China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, todos los miembros de la Junta de supervisores, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM y las leyes y reglamentos pertinentes, desempeñarán estrictamente sus funciones y responsabilidades con respecto a las finanzas de la sociedad y a los directores de la sociedad, de conformidad con la actitud de rendición de cuentas a todos los accionistas. La supervisión del cumplimiento legítimo de las responsabilidades desempeñadas por la dirección y otros altos directivos promueve el funcionamiento normal de la empresa.
Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 son los siguientes:
Convocación de reuniones de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la empresa completó con éxito el tercer período de sesiones de la Junta de supervisores, y en 2021 la Junta de supervisores celebró siete reuniones, que se celebraron de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones del sistema de la empresa. A continuación se resumen la situación de la reunión y el contenido de la resolución:
Convocación de un período de sesiones para examinar y aprobar propuestas
1. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe de auditoría de la empresa para 2020
25 de marzo de 2021 tercera Junta de supervisores 5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
21.ª sesión 6. Proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020
Tema 7. Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020
8. Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
9. Proyecto de ley sobre los objetivos presupuestarios anuales de la empresa para 2021 y los objetivos presupuestarios de cada unidad
26 de abril de 2021 tercera Junta de supervisores 1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
22° período de sesiones
1. Proyecto de ley sobre el desarrollo del negocio de la carta electrónica y las transacciones conexas de la tercera Junta de supervisores a través de la plataforma financiera de la cadena de suministro de China Railway Commercial Factoring Co., Ltd.
23ª sesión 7 de junio de 2021 2. Proyecto de ley sobre la titulización de activos y las transacciones conexas entre la empresa y China Railway capital Co., Ltd.
3. Proyecto de ley sobre el aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas para 2021
23 de agosto de 2021 tercera Junta de supervisores 1. Proyecto de ley sobre el informe semestral y el resumen de la empresa 2021
24ª sesión 2. Proyecto de ley sobre la titulización de activos y la negociación de transacciones conexas entre la empresa y China Railway Trust Co., Ltd.
28 de septiembre de 2021 tercera Junta de supervisores
25ª sesión 1. Proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores
Debate
14 de octubre de 2021 cuarta Junta de supervisores 1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores
Primera sesión
27 de octubre de 2021 cuarta Junta de supervisores 1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
Segunda sesión 2. Proyecto de ley sobre la provisión de pérdidas por deterioro del crédito y los activos de enero a septiembre de 2021
Durante el período que abarca el informe, todos los supervisores de la Junta de supervisores de la empresa, además de asistir a las reuniones de la Junta de supervisores, también asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa, escucharon las deliberaciones de la Junta sobre las diversas propuestas, entendieron el proceso de formación de las decisiones importantes de la empresa, dominaron el desempeño de la empresa, al mismo tiempo desempeñaron las funciones de supervisión e Inspección informadas de la Junta de supervisores y aseguraron las normas de funcionamiento y gestión de la empresa.
Supervisión e inspección de las cuestiones pertinentes de la empresa por la Junta de supervisores en 2021
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y los Estatutos de la empresa, y partiendo de la salvaguardia efectiva de Los intereses de la empresa y de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, desempeñó seriamente las funciones de la Junta de supervisores y llevó a cabo una supervisión general del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, la recaudación de fondos, las transacciones conexas, las garantías externas y el control Tras un examen cuidadoso, se llegó a la conclusión de que: i) el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La Junta de supervisores asistió a 13 reuniones del Consejo de Administración y 4 reuniones generales de accionistas de la empresa en 2021, y supervisó estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones y el desempeño de las funciones de los directores y administradores de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión y, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, supervisó e inspeccionó los procedimientos para la celebración de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, las cuestiones de resolución, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración, el desempeño de sus funciones por los altos directivos de la empresa y las actividades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa. La Junta de supervisores considera que la sociedad puede funcionar de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos pertinentes y que todas las resoluciones resultantes son legales y válidas, sin violar las leyes y los reglamentos, los estatutos ni perjudicar los intereses de la sociedad, los accionistas y los empleados.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores llevó a cabo una supervisión, un examen y un examen cuidadosos y eficaces de la situación financiera, la gestión financiera y los resultados financieros de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era sólido, el funcionamiento financiero era estándar y la situación financiera era buena. El informe financiero refleja fiel y fielmente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Opiniones independientes sobre las transacciones conexas
El procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021 se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, y no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Iv) opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno
El informe de evaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa.
Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó las garantías externas de la empresa, y no se produjeron violaciones de las garantías ni daños a los intereses de los accionistas.
Ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa no ofrece garantías a los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad no jurídica ni a ninguna persona que viole las normas, ni a los accionistas mayoritarios ni a otras partes vinculadas.
Puntos clave de la labor de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de supervisores, etc., y promoverá la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial. Se hace hincapié en los siguientes aspectos de la labor:
La Junta de supervisores seguirá mejorando la supervisión y la gestión del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, fortaleciendo la comunicación con el Consejo de Administración y la dirección y supervisando al Consejo de Administración y al personal directivo superior de conformidad con la ley, a fin de que su adopción de decisiones y sus actividades comerciales sean más normativas y lícitas. Celebrar reuniones periódicas y temporales de la Junta de supervisores de acuerdo con las necesidades reales de la empresa, hacer un buen trabajo en la deliberación de diversos temas, desempeñar más activamente las responsabilidades de supervisión, mejorar la estructura de gobernanza empresarial y promover el funcionamiento normal de la empresa. Reforzar la supervisión y la inspección para prevenir los riesgos operativos. Reforzar la supervisión y verificación de las inversiones de las empresas, las garantías externas, la enajenación de bienes y las transacciones conexas; Examinar la situación financiera de la empresa de conformidad con la ley; Fortalecer la comunicación con el Departamento de auditoría interna de la empresa, fortalecer aún más el control interno, comprender y dominar el Estado de funcionamiento de la empresa, prevenir los riesgos de funcionamiento de la empresa.
Fortalecer el aprendizaje interno, participar activamente en la capacitación pertinente organizada por los órganos reguladores y las asociaciones comerciales, promover continuamente la construcción de la propia Junta de supervisores, cumplir estrictamente las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, desempeñar concienzudamente sus funciones y desempeñar mejor las funciones de supervisión de la Junta de supervisores.
Junta de supervisores 24 de marzo de 2022
