Código de valores: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) abreviatura de valores: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) número de anuncio: 2022 – 005 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La octava reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa el 23 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se notificará a todos los supervisores por correo electrónico, teléfono y por escrito el 21 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por la Sra. Liang fenglian, Presidenta de la Junta de supervisores, que asistirá a tres supervisores y asistirá a tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
La Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad, todos los miembros de la Junta de supervisores de la sociedad durante el período que abarca el informe han desempeñado seriamente sus funciones, han realizado activamente trabajos conexos y han supervisado el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley, de conformidad con la actitud de responsabilidad hacia todos los accionistas y con la salvaguardia efectiva de los intereses de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, Los estatutos de la empresa, las políticas de distribución de beneficios definidas por la empresa y los compromisos conexos contraídos, es propicio para que todos los accionistas compartan los resultados de las operaciones de la empresa y satisfagan las necesidades del desarrollo futuro de la empresa. Por consiguiente, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa se ajusta a las normas básicas de control interno de las empresas y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, y que las conclusiones de la autoevaluación del control interno son verdaderas, eficaces, amplias, objetivas y realistas, lo que refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.co Cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre la renuncia de los supervisores y la elección de los supervisores;
Dado que la Sra. Liang fenglian y el Sr. Dong Zhibin dimitieron como supervisores de la segunda Junta de supervisores de la empresa debido al ajuste de sus puestos de trabajo, la Junta de supervisores de la empresa nombró a la Sra. Wang lingming y a la Sra. Pan Lihua candidatas como supervisores no representativos de los trabajadores de La segunda Junta de supervisores, cuyo mandato comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta de accionistas de la empresa y terminaría al expirar el segundo mandato de la Junta de supervisores.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renuncia de los supervisores y la elección de los supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
En 2021, la remuneración de los supervisores de la empresa y la evaluación de los incentivos conexos se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes y se formularán teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa. La remuneración revelada es verdadera y el procedimiento de distribución se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el funcionamiento real de la empresa y los factores de la industria, el nivel salarial regional y la contribución de los puestos, se elaboró el plan de remuneración de los supervisores para 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el volumen estimado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el tema de la ejecución del nuevo proyecto de recaudación de fondos, el lugar de ejecución y la utilización de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial holding a fin de ejecutar el proyecto de recaudación de fondos;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el tema de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de control a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos se basan en las necesidades reales del proyecto de recaudación de fondos de la empresa, lo que es beneficioso para satisfacer las necesidades de capital del proyecto, garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos y no tendrá un efecto negativo significativo en el funcionamiento normal de la empresa. Tampoco hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de la empresa y los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con la aplicación de las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el tema de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial holding a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el uso por la empresa y sus filiales de los fondos recaudados temporalmente inactivos que no excedan de 90 millones de yuan (incluidos los actuales) y los fondos propios que no excedan de 45 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos, puede obtener ciertos ingresos de inversión, está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de marzo de 2022
