Código de valores: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) abreviatura de valores: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) número de anuncio: 2022 – 010 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Anuncio sobre la elección de los directores no independientes de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El Sr. Fan Jinghua, el Sr. Lin chengchao y la Sra. Wang qiuyan, directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, han dimitido de sus funciones como directores. Con el fin de mejorar la estructura del Consejo de Administración, la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 23 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores de la empresa, etc., los accionistas controladores de China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd. Nombraron al Sr. Wang YUSHENG, al Sr. Yang Yu y al Sr. Wang Ping (para más detalles sobre el currículum de los candidatos a la Junta, véase el anexo) como candidatos para la elección de directores no independientes de la cuarta Junta de directores de la empresa. Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, la empresa considera que los candidatos a directores no independientes mencionados anteriormente cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the proposal of Replacing the Non – Independent Director of the Fourth Board of Directors of the company. Las cuestiones relativas a la elección de los directores no independientes deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen, y los directores no independientes deben ser elegidos por votación acumulativa. El mandato de los directores comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 24 de marzo de 2022:
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates
Wang YUSHENG, varón, nacido en 1971, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, miembro del Partido Comunista de China, Ingeniero Senior, arquitecto registrado a nivel nacional. Participó en el trabajo en 1996, de abril de 2007 a marzo de 2013 como Director General Adjunto de la sucursal de Beijing del Grupo de ingeniería de la construcción ferroviaria de China, de marzo de 2013 a abril de 2014 como Secretario Adjunto del Comité del partido y Director General de la sucursal de China septentrional del Grupo de ingeniería de La construcción ferroviaria de China, de abril de 2014 a junio de 2019 como Secretario Adjunto del Comité del partido y Director General de la sucursal de Beijing del Grupo de ingeniería de la construcción ferroviaria de China, y desde junio de 2019 hasta la fecha ha sido Director General Adjunto, Director General y Director General de la sucursal de Beijing del Grupo de ingeniería de la construcción ferroviaria de China. Secretario Adjunto del partido y Director General.
Mr. Wang Yusheng is not Holding shares of the company in the present time, except in the holding Shareholder of the company, China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd., there are no other related relationships with the company, the controlled Shareholder of the company, the actual controller and other Shareholders with more than 5 per cent of Shares, Directors, supervisors and Senior Management personnel, and has not been punished by c
Yang Yu, Male, Born in 1965, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, member of the CPC, Senior Engineer, State – level registered Construction Division, enjoys Special allowance of the State Council Government Expert. Participó en el trabajo en 1986, de enero de 2003 a febrero de 2004 como gerente de la sucursal de Shenzhen de China Railway Construction Group, miembro del Comité del partido, desde febrero de 2004 hasta ahora ha sido nombrado ingeniero jefe de China Railway Construction Group Co., Ltd. Y miembro del Comité Permanente del partido.
El Sr. Yang Yu no posee actualmente acciones en la sociedad, excepto en el accionista mayoritario de la Sociedad China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd., que no tiene ninguna otra relación con la sociedad, el accionista mayoritario de la sociedad, el controlador real y otros accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de sus acciones, no ha sido castigado por la c
Wang Ping, Male, Born in 1982, Chinese Nationality, without Overseas Residence, member of the CPC, Senior Engineer.
Participó en el trabajo en 2005, de junio de 2012 a septiembre de 2016 fue Director de proyecto, Ingeniero Jefe Adjunto y Director General Adjunto de China Railway Construction Group Steel Structure Co., Ltd., de septiembre de 2016 a diciembre de 2021 fue Director General Adjunto, Gerente General y Secretario Adjunto del Comité del partido de China Railway Construction Group Beijing Machinery Manufacturing Co., Ltd., y Director Ejecutivo y Director General de China Railway Construction Group Beijing Machinery Manufacturing Co., Ltd. Desde diciembre de 2021.
El Sr. Wang Ping no posee actualmente acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con la sociedad, los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales y otros accionistas, directores, supervisores y personal directivo superior que posean más del 5% de sus acciones, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores, ni ha sido ejecutado como una person a deshonesta. Sus cualificaciones se ajustan a las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, el derecho de sociedades y los Estatutos de las empresas.
