Informe anual de los directores independientes 2021
Reporter: Wang BingMing
En 2021, China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (en lo sucesivo, « La empresa») llevó a cabo
Elecciones generales. Soy director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa y renuncio después de la expiración de mi mandato.
El período de servicio es del 1 de enero de 2021 al 14 de octubre de 2021.
Durante mi mandato como director independiente en 2021, fui nombrado director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y los estatutos.
Asistir activamente al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa, de conformidad con el sistema de trabajo administrativo y las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes;
Examinar cuidadosamente todas las propuestas, expresar opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes y desempeñar sus funciones de manera independiente;
Afectados por los principales accionistas de la sociedad, los controladores reales u otras unidades o personas con intereses en la sociedad,
Ha mantenido el interés general de la empresa, ha cumplido la obligación de buena fe, diligente y fiel cumplimiento de la responsabilidad del director independiente. Presente
Informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la empresa
En 2021, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración, de las cuales la tercera celebró 10 reuniones.
He asistido personalmente a todas las reuniones de la Junta durante mi mandato y no he nombrado a ningún otro director independiente para que participe en su nombre.
Situación de la reunión. He examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la Junta y he ejercido mi derecho de voto con prudencia.
Número de reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe 13
Nombre del director independiente número de asistencia en persona
Wang BingMing 10 100 0 no
En 2021, durante mi mandato, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas (la Junta General de accionistas de 2020)
La primera junta general provisional de accionistas de 2021, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 y la tercera junta general provisional de accionistas de 2021
He asistido a tres reuniones generales sin derecho a voto.
Número de reuniones de la Junta General de accionistas celebradas durante el período que abarca el informe 4
Nombre del director independiente número de asistencia personal número de asistencia ausencia dos veces consecutivas
Asistir a la reunión en persona
Wang BingMing 4 3 1 no
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustará a los procedimientos legales y a las cuestiones pertinentes.
Todos han cumplido los procedimientos legales y son legales y eficaces. Las resoluciones pertinentes de la reunión redundaron en interés general de la empresa y no redujeron en detrimento de ella.
Perjudica los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa, especialmente de los accionistas minoritarios.
Situación de la opinión independiente
En 2021, durante el mandato de la empresa, aproveché las ventajas profesionales de los directores independientes y expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
El 22 de enero de 2021, consideré seriamente la propuesta sobre el arrendamiento financiero y las transacciones conexas entre la empresa y China Railway Financial holding Finance Leasing Co., Ltd., y expresé la opinión de aprobación previa acordada, y en la 30ª reunión del tercer Consejo de Administración, Se expresaron opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el nombramiento del contable general de la empresa y el proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero y las transacciones conexas entre la empresa y China Railway Financial holding Finance Leasing Co., Ltd.
El 25 de marzo de 2021, consideré seriamente la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, expresé la opinión de aprobación previa acordada, y en la 31ª reunión del tercer Consejo de Administración, Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020, proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa para 2020 y proyecto de ley sobre la propuesta de la Empresa de proporcionar garantías a sus filiales por un valor total no superior a 1.500 millones de yuan en 2021 En el proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, as í como sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa, se emitieron opiniones independientes.
El 7 de junio de 2021, consideré seriamente el proyecto de ley sobre el negocio de la carta electrónica y las transacciones conexas realizadas por la empresa a través de la plataforma financiera de la cadena de suministro de China Railway Commercial Factoring Co., Ltd., el proyecto de ley sobre el negocio de titulización de activos y las transacciones conexas realizadas por la empresa y China Railway capital Co., Ltd., y el proyecto de ley sobre el aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas para 2021, y expresé la opinión de aprobación previa acordada. En la 34ª reunión del tercer Consejo de Administración, se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de llevar a cabo el negocio de la carta electrónica y las transacciones conexas a través de la plataforma financiera de la cadena de suministro de China Railway Commercial Factoring Co., Ltd., la propuesta de llevar a cabo el negocio de titulización de activos y Las transacciones conexas entre la empresa y China Railway capital Co., Ltd., y la propuesta de aumentar las previsiones diarias de transacciones conexas para 2021. El 15 de junio de 2021, en la 35ª reunión del tercer Consejo de Administración, examiné cuidadosamente la propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y expresé mi opinión independiente de acuerdo.
El 6 de agosto de 2021, consideré seriamente la “propuesta sobre el cambio de la empresa contable”, expresé la opinión de aprobación previa acordada, y en la 36ª reunión del tercer Consejo de Administración, expresé la opinión independiente acordada sobre la “propuesta sobre el cambio de la empresa contable”.
En la 37ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 16 de agosto de 2021, examiné cuidadosamente la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa y expresé mi opinión independiente.
El 23 de agosto de 2021, consideré seriamente la propuesta sobre la titulización de activos y las transacciones conexas entre la empresa y China Railway Trust Co., Ltd., expresé la opinión de aprobación previa acordada, y en la 38ª reunión del tercer Consejo de Administración, presenté la propuesta sobre la titulización de activos y las transacciones conexas entre la Empresa y China Railway Trust Co., Ltd. Y la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas. La empresa emitió una opinión independiente sobre la garantía externa.
El 28 de septiembre de 2021, en la 39ª reunión del tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos, examiné cuidadosamente el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos y el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del cuarto período de sesiones de La Junta de Síndicos, y expresé mi opinión independiente.
El director independiente considera que las cuestiones importantes examinadas por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, y reflejan los principios de apertura, equidad e imparcialidad. El procedimiento de examen y votación de las cuestiones importantes en la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la empresa es legal y eficaz y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Situación de la labor de los comités profesionales
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, de conformidad con las disposiciones del reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otros sistemas pertinentes, soy el principal responsable de formular y examinar el plan de política de remuneración y la aplicación de los directores y altos directivos de la empresa.
Al mismo tiempo, como miembro del Comité de auditoría y gestión de riesgos, he examinado el informe anual de auditoría, el informe financiero semestral, el informe financiero trimestral, el informe de evaluación del control interno y las transacciones conexas. Inspección in situ
En 2021, además de asistir a la Junta de directores y a la Junta de accionistas sin derecho a voto, investigué y entendí el Estado de funcionamiento, la gestión y el control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores, la gestión financiera y las transacciones conexas, supervisé y Verifiqué el desempeño de los directores y la alta dirección, y desempeñé activa y eficazmente las funciones de los directores independientes. Ha mantenido seriamente los intereses de la empresa y de los accionistas públicos en general.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que perfeccione el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y otras leyes y reglamentos y el sistema de gestión de la divulgación de información; La empresa debe cumplir estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información y garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de la divulgación de información.
Como director independiente de la empresa, cumpliré estrictamente las responsabilidades del director independiente, mantendré un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa por teléfono y correo electrónico, Prestaré atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, Prestaré atención a los informes pertinentes de los medios de Comunicación y las empresas relacionadas con la red, me informaré oportunamente del progreso de las principales cuestiones de la empresa, conoceré la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. Construcción y aplicación de sistemas de gestión y control interno; Asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinar cuidadosamente los documentos y materiales emitidos por la empresa, consultar a los departamentos y el personal pertinentes, consultar los libros de contabilidad y las actas de las reuniones pertinentes de la empresa, utilizar sus propios conocimientos profesionales para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y justa, y servir a los accionistas con prudencia, fidelidad y diligencia.
El autor presta atención al estudio de las leyes y reglamentos relativos al funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, participa activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa, mejora constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones, ofrece mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promueve la conciencia de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
No se ha propuesto ninguna reunión de la Junta durante el año.
No se ha contratado independientemente a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
En 2021, como director independiente de la empresa, adhiriéndome al espíritu de buena fe, diligencia y responsabilidad hacia la empresa y todos los accionistas, cumplí fielmente sus responsabilidades, ejerciendo plenamente el papel de director independiente y salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
23 de marzo de 2022
