Bohai Securities Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre el tema de ejecución, el lugar de ejecución y la utilización de fondos recaudados parciales para aumentar el capital de la filial de control a fin de ejecutar el proyecto de recaudación de fondos
Bohai Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Bohai securities” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador y supervisor permanente de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (en lo sucesivo denominada “Company” o Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) \ ) que ofrece acciones De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de Shenzhen, las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de la entidad de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial controladora a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Después de que la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) acuerde registrarse en el documento no. [2021] 2361, la empresa ha emitido 20 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) en la oferta pública inicial, con un valor nominal de 1,00 RMB por acción y un precio de emisión de 98,80 RMB por acción. El capital total recaudado es de 1976 millones de RMB. Después de deducir los gastos de emisión, el capital neto recaudado por la empresa es de 189527,02 RMB. Los fondos recaudados por la empresa se registraron el 24 de agosto de 2021 y fueron verificados por zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital (zhongxi Yi Zi [2021] No. 00082).
La empresa ha depositado los fondos recaudados anteriormente en la cuenta especial de fondos recaudados, y ha firmado un acuerdo de supervisión de fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos pertinentes que depositan los fondos recaudados para gestionar el depósito y el uso de los fondos recaudados en la cuenta especial.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública inicial y la cotización en el GEM de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
1 Yellowstone xinbo Technology Co., Ltd. Electronic Products Glass Protection Project 150 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5000000 (Glass Products Project)
2 liquidez complementaria 30.000,00 30.000,00
Total 180000,00 180000,00
La cantidad neta real de fondos recaudados por la empresa en esta oferta pública inicial es de 189527.020 Yuan, después de deducir la demanda de fondos de los proyectos de inversión antes mencionados, el exceso de fondos recaudados es de 95.270020 Yuan.
Tema de ejecución y lugar de ejecución del nuevo proyecto de recaudación de fondos
Razones de la adición de nuevos sujetos de aplicación y lugares de aplicación
Dahao Technology (Dongguan) Co., Ltd. (anteriormente conocida como Dongguan junda touch Technology Co., Ltd., en lo sucesivo denominada dahao Technology) se encuentra en el parque de producción del Lago Songshan en Dongguan, con una superficie de construcción de 125100 metros cuadrados, suficiente espacio de capacidad disponible (aproximadamente 90.000 metros cuadrados de área de producción), instalaciones de producción completas, instalaciones de tratamiento de aguas residuales completas y procedimientos de aprobación de la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, el lago Songshan de Dongguan reúne a las famosas empresas de electrónica de consumo como Huawei, vivo y oppo, la cadena industrial es más madura, y está cerca de la principal base de producción de la empresa, lo que es beneficioso para la planificación general de la empresa y la coordinación de la producción. Por lo tanto, con el fin de satisfacer las necesidades reales de desarrollo del proyecto de recaudación de fondos, hacer pleno uso de la capacidad de producción existente de dahao Technology y aprovechar sus ventajas geográficas, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y garantizar el progreso de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, dahao Science and Technology, una nueva filial de control, y su lugar de registro, se propone como el cuerpo principal y el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos.
Ii) cambios en la entidad de ejecución y el lugar de ejecución del proyecto propuesto
Cambios antes y después del cambio de nombre del proyecto
Yellowstone xinbo Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, Yellowstone xinbo, dahao Technology Co., Ltd. Electronic Products Glass shortly referred to as “Yellowstone xinbo”)
Project of Protective screen Construction (No. 218 Jinshan Avenue, Glass product Project) Implementation Location: No. 2, industrial North Third Road, Songshan Lake Park, Dongguan City, no. 218 Jinshan Avenue, Huangshi City
Además de los cambios mencionados, no se han producido cambios en la inversión total y el contenido de la construcción de los proyectos de inversión de la empresa.
Utilización de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de control a fin de ejecutar los proyectos de recaudación de fondos
Información básica sobre el tema de la ampliación de capital
Nombre de la empresa: dahao Technology (Dongguan) Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 914419 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 56497n
Tipo: otras sociedades de responsabilidad limitada
Representante legal: circunstancial
Capital social: 200 millones de yuan
Fecha de establecimiento: 13 de enero de 2014
Dirección registrada: No. 2, industrial North Third Road, songshanhu Park, Dongguan, Guangdong
Ámbito de aplicación: pantalla táctil, módulo de visualización, cubierta de vidrio, diseño de cámaras, R & D, producción, ventas y servicios técnicos; Investigación y desarrollo de software informático y software integrado, ventas y servicios de asesoramiento técnico; Importación y exportación de mercancías; Arrendamiento de bienes, administración de bienes. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
A la fecha de publicación del presente anuncio, la estructura de propiedad de dahao Technology se muestra en el siguiente gráfico:
Nombre del accionista Contribución pagada (10.000 yuan) proporción pagada (%)
Guangdong xinhao 1250000 62.50
Shenzhen junda touch Co., Ltd. 750000 37.50
Total 20.000,00 100,00
Ii) aumento de capital de las filiales que cotizan en bolsa mediante el uso de parte de los fondos recaudados
La empresa tiene la intención de aumentar la tecnología dahao como el principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, y a través de la subsidiaria de propiedad total xinhao Technology (Guangdong) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guangdong xinhao”), aumentar la inversión de 822 millones de yuan en dahao Technology, su subsidiaria de control, para llevar a cabo “Yellowstone xinbo Technology Co., Ltd. Filial eléctrica del proyecto de construcción de pantallas de protección de vidrio (proyecto de productos de vidrio)”, de los cuales 300 millones de yuan se incluyen en el capital registrado y 522 millones de yuan se incluyen en la reserva de capital.
Después de la ampliación de capital, el capital social de dahao se cambió de 200 millones de yuan a 500 millones de yuan. La estructura de propiedad de dahao después de la ampliación de capital se muestra a continuación:
Nombre del accionista Contribución pagada (10.000 yuan) proporción pagada (%)
Guangdong xinhao 4250000 85.00
Shenzhen junda touch Co., Ltd. 750000 15.00
Total 50.000,00 100,00
Gestión de los fondos recaudados después de la ampliación de capital y su influencia en la empresa
Con el fin de garantizar la gestión y el uso estandarizados de los fondos recaudados, dahao Technology abrirá una cuenta especial de fondos recaudados y firmará un acuerdo de supervisión cuatripartito con la empresa, la organización patrocinadora y el banco comercial que deposite los fondos recaudados. Mientras tanto, los fondos recaudados se utilizarán estrictamente de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
La entidad de ejecución del nuevo proyecto de recaudación de fondos, El lugar de ejecución y el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales que cotizan en bolsa a fin de llevar a cabo los proyectos de recaudación de fondos se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, etc. No tendrá un impacto sustancial en la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, no afectará al funcionamiento normal del proyecto de inversión de la recaudación de fondos, no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la recaudación de fondos y perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas, lo que ayudará a la empresa a mejorar aún más La eficiencia de la gestión y se ajustará al plan de desarrollo a largo plazo de la empresa.
Procedimientos de examen de la aplicación y opiniones especiales
Opiniones de la Junta
La empresa celebró la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración el 23 de marzo de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el tema de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial holding a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos, y acordó que “Yellowstone xinbo Technology Co., Ltd. Electronic Products Glass Protective screen Construction Project (Glass product Project)” en el primer proyecto de recaudación de fondos del Banco de desarrollo público de la empresa. Dahao Science and Technology Co., Ltd. Se a ñadió como principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, y dahao Technology Co., Ltd. Se añadió como lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos el No. 2 Industrial North Third Road, songshanhu Park, Dongguan City, donde dahao Technology se encuentra, y Se llevó a cabo mediante la adición de 822 millones de yuan de capital de dahao Science and Technology Co., Ltd. El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que el principal órgano de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de control para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos se basan en las necesidades específicas de la aplicación del plan de utilización de los fondos recaudados de la empresa, se ajustan a la situación real y a la estrategia de desarrollo futuro de la empresa, no cambian la dirección de la inversión y el contenido de la construcción del proyecto de recaudación de fondos y no tienen un impacto sustancial en la ejecución del proyecto de recaudación de fondos. No hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de GEM. Por lo tanto, los directores independientes acordaron por unanimidad que la entidad de ejecución, el lugar de ejecución y la parte de los fondos recaudados se utilizarían para aumentar el capital de la filial de control a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
Opiniones de la Junta de supervisores
En la octava reunión de la segunda Junta de supervisores, celebrada el 23 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el tema de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial holding a fin de aplicar el proyecto de recaudación de fondos. La Junta de supervisores considera que el tema de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de control a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos se basan en las necesidades reales de desarrollo del proyecto de recaudación de fondos de la empresa, lo que es beneficioso para satisfacer las necesidades de capital del proyecto, garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos y no tendrá un efecto negativo significativo en el funcionamiento normal de la empresa. Tampoco hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de la empresa y los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con la aplicación de las cuestiones mencionadas.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que el tema de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de parte de los fondos recaudados por la empresa para aumentar el capital de las filiales de control a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos han sido examinados y aprobados por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa, y el director independiente ha emitido una opinión claramente acordada, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Esta cuestión se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM” y otras disposiciones pertinentes, y no perjudica los intereses de los accionistas ni tiene un impacto sustancial en la ejecución de los proyectos de oferta pública de inversión. Ayuda a la empresa a mejorar aún más la eficiencia de la gestión, de acuerdo con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa. El patrocinador no tiene objeciones a la entidad de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de parte de los fondos recaudados por la empresa para aumentar el capital de la filial de control a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos. (no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión de verificación de Bohai Securities Co., Ltd. Sobre el tema de la ejecución, el lugar de ejecución y el uso de parte del capital recaudado para aumentar el capital de la filial Holding para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) \ )
Representante patrocinador:
Dong Xiang Zheng Feng Qi
