Código de valores: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) abreviatura de valores: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) número de anuncio: 2022 - 017 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades de la República Popular China y las normas de la Bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: viernes 15 de abril de 2022, 14.30 horas
Votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 15 de abril de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará del 15 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la Junta de accionistas sobre el terreno o a la Junta de accionistas sobre el terreno por escrito;
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el período de votación en línea de esta reunión.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores de Shenzhen y el sistema de Internet, la misma acción sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 11 de abril de 2022
7. Participantes
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en La votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones en el primer piso, edificio de oficinas no. 18, songtang Road, tangxiayong Community, yanluo Street, Bao 'an District, Shenzhen.
9. En caso de que los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones con derecho a voto de la sociedad antes de la celebración de la Junta General de accionistas presenten propuestas provisionales, la sociedad, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, emitirá un aviso complementario de La Junta General de accionistas, en el que se revelarán los nombres o nombres de los accionistas que presenten propuestas provisionales, la proporción de acciones y el contenido específico de las nuevas propuestas.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
8.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las empresas y filiales en 2022
10.00 tema de ejecución, lugar de ejecución y utilización de la recaudación parcial de fondos para nuevos proyectos de recaudación de fondos
Proyecto de ley sobre el aumento de capital de King a una filial Holding para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Propuesta de votación acumulativa
11.00 número de candidatos a la "propuesta sobre la renuncia de directores independientes y la elección de directores independientes"
Personas
11.01 elección del Sr. SIP como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
11.02 elección de Feng Haitao como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Observaciones
Código de la propuesta
12.00 número de candidatos a la "propuesta sobre la renuncia de los supervisores y la elección de los supervisores"
Personas
12.01 elección de la Sra. Panlihua como supervisora no representativa del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
12.02 elección de la Sra. Wang lingming como supervisora no representativa del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente. Para más detalles, véase la divulgación de la empresa en la red de información de marea gigante el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Todas las propuestas son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por la mayoría de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
El proyecto de ley 11 y el proyecto de ley 12 adoptan el método de votación acumulativa, el proyecto de ley 11 elegirá a dos directores independientes y el proyecto de ley 12 elegirá a dos supervisores no representativos del personal. Entre ellos, el número de votos electorales de los accionistas de cada proyecto de ley es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales a los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total no puede exceder el Número de votos electorales que poseen.
La Junta General de accionistas no votará hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado las calificaciones de los candidatos a directores independientes elegidos en el proyecto de ley 11.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y el original del certificado de participación válido; Cuando se confíe a otra persona la representación en la reunión, el agente presentará el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original del poder notarial de los accionistas y el original del certificado de participación válido.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial por escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica con sello oficial y El original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Si el accionista es QFII, los procedimientos de registro se tramitarán con copia del certificado QFII, poder notarial, copia de la tarjeta de cuenta del accionista y tarjeta de identidad del fideicomisario.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax antes de la fecha límite de inscripción, y la Carta, el correo electrónico y el fax estarán sujetos a la recepción de la empresa dentro del plazo de inscripción. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el poder notarial (anexo II) y el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para su confirmación.
2. Tiempo de registro: 8: 00 - 17: 00, 12 de abril de 2022.
3. Lugar de registro: Departamento de valores, 18 songtang Road, tangxiayong Community, yanluo Street, Bao 'an District, Shenzhen.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Xu shengwei
Tel.: 0755 - 33586747
Fax: 0755 - 36692613
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 18 songtang Road, tangxia, Songgang Street, Bao 'an District, Shenzhen
5. Otros asuntos: se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimiento de votación de los accionistas que participan en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea;
Anexo II: poder notarial;
Anexo I del Consejo de Administración, 25 de marzo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es "351051", y la votación se abrevia como "votación de la Carta".
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad se limitarán a votar sobre el número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, se considerará que los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas son inválidos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
...
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
El número de candidatos es de 3.
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas pueden
