Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Liu zhengyu)
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Como director independiente del segundo Consejo de Administración de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre el establecimiento de un Sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, etc. El sistema de trabajo de los directores independientes y el reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración, entre otras disposiciones y requisitos, desempeñarán sus funciones de manera fiel, diligente y concienzuda, conocerán oportunamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, prestarán plena atención al desarrollo de la empresa, asistirán activamente a Las reuniones pertinentes de la empresa, examinarán cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración y los documentos pertinentes de las reuniones, y emitirán opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración. Garantiza eficazmente el carácter científico de la toma de decisiones del Consejo de Administración y la normalización del funcionamiento de la empresa, da pleno juego a las responsabilidades de los directores independientes y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa convocó 7 juntas de directores y 4 juntas generales de accionistas, asistí a todas las juntas de directores y asistí a todas las juntas generales de accionistas sin autorización. He examinado cuidadosamente todas las propuestas y documentos pertinentes de la reunión del Consejo de Administración, ejerciendo prudentemente el derecho de voto y salvaguardando los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios. Creo que la convocación y celebración de las reuniones del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajusta a los procedimientos legales, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes, son legales y eficaces, la resolución está en consonancia con los intereses generales de la empresa, y no perjudica los intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, en 2021, he votado a favor de todos los proyectos de ley del Consejo de Administración de la empresa, sin objeciones, objeciones y abstenciones. Situación de la opinión independiente
Fecha de celebración del período de sesiones opinión independiente
Opinión independiente sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020
Dictamen independiente de la octava reunión (3) sobre la propuesta relativa a la remuneración de los directores y ejecutivos
Dictamen independiente sobre la propuesta de ley sobre bonificaciones para 2020
Dictamen independiente del segundo Director (1) sobre la propuesta de utilizar los fondos recaudados para sustituir los fondos autofinanciados ya invertidos en proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados en la décima reunión del Comité el 5 de septiembre de 2021
Dictamen independiente sobre el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
The Second Board (1) The Independent opinion Meeting on the undécima Proposal on the acquisition of 46.75% Equity of Dongguan junda touch Technology Co., Ltd. By all – owned subsidiaries
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de inversión conjunta y establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas con partes vinculadas
Dictamen independiente del segundo Director (2) sobre la 13ª propuesta de ley de 9 de noviembre de 2021 sobre la inversión conjunta en empresas conjuntas y transacciones conexas con partes vinculadas
Dictamen independiente sobre la propuesta de adquisición del 15,00% de las acciones de Dongguan junda touch Technology Co., Ltd.
Dictamen independiente sobre la propuesta de modificación de las estimaciones contables
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación, Supervisé la política de remuneración y la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa, cumplí las responsabilidades y obligaciones pertinentes y reforzé la normalización y la ciencia de la gobernanza empresarial. De acuerdo con el ámbito de trabajo y la importancia de los directores, el personal directivo superior y el objeto de incentivos de la empresa, se formulan sugerencias sobre las normas pertinentes de evaluación y evaluación para promover la evaluación científica de la remuneración.
Como miembro del Comité de estrategia, participo activamente en las reuniones relacionadas con la estrategia de la empresa, presto atención a la gestión de la empresa y a la tendencia futura del desarrollo estratégico, y hago pleno uso de mi experiencia acumulada en la industria durante mucho tiempo, de acuerdo con la situación macroeconómica en el extranjero y la tendencia de desarrollo de la industria de la empresa, hago investigaciones y sugerencias sobre la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa, as í como sugerencias sobre otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, tuve una comprensión positiva de la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y de la situación financiera, escuché la presentación y el informe de la dirección de la empresa sobre la gestión y el control internos de la empresa, la aplicación de la resolución del Consejo de Administración, la gestión de los asuntos de Divulgación de información mediante visitas sobre el terreno, llamadas telefónicas y entrevistas, y mantuve un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa. Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación, la red y otros medios de comunicación sobre la empresa, formular recomendaciones para la gestión de la empresa, supervisar el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. En 2021, seguí prestando atención a la divulgación de información de la empresa, promoví y perfeccioné activamente el sistema de control interno de la empresa, insté a la empresa a que mejorara el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, y pedí a la empresa que aplicara estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información a fin de garantizar que la divulgación de información de la empresa fuera verdadera, exacta, completa, oportuna y justa. Supervisar el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas.
2. Como director independiente de la empresa, cumplí estrictamente las responsabilidades del director independiente, prestó atención activa a la situación de la empresa, escuchó atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre la situación de la empresa y el funcionamiento normal, tomó la iniciativa de obtener todos los materiales necesarios para la adopción de decisiones, desempeñó eficazmente las responsabilidades del director independiente, asistió a la reunión del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinó cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa y utilizó sus propios conocimientos profesionales para hacer independiente, imparcial, La conclusión objetiva, el ejercicio prudente del derecho de voto, la protección efectiva de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo, participando activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa de diversas maneras, mejorando constantemente la capacidad de desempeño de funciones, promoviendo el funcionamiento de la empresa, protegiendo los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
En 2021, no propuse convocar el Consejo de Administración ni la Junta General provisional de accionistas, ni propuse el despido de la empresa contable ni la contratación independiente de Auditores Externos y órganos consultivos.
En 2022, como siempre, seguiré cumpliendo escrupulosamente mi deber, cumpliendo diligentemente las responsabilidades de los directores independientes, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
¡Informe terminado, gracias!
Director independiente: Liu zhengyu
23 de marzo de 2022
