Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, as í como las normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y los Estatutos de la empresa, etc., y todos los directores cumplirán escrupulosamente sus obligaciones de manera responsable con todos los accionistas. El buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa se garantizan mediante el ejercicio activo y eficaz de la autoridad, la aplicación estricta de las resoluciones de la Junta General de accionistas, la realización diligente y concienzuda de los trabajos de la Junta Directiva y la aplicación efectiva de las resoluciones de la Junta.
El informe sobre la labor de la Junta en 2021 es el siguiente:
Examen de la situación general de funcionamiento de la empresa en 2021
In 2021, the International Environment is complex and severe, the Epidemic Situation in China is multiple Issues, The Global Policy of Double Carbon continues to advance, Residents Consumption Comprehensive Recovery still faces many challenges. Frente a la complicada situación interna y externa, la empresa se adhiere a la línea de base de la gestión legal, responde a los cambios del mercado y la industria de manera flexible, aumenta continuamente la investigación y el desarrollo, optimiza la estructura del producto y la estrategia de mercado, y amplía constantemente la capacidad de producción para satisfacer Las necesidades de los clientes. Al mismo tiempo, la empresa cotiza con éxito en el GEM de la bolsa de Shenzhen en 2021, realiza una rápida expansión de la capacidad mediante la adquisición de dahao Technology (Dongguan) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “dahao technology”), establece una empresa conjunta con socios estratégicos para organizar activamente el negocio de Los clientes europeos y americanos, estas medidas han sentado una base sólida para el desarrollo sostenible y saludable a largo plazo de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo las principales actividades de gestión y logró los siguientes resultados:
Mantener una producción y una gestión estables y aumentar rápidamente la escala de ingresos
Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.876776.900 Yuan, un aumento de 543868.200 Yuan, un aumento del 40,80% con respecto al mismo per íodo del a ño pasado, y las ventas anuales de productos de pantalla protectora de vidrio de la empresa ascendieron a 239458.500 Yuan, un aumento de 87.485200 Yuan, un aumento del 57,57% con respecto al mismo período del año pasado. Este año, los productos de la empresa para lograr la expansión multi dimensional, los productos 3D para lograr la producción en masa, para los productos portátiles, tabletas y otros terminales inteligentes de la nueva generación de pantalla de vidrio de los ingresos de ventas han aumentado. Este año, la empresa ha obtenido Samsung Display, China Star Optoelectronics y otros clientes de la ventaja de los premios de proveedores o premios de calidad, la calidad de los productos de la empresa, la capacidad de suministro estable ha sido reconocida por muchos clientes clave.
Durante el período que abarca el informe, el beneficio neto atribuible a la empresa matriz ascendió a 155834 millones de yuan, lo que representa una disminución del 28,80% con respecto al mismo período del a ño anterior, que se debió principalmente a la intensificación de la competencia, la epidemia de covid – 19, el aumento del costo de La mano de obra y el aumento de los proyectos de I + D.
(ⅱ) GEM listing successfully, Promoting future development
Se emitieron 20 millones de acciones ordinarias en renminbi y se recaudaron 1.976 millones de yuan. La inclusión de la empresa en el GEM promovió el desarrollo de la empresa, enriqueció los canales de financiación de la empresa y mejoró aún más el valor de la marca y la influencia del mercado de la empresa. Al mismo tiempo, después de que el capital recaudado esté en su lugar, el activo neto y el activo total de la empresa aumentarán considerablemente, y la capacidad de la empresa para resistir los riesgos se mejorará considerablemente, lo que ayudará a mantener la estabilidad y la sostenibilidad del desarrollo empresarial de la empresa. Esta recaudación de fondos se invierte en “Yellowstone xinbo Technology Co., Ltd. Electronic Products Glass Protective screen Construction project”, el proyecto llega después del parto, fortalecerá en gran medida la capacidad de producción de la empresa en 3D Products Glass, Large – SIZE Products Glass y wearables Products Glass Protective Screen of Electronic Products, tales como Productos electrónicos, para satisfacer oportunamente las necesidades de los principales clientes de marca de la industria electrónica de consumo mundial, mejorar aún más la competitividad de la empresa y la cuota de mercado.
Promover el desarrollo coordinado y la distribución estratégica de las empresas europeas y estadounidenses
Este año, Guangdong xinhao, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, invirtió conjuntamente con su socio estratégico en el establecimiento de lihao Optoelectronics, una subsidiaria de control de acciones, con un capital registrado de 200 millones de yuan, de los cuales Guangdong xinhao posee el 51% de las acciones de lihao Optoelectronics y es la parte controladora de la empresa conjunta.
La empresa ha cultivado la industria de la pantalla protectora de vidrio durante muchos años, tiene la tecnología líder, as í como la gestión, la ventaja de rendimiento, y LI Kai Precision tiene el desarrollo, el Servicio de la rica experiencia de los clientes europeos y americanos, y en el campo de la computadora y la estructura de precisión electrónica de consumo tiene la tecnología líder, la investigación y el desarrollo, el procesamiento automático y la capacidad de mercado, las ventajas complementarias y sinérgicas de ambas partes son obvias. Durante el período que abarca el informe, el establecimiento de lihao Optoelectrónica ayudará a ambas partes a formar una fuerza conjunta en el desarrollo empresarial de los principales clientes europeos y americanos, sentando una base sólida para la futura expansión del mercado de la empresa.
Iv) ampliación rápida de la capacidad mediante la adquisición de un espacio industrial sostenible
En 2021, la empresa adquirió conjuntamente el 61,75% de las acciones de dahao Technology, formó una participación de control en ella y la incluyó en los estados financieros consolidados. Dahao Technology se encuentra en el parque de producción del Lago Songshan en Dongguan, con una superficie de construcción de 125100 metros cuadrados. El parque está diseñado de acuerdo con las características de los productos de visualización táctil cuando se invierte y construye, y puede utilizar suficiente espacio de capacidad (área de producción de 90.000 metros cuadrados), instalaciones de producción completas y procedimientos de aprobación de la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, el lago Songshan de Dongguan reúne a las famosas empresas de electrónica de consumo como Huawei, vivo y oppo, la cadena industrial es más madura, y está cerca de la base de producción existente de la empresa, lo que es beneficioso para la planificación general de la empresa y la coordinación de la producción. Después de que la empresa controle dahao Science and Technology, dahao Science and Technology, como importante base de producción de la empresa, ha logrado una rápida mejora de la capacidad de producción de alta calidad y ha satisfecho la demanda de espacio industrial causada por el rápido aumento de la escala de ingresos de la empresa.
La empresa ampliará su participación en dahao Technology mediante la adquisición y el aumento de capital, invirtiendo fondos en la adquisición de equipo y la ampliación de la capacidad. La empresa ha completado parte de la decoración de la planta y la selección de equipos, pedidos, para lograr la producción en masa tan pronto como sea posible.
Debido a la gran escala del parque industrial de Ciencia y tecnología dahao, antes de que todas las fábricas y dormitorios se pongan en uso, causará cierto ocio.
II. Labor cotidiana de la Junta
Convocación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas
1. Convocación de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró siete reuniones, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de las reuniones se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, como se indica a continuación:
Contenido de la resolución sobre la fecha de celebración del período de sesiones
Examen y aprobación de la propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la oferta pública inicial y del mandato de la segunda Junta General de accionistas para el Consejo de Administración
En su séptima reunión, 2021 / 1 / 15 (2), la Comisión examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la aplicación por las empresas de líneas de crédito y garantías bancarias”
Resolución (3) deliberación y aprobación de la propuesta de exención del plazo para la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2021
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021;
Examen y aprobación de la propuesta de informe de trabajo del Director General para 2020
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2020
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de declaración de funciones de los directores independientes para 2020;
El segundo Director (4) examinó y aprobó la propuesta de plan de bonificación para 2020.
En su octava reunión, 2021 / 3 / 13 (5), el Comité examinó y aprobó la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades de la dirección y la remuneración de la dirección (7) deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores del segundo Consejo de Administración de la empresa en 2021 (8)
Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera de la empresa para 2021
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de la empresa en 2020;
El segundo Director (1) examinó y aprobó la propuesta sobre los estatutos (proyecto) de Shenzhen Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) \
Deliberación y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2021
El segundo Consejo de Administración (1) examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión inicial y la autofinanciación de los gastos de emisión pagados.
En su décima reunión, 2021 / 9 / 5 (2), la Comisión examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo” (3) examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el cambio del capital social, el tipo de sociedad y la Modificación de los Estatutos de la sociedad”.
Segundo director
La 11ª reunión 2021 / 9 / 21 (1) examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la adquisición por una filial de propiedad total de una participación del 46,75% en Dongguan junda touch Technology Co., Ltd.
Segundo director
12ª sesión 2021 / 10 / 26 (1) Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el tercer trimestre de 2021
Resolución de la Conferencia
Deliberación y aprobación de la “propuesta de adquisición del 15,00% de las acciones de Dongguan junda touch Technology Co., Ltd. En el segundo período de sesiones de la Junta de directores mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados”
Examen y aprobación de la 13ª propuesta 2021 / 11 / 9 de la Conferencia sobre inversiones conjuntas y transacciones conexas con partes vinculadas
Resolución de la Conferencia (3) Examen y aprobación de la “propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos”
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las estimaciones contables
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021;
2. Convocación de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de las reuniones se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Los detalles son los siguientes:
Contenido de la resolución sobre la fecha de celebración del período de sesiones
Examen y aprobación de la resolución sobre la prórroga del período de validez de la Junta General de accionistas de la oferta pública inicial
Propuesta sobre el período de validez de la autorización del Consejo de Administración por primera vez en 2021 y por la Junta General de accionistas
La Junta General Extraordinaria de accionistas 2021 / 1 / 16 (2) examinó y aprobó la propuesta sobre la solicitud de la empresa de líneas de crédito y garantías bancarias.
Examen y aprobación de la circular sobre la primera junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad exenta en 2021
Propuesta limitada
Examen y aprobación del informe financiero de la empresa correspondiente a los últimos tres años y del informe financiero final correspondiente a 2020
Proyecto de ley
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2020
Examinar y aprobar la propuesta de informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020 (4)
La Junta General de accionistas 2021 / 4 / 10 (5) delibera y aprueba la propuesta sobre la remuneración de los directores de la segunda Junta Directiva de la empresa en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de confirmación de la remuneración de la Sra. Wang Yayuan, Directora, en 2021;
Examen y aprobación de la propuesta de confirmación de la remuneración del Director, Sr. Liang Guohao, en 2021;
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la segunda Junta de supervisores de la empresa en 2021;
Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera de la empresa para 2021
Examen y aprobación por segunda vez (1) en 2021 del Estatuto (proyecto)
Propuesta de la Junta General Extraordinaria de accionistas 2021 / 8 / 7
Examen y aprobación de la “adquisición de tecnología de control de contacto de Dongguan junda mediante el uso de fondos recaudados en exceso”
Proyecto de ley sobre el 15,00% de las acciones de la tercera sociedad limitada en 2021
Junta General Extraordinaria de accionistas 2021 / 11 / 26 (2)
