Código de valores: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) abreviatura de valores: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) número de anuncio: 2022 – 008 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Anuncio de dimisión y elección de directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota informativa sobre la dimisión del director independiente
El Consejo de Administración recibió recientemente el informe escrito de dimisión del Sr. Wei chuanjun y el Sr. Liu zhengyu, directores independientes de la empresa. El Sr. Wei chuanjun y el Sr. Liu zhengyu solicitaron la dimisión del director independiente de la empresa por razones de organización del trabajo, as í como la dimisión de los comités especiales del Consejo de Administración, cuyo mandato original era del 14 de diciembre de 2019 a la fecha de expiración del segundo Consejo de Administración. La renuncia surtirá efecto y no desempeñará ningún cargo en la empresa. Dado que la renuncia del Sr. Wei chuanjun y del Sr. Liu zhengyu dará lugar a que el número de directores independientes en el Consejo de Administración de la empresa sea inferior a un tercio del número total de directores, la renuncia del Sr. Wei chuanjun y del Sr. Liu zhengyu surtirá efecto después de que la Junta General de accionistas elija a un nuevo director independiente para llenar su vacante de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. Antes de la elección del nuevo director independiente, el Sr. Wei chuanjun y el Sr. Liu zhengyu seguirán desempeñando las funciones pertinentes del director independiente y de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad.
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, el Sr. Wei chuanjun y el Sr. Liu zhengyu no poseían ninguna participación en la empresa. Después de dimitir de sus funciones anteriores, cumplirán los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como las disposiciones sobre la reducción de las tenencias de acciones de los accionistas y directores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la gestión de las tenencias de acciones de la empresa por los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y sus cambios (revisadas en 2022) y las normas detalladas para la aplicación de la reducción de las tenencias de acciones de los accionistas y directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen.
Durante su mandato como director independiente, el Sr. Wei chuanjun y el Sr. Liu zhengyu han hecho contribuciones positivas al funcionamiento normal y al desarrollo saludable de la empresa, y expresan su sincero agradecimiento al Consejo de Administración de la empresa. Nota informativa sobre la elección de directores independientes
En la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 23 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del segundo Consejo de Administración de la empresa. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la labor del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de La empresa nombró al Sr. Sip y al Sr. Feng Haitao candidatos a directores independientes del segundo Consejo de Administración para un mandato que comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta General de accionistas de la empresa y terminaría al expirar el mandato del segundo Consejo de Administración. Los currículos de los Sres. Ling sip y Feng Haitao figuran en el anexo.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Ling SIPU y el Sr. Feng Haitao, candidatos a directores independientes, han obtenido el certificado de calificación de directores independientes aprobado por la bolsa de Shenzhen. Los candidatos a directores independientes, como el Sr. Sip y el Sr. Feng Haitao, deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya presentado sus calificaciones y su independencia para su examen.
The Independent Director of the company examined the above Bill and issued the agreed Independent opinion.
Documentos de referencia
1. The written resignation Report of Mr. Wei chuanjun and Mr. Liu zhengyu;
2. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2021
Anexo: curriculum vitae del candidato a director independiente
Mr. Lingsip, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1965, Bachelor Degree. Julio de 1988 a enero de 1996 ingeniero de Xi ‘an Huanghe Electronic Co., Ltd. De enero de 1996 a mayo de 2009 fue Director de Operaciones de Tyco Electronics (Dongguan) Co., Ltd. May 2009 – August 2016 general manager of Dongguan rixin Communication Technology Co., Ltd. Desde agosto de 2016, ha sido gerente general de Dongguan rongyi hesheng Venture Capital Management Co., Ltd. Desde noviembre de 2018, ha sido gerente general de Guangdong Ruifeng Equity Investment Co., Ltd.
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, el Sr. SIP no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la sociedad, y no ha sido castigado por la c
Mr. Feng Haitao, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1976, Graduate Degree. De julio de 1998 a junio de 2002, fue nombrado funcionario público de Bao ‘an Branch of Shenzhen Public Security Bureau. De septiembre de 2003 a diciembre de 2004 fue abogado de Shenzhen Branch of Beijing Jindu law firm. De enero de 2005 a diciembre de 2007 fue abogado del bufete de abogados Guangdong baocheng; De enero de 2008 a diciembre de 2009 fue abogado del bufete de abogados Beijing Horizon (Shenzhen); De enero de 2010 a enero de 2020, fue socio de Guangdong zhongxi law firm. De febrero de 2020 a septiembre de 2021, Presidente y Director General de Shenzhen Xinzheng Asset Management Co., Ltd. Desde marzo de 2022, ha sido gerente general de Shenzhen yingren Private Equity Fund Co., Ltd.
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, el Sr. Feng Haitao no poseía acciones de la sociedad, ni tenía ninguna relación con los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones con derecho a voto de la sociedad, ni había sido castigado por la Comisión reguladora de valores de China ni por otros departamentos pertinentes, ni había sido objeto de sanciones disciplinarias por la bolsa de valores. No existe ninguna situación en la que el órgano judicial haya presentado un caso para su investigación por sospecha de delito o la Comisión Reguladora de valores de China haya presentado un caso para su inspección por sospecha de violación de la ley y no haya llegado a una conclusión definitiva, que cumpla las condiciones de servicio y los requisitos de independencia de Los directores independientes establecidos en las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM. Ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen, que no ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular.
