Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Wei chuanjun)
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Como director independiente del segundo Consejo de Administración de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, etc. Los documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y el reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración, cumplen fielmente, diligentemente y con la debida diligencia sus responsabilidades, conocen oportunamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, prestan plena atención al Desarrollo de la empresa, asisten activamente a las reuniones pertinentes de la empresa, examinan cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración y los documentos conexos de las reuniones, y expresan opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración. Garantiza eficazmente el carácter científico de la toma de decisiones del Consejo de Administración y la normalización del funcionamiento de la empresa, da pleno juego a las responsabilidades de los directores independientes y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa convocó 7 juntas de directores y 3 juntas generales de accionistas, asistí a todas las juntas de directores y asistí a todas las juntas generales de accionistas sin autorización. He examinado cuidadosamente todas las propuestas y documentos pertinentes de la reunión del Consejo de Administración, ejerciendo prudentemente el derecho de voto y salvaguardando los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios. Creo que la convocación y celebración de las reuniones del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajusta a los procedimientos legales, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes, son legales y eficaces, la resolución está en consonancia con los intereses generales de la empresa, y no perjudica los intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, en 2021, he votado a favor de todos los proyectos de ley del Consejo de Administración de la empresa, sin objeciones, objeciones y abstenciones. Situación de la opinión independiente
Fecha de celebración del período de sesiones opinión independiente
Opinión independiente sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020
Dictamen independiente de la octava reunión (3) sobre la propuesta relativa a la remuneración de los directores y ejecutivos
Dictamen independiente sobre la propuesta de ley sobre bonificaciones para 2020
Dictamen independiente sobre el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados previamente y los fondos recaudados pagados por el segundo Consejo de Administración el 5 de septiembre de 2021
Opinión independiente sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Dictamen independiente sobre la propuesta de la segunda Junta Directiva de 21 de septiembre de 2021 relativa a la adquisición de una participación del 46,75% en la 11ª reunión de Dongguan junda touch Technology Co., Ltd por una filial de propiedad total
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de inversión conjunta y establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas con partes vinculadas
Dictamen independiente sobre la propuesta de ley de 9 de noviembre de 2021 del segundo Consejo de Administración sobre la inversión conjunta en empresas conjuntas y transacciones conexas con partes vinculadas
Dictamen independiente sobre la propuesta de adquisición del 15,00% de las acciones de Dongguan junda touch Technology Co., Ltd.
Dictamen independiente sobre la propuesta de modificación de las estimaciones contables
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Como miembro del Comité de nombramientos, de conformidad con las necesidades de gestión y funcionamiento de la empresa, me comunico activamente con los departamentos pertinentes de la empresa, estudio las necesidades de la empresa para nuevos directores y altos directivos, estudio los criterios y procedimientos de selección de directores y altos directivos, y busco candidatos cualificados para directores y altos directivos; Trabajar con otros miembros del Comité para supervisar cuidadosamente la calificación, competencia y ética profesional de los candidatos propuestos. Como miembro del Comité de auditoría, desempeñé activamente las responsabilidades correspondientes, supervisé e inspeccioné la labor de auditoría de la empresa y Supervisé la mejora y aplicación del sistema de control interno. Examinar cuidadosamente las opiniones de auditoría emitidas por las instituciones de auditoría, comprender la Organización de la labor de auditoría y el progreso de la labor de auditoría en 2021, desempeñar la función profesional y la función de supervisión del Comité de auditoría, supervisar eficazmente el progreso de la labor de auditoría en 2021, mantener la independencia de la labor de auditoría y salvaguardar los intereses de la empresa, todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Como miembro del Comité de estrategia, participo activamente en las reuniones relacionadas con la estrategia de la empresa, presto atención a la gestión de la empresa y a la tendencia futura del desarrollo estratégico, y hago pleno uso de mi experiencia acumulada en la industria durante mucho tiempo, de acuerdo con la situación macroeconómica en el extranjero y la tendencia de desarrollo de la industria de la empresa, hago investigaciones y sugerencias sobre la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa, as í como sugerencias sobre otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, tuve una comprensión positiva de la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y de la situación financiera, escuché la presentación y el informe de la dirección de la empresa sobre la gestión y el control internos de la empresa, la aplicación de la resolución del Consejo de Administración, la gestión de los asuntos de Divulgación de información mediante visitas sobre el terreno, llamadas telefónicas y entrevistas, y mantuve un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa. Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación, la red y otros medios de comunicación sobre la empresa, formular recomendaciones para la gestión de la empresa, supervisar el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. En 2021, seguí prestando atención a la divulgación de información de la empresa, promoví y perfeccioné activamente el sistema de control interno de la empresa, insté a la empresa a que mejorara el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, y pedí a la empresa que aplicara estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información a fin de garantizar que la divulgación de información de la empresa fuera verdadera, exacta, completa, oportuna y justa. Supervisar el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas.
2. Como director independiente de la empresa, cumplí estrictamente las responsabilidades del director independiente, prestó atención activa a la situación de la empresa, escuchó atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre la situación de la empresa y el funcionamiento normal, tomó la iniciativa de obtener todos los materiales necesarios para la adopción de decisiones, desempeñó eficazmente las responsabilidades del director independiente, asistió a la reunión del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinó cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa y utilizó sus propios conocimientos profesionales para hacer independiente, imparcial, La conclusión objetiva, el ejercicio prudente del derecho de voto, la protección efectiva de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo, participando activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa de diversas maneras, mejorando constantemente la capacidad de desempeño de funciones, promoviendo el funcionamiento de la empresa, protegiendo los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
En 2021, no propuse convocar el Consejo de Administración ni la Junta General provisional de accionistas, ni propuse el despido de la empresa contable ni la contratación independiente de Auditores Externos y órganos consultivos.
En 2022, como siempre, seguiré cumpliendo escrupulosamente mi deber, cumpliendo diligentemente las responsabilidades de los directores independientes, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
¡Informe terminado, gracias!
Director independiente: Wei chuanjun 23 de marzo de 2022
