de contratación de China Railway Construction Group, y de diciembre de 2007 a diciembre de 2020 fue Contador General, Director, Secretario Adjunto del partido y Director General de China Railway Construction Group Nord City Investment Co., Ltd. Desde junio de 2020 hasta la fecha ha sido el contable jefe adjunto y el contable jefe de China Railway Construction Group Co., Ltd. Y desde abril de 2017 hasta la fecha ha sido Director de China Railway Construction Group South China Co., Ltd. El Sr. Liu Dianjun no posee actualmente acciones de la empresa, excepto en el caso del accionista mayoritario, China Railway Construction Group Co., Ltd., que no tiene ninguna otra relación con la empresa, el accionista mayoritario de la empresa, el controlador real y otros accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de sus acciones, ni ha sido castigado por la csrc y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores, ni ha sido ejecutado como una person a que ha incumplido su promesa. Sus cualificaciones se ajustan a las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, el derecho de sociedades y los Estatutos de las empresas.
