China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
De conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, los documentos normativos y las disposiciones y requisitos pertinentes de los departamentos de supervisión, el Consejo de Administración ha mejorado continuamente la estructura de gobierno corporativo y ha establecido y mejorado el sistema de gestión y control internos de las empresas. Durante el período que abarca el informe, de conformidad con el desarrollo real, la empresa revisó los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes. Al mismo tiempo, llevar a cabo actividades de gobernanza empresarial a fondo, normalizar continuamente el funcionamiento de las empresas y mejorar el nivel de gobernanza empresarial.
Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró cuatro juntas generales de accionistas, que adoptaron la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y pidieron que la votación de los pequeños y medianos inversores se contara por separado de conformidad con las normas, a fin de facilitar la participación de los inversores En la votación de la Junta General de accionistas. Al mismo tiempo, la empresa contrató a abogados para que presenciaran la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el resultado de la votación de la reunión, a fin de garantizar plenamente el derecho de los accionistas a saber, participar y tomar decisiones. La sociedad, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta General de accionistas, llevará a cabo seriamente los procedimientos de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes, aplicará el principio de deliberación antes de la adopción de decisiones, aplicará estrictamente las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas y aplicará escrupulosamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, sin que las cuestiones importantes no hayan sido aprobadas por la Junta General de accionistas. Tampoco existe una situación en la que la aplicación se lleve a cabo antes de su examen.
II. Labor cotidiana de la Junta
1. Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, la empresa completó con éxito el tercer período de sesiones del Consejo de Administración y celebró 13 reuniones en 2021. Todos los directores participan activamente en el proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, y estudian y adoptan decisiones prudentes sobre cuestiones importantes que afectan a los intereses de los inversores, como los informes periódicos, las transacciones conexas, el nombramiento de altos ejecutivos, el establecimiento de instituciones y la formulación de medidas de gestión. Los directores asistieron activamente a la Junta y la dirección de los administradores se ajustó estrictamente a las resoluciones de la Junta. El procedimiento de convocatoria de todas las reuniones anteriores del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento del Consejo de Administración y las leyes y reglamentos pertinentes. Los detalles de las reuniones de la Junta son los siguientes:
Número de reuniones celebradas 13 Examen y aprobación de propuestas 53
Convocación de un período de sesiones para examinar y aprobar propuestas
1. Proyecto de ley sobre el nombramiento del contable jefe de la empresa
Proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero y las transacciones conexas entre la empresa y China Railway Financial holding Finance Leasing Co., Ltd.
3. Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas para la presentación de informes internos sobre cuestiones importantes 4. Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Director General
1. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe de los directores independientes de la empresa en 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
6. Proyecto de ley sobre el informe de auditoría de la empresa para 2020
7. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
31ª reunión 25 de marzo de 2021 8. Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020
10. Proyecto de ley sobre el importe total de la financiación para 2021, como la línea de crédito global solicitada por la empresa y sus filiales
11. Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de proporcionar garantías a sus filiales por un total no superior a 1.500 millones de yuan en 2021
14. Proyecto de ley sobre la inversión en el establecimiento de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Technology (Fujian) Co., Ltd.
15. Proyecto de ley sobre la ampliación de capital a filiales de propiedad total
16. Proyecto de ley sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2020
Tercer Consejo de Administración
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Debate
Tercer Consejo de Administración
1. Proyecto de ley sobre las funciones del Presidente en nombre del Director General
Debate
1. Proyecto de ley sobre el negocio de la carta electrónica y las transacciones conexas de la tercera Junta Directiva realizadas por la empresa a través de la plataforma financiera de la cadena de suministro de China Railway Commercial Factoring Co., Ltd.
2. Proyecto de ley sobre la titulización de activos y las transacciones conexas entre la empresa y China Railway capital Co., Ltd.
Propuesta de aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas para 2021
4. Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2021
Tercer Consejo de Administración
1. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Debate
1. Proyecto de ley sobre la modificación de las empresas contables
2. Proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
Debate
Tercer Consejo de Administración
1. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Debate
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral y el resumen de la empresa en 2021
2. Proyecto de ley sobre la titulización de activos y las transacciones conexas entre la empresa y China Railway Trust Co., Ltd. 3. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
1. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta
2. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta
3. Proyecto de ley sobre la revisión de las normas de aplicación del Comité de estrategia
39ª sesión 28 de septiembre de 2021
Propuesta de enmienda de las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación
6. Proyecto de ley de enmienda del reglamento de aplicación del Comité de nombramientos
7. Proyecto de ley sobre la elaboración del reglamento del Comité de adopción de decisiones en materia de inversiones
8. Proyecto de ley sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2. Proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
4. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Primera reunión 5. Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
6. Proyecto de ley sobre el nombramiento del contable general de la empresa
7. Proyecto de ley sobre el nombramiento del ingeniero jefe de la empresa
8. Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
1. Proyecto de ley sobre el tercer informe trimestral de la empresa 2021
2. Proyecto de ley sobre la provisión de pérdidas por deterioro del crédito y los activos para enero – septiembre de 2021
23 de diciembre de 2021 Cuarto Consejo de Administración
Tercera Reunión 2. Proyecto de ley sobre la elaboración de la asignación de los directores independientes de las empresas
2. Desempeño de los directores
En 2021, todos los directores de la empresa cumplirán escrupulosamente sus obligaciones, tomarán decisiones diligentes y eficientes, llevarán a cabo actividades de gobernanza empresarial a fondo, examinarán cuidadosamente todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen, debatirán a fondo, formularán sugerencias para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, tendrán plenamente en cuenta Los intereses y las demandas de los accionistas minoritarios en la adopción de decisiones y mejorarán efectivamente la cientificidad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración. Seguir promoviendo el desarrollo estable y saludable de la gestión empresarial de la empresa y mejorar continuamente el nivel de gobernanza.
Durante el período que abarca el informe, los directores de la empresa no formularon objeciones a las propuestas y otras cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración. De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras disposiciones pertinentes, los directores independientes de las empresas cumplen estrictamente las responsabilidades de los directores independientes, examinan cuidadosamente las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa y prestan atención activa a las principales decisiones de gestión de la empresa. En cuanto a las cuestiones relativas a la necesidad de que los directores independientes emitan opiniones de aprobación previa o opiniones independientes, se han emitido opiniones pertinentes, se ha dado pleno juego a la función de los directores independientes, se ha proporcionado una protección eficaz para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración y se han protegido efectivamente Los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
3. Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa tiene cinco comités especiales, a saber, el Comité de auditoría y gestión de riesgos, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de adopción de decisiones sobre inversiones. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del reglamento interno de cada Comité Especial, cada Comité Especial lleva a cabo su labor con diligencia y diligencia, lo que garantiza la cientificidad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y sienta una base sólida para la construcción de una estructura de Gobernanza Empresarial perfecta. Durante el período que abarca el informe, se examinaron principalmente los informes periódicos de la empresa, las transacciones conexas, el sistema básico, la remuneración de los ejecutivos y las calificaciones de los directores.
4. Gestión de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración cumplió estrictamente las disposiciones pertinentes relativas a la divulgación de información, de conformidad con
