Código de valores: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) abreviatura de valores: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) número de anuncio: 2022 – 004 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 14ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 23 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la comunicación in situ. La notificación de la reunión se notificará a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 21 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Yao Hao, Presidente de la Junta, y debería haber siete directores presentes y siete directores presentes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Después de examinar el informe anual 2021 y su resumen, el Consejo de Administración de la empresa convino en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes, y que el contenido del informe reflejaba la situación real de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la sociedad, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de directores y otras disposiciones del sistema de sociedades, llevó a cabo concienzudamente la aplicación de Las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, desempeñó con diligencia y diligencia todas las funciones encomendadas al Consejo de Administración por la sociedad y los accionistas.
El Sr. Wei chuanjun, el Sr. Liu zhengyu y la Sra. Wang yihua, directores independientes de la empresa, presentaron el informe anual de los directores independientes al Consejo de Administración en 2021, respectivamente, y presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de trabajo de la Junta de directores 2021 y el informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Liang Jian, Director General, y consideró que la dirección de la empresa en 2021, representada por el Director General, había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración, y que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor principal de la dirección en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Teniendo en cuenta el desarrollo a largo plazo de la empresa y el rendimiento de la inversión de los accionistas, el Consejo de Administración de la empresa elaboró el plan anual de distribución de beneficios para 2021, que se basa en el capital social total de 80 millones de acciones al 31 de diciembre de 2021 y distribuye dividendos en efectivo de 10 yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Esta distribución de beneficios no se transferirá a la reserva de capital para aumentar el capital social, no se entregarán acciones rojas y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán a la distribución anual posterior.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
El Consejo de Administración de la empresa considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente, y que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on this Bill, and the recommendation Agency issued the verification opinion. 7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022
El Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a negociar con zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) los Gastos de auditoría pertinentes de conformidad con los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría de la empresa y sus filiales.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors of the company expressed their Agreement to the Bill with the prior Approval and independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renuncia de los directores independientes y la elección de los directores independientes de la empresa;
En vista de la renuncia del Sr. Wei chuanjun y el Sr. Liu zhengyu como directores independientes de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración nombró al Sr. Sip y al Sr. Feng Haitao como candidatos independientes para el segundo Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del segundo mandato del Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renuncia de directores independientes y la elección de directores independientes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
En 2021, la remuneración de los directores y la evaluación de los incentivos pertinentes se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes y se formularán de conformidad con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa. La remuneración revelada es verdadera y el procedimiento de distribución se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el funcionamiento real de la empresa y los factores de la industria, el nivel salarial regional y la contribución de los puestos, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores para 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2022.
Dado que todos los directores de la empresa se abstienen de votar, la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
En 2021, la remuneración del personal directivo superior de la empresa y la evaluación de los incentivos conexos se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes y se formularán teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa. La remuneración revelada es verdadera y el procedimiento de distribución se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el funcionamiento real de la empresa y los factores de la industria, el nivel salarial regional y la contribución de los puestos, la empresa elaboró el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Asociado Wang Yayuan se abstuvo de votar.
The Independent Director of the company issued a pre – Approval and independent Opinion on this Bill, and the recommendation Agency issued a review opinion.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global por las empresas y sus filiales en 2022
A fin de satisfacer las necesidades de la producción, el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales solicitarían a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 6.000 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) en 2022 por un período de un a ño (sujeto al período de crédito real aprobado por las instituciones financieras). Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las empresas y filiales en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el Consejo de Administración considera que la empresa utilizará los fondos recaudados en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las medidas de gestión de los fondos recaudados y otras disposiciones pertinentes de la empresa, y los utilizará oportunamente, Revelar verdadera, exacta y completamente el almacenamiento y uso de los fondos recaudados, y no hay casos de uso ilegal de los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, the recommendation Institution issued the verification Opinion, zhongxi Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report.
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el tema de la ejecución del nuevo proyecto de recaudación de fondos, el lugar de ejecución y la utilización de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial holding a fin de ejecutar el proyecto de recaudación de fondos;
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que “Yellowstone xinbo Technology Co., Ltd. Electronic Products Glass Protective screen Construction Project (Glass Products Project)” se incluyera en el proyecto de oferta pública inicial de la empresa, y en que dahao Technology (Dongguan) Co., Ltd., filial de control, se añadiera como principal Organismo de ejecución del proyecto de oferta pública inicial. Además, la ubicación de dahao Science and Technology en Dongguan songshanhu Industrial Park No. 2 North Road se añade como el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, y a través de la subsidiaria de propiedad total xinhao Science and Technology (Guangdong) Co., Ltd. A la subsidiaria de control dahao Science and Technology Co., Ltd. Capital adicional de 822 millones de yuan.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el tema de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial holding a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on this Bill, and the recommendation Agency issued the verification opinion. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
15. Examen y aprobación de la propuesta de establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que dahao Technology (Dongguan) Co., Ltd. Abriera una cuenta especial para recaudar fondos y firmara un acuerdo de supervisión cuatripartito con la empresa, la organización patrocinadora y el banco comercial que depositara los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Conviene en que la empresa y sus filiales, sin perjuicio de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos, la producción y el funcionamiento normales y la seguridad de los fondos, utilicen fondos recaudados temporalmente inactivos no superiores a 90 millones de yuan (incluidos los actuales) y fondos propios no superiores a 45 millones de yuan (incluidos Los actuales) para la gestión del efectivo. El período de utilización será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa y, dentro de los límites y plazos antes mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera renovable.
