Código de valores: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) abreviatura de valores: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) número de anuncio: 2022 – 008 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 23 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del séptimo piso de la empresa en combinación con la escena y el vídeo. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 13 de marzo de 2022. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhang yajun, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y el procedimiento de convocación y celebración de la reunión se ajustó a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Esta reunión se llevó a cabo mediante votación secreta y, tras la deliberación de los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones: En primer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la reelección de los supervisores representativos de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
El Sr. Zhang yajun, supervisor de accionistas de la empresa, presentó recientemente un informe escrito de renuncia. De acuerdo con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de supervisores de la empresa y otras disposiciones pertinentes, el accionista mayoritario China Railway Construction Group Co., Ltd. Recomendó al Sr. Liu Dianjun como candidato a supervisor representativo de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
La propuesta fue examinada por los supervisores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Los supervisores participantes convinieron en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen, véase el anuncio de la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta fue examinada por los supervisores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
El contenido específico del informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se detalla en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la c
La propuesta fue examinada por los supervisores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El contenido específico del informe financiero final de la empresa 2021 se detalla en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta fue examinada por los supervisores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021
El contenido específico del informe anual de auditoría 2021 de la empresa se detalla en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta fue examinada por los supervisores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Los supervisores participantes convinieron en que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 reflejaba de manera realista y objetiva la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa.
El contenido específico del informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta fue examinada por los supervisores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que la empresa no distribuya los beneficios en 2021,
Los supervisores participantes convinieron en que el plan de distribución de beneficios para 2021 elaborado por la empresa se ajustaba a la situación real de la producción y el funcionamiento actuales de la empresa y a las disposiciones de los estatutos y otros documentos pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta fue examinada por los supervisores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Los supervisores participantes convinieron en que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa (incluidas las filiales) eran necesarias para el funcionamiento normal de la empresa, que el precio de transacción se determinaba de acuerdo con el modo de mercado, que era justo y razonable y no violaba los intereses de los accionistas minoritarios, y que se ajustaba a las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles sobre el anuncio de confirmación de las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta fue examinada por los supervisores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la transferencia de créditos de sociedades y transacciones conexas
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el precio de las transacciones conexas entre la empresa y el primer accionista mayoritario, Sun zhiqiang, era justo y razonable, y que no había actos que perjudicaran los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Esta transacción no hace que la empresa dependa de las partes vinculadas y no afectará a la independencia de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta fue examinada por los supervisores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras examinar y aprobar la “propuesta sobre la pérdida por deterioro del valor del crédito y los activos de la empresa en 2021”, la Junta de supervisores considera que la pérdida por deterioro del crédito y los activos de la empresa se acumulará de conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes, de conformidad con la Situación real de la empresa. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes sobre esta cuestión se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta fue examinada por los supervisores participantes y el resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta de supervisores 24 de marzo de 2022
