Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Cuestiones relativas a la 14ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, as í como los Estatutos de las empresas y las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (en adelante, “la empresa”), tras examinar cuidadosamente la información pertinente, Sobre la base de un juicio independiente, objetivo e imparcial, tras un examen cuidadoso y una explicación de la dirección de la empresa, se procede a un examen previo de las cuestiones pertinentes relacionadas con la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y se formulan las siguientes opiniones de aprobación previa:
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Después de examinar cuidadosamente la información pertinente presentada por el Consejo de Administración, creemos que la diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 es un comportamiento normal de la empresa, y la cantidad es pequeña, que no cumple los criterios de examen del Consejo de Administración y no tiene un impacto significativo en las transacciones cotidianas con partes vinculadas y el rendimiento de la empresa. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa se ajustan a la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa, y los precios de las transacciones son justos y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados deben abstenerse de votar.
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Después de la auditoría, creemos que: zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de valores, se adhiere al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica, puede emitir cada informe profesional a tiempo para la empresa y el contenido del informe es objetivo e imparcial. Tras la aprobación previa de todos los directores independientes, se acordó nombrar a zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) Organismo de auditoría de la empresa para 2022, y se acordó presentar esta propuesta a la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración para su examen.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones)
Directores independientes:
Liu zhengyu:
Wei chuanjun:
Wang yihua:
23 de marzo de 2022
